في حوالي الساعة 9 صباحًا يوم 21 مايو 2020 ، في غرفة ضيوف بأحد الفنادق في شارع Zhongxing ، مدينة Danzhou ، مقاطعة Hainan ، استيقظ رجل نائم على طرق الباب ، وسار إلى الباب وهو نائم. عندما فتح فجوة في الباب للتحقق ، قام العديد من رجال الشرطة في ثياب مدنية بدفع الباب بسرعة واندفعوا إلى الداخل ، وسيطروا عليه بقوة على الفور. هذا المشهد هو المشهد الذي قامت فيه شرطة سرب الجريمة المتخصصة بشرطة قوانغتشو هايتشو ، بعد المطاردة والهرب بإصرار ، باعتقال فو ، العضو الأساسي في عصابة الاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية (ذكر ، 36 عامًا).

اليوم ، عقد مكتب الأمن العام لبلدية قوانغتشو مؤتمرا صحفيا لإبلاغ شرطة هايتشو بقضاء ستة أشهر من التحقيقات الشاقة وجمع الشبكات عبر المقاطعات ، واستمرت في المطاردة والفرار أثناء الوباء ، وأخفت مؤتمرا أخيرًا في مدينة دانتشو بمقاطعة هاينان ومدينة ميانيانغ بمقاطعة سيتشوان. تم القبض على جميع أعضاء المجموعة المكونة من فريق الاتصال ومجموعة "غسيل الأموال" ومجموعة السحب ، الذين تظاهروا بأنهم خدمة العملاء لمنصة القروض عبر الإنترنت لتنفيذ عمليات احتيال في شبكة الاتصالات. هذه العصابة هي أيضًا أول عصابة احتيال لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية دمرتها السلسلة بأكملها في العمليات الخاصة لشرطة هايتشو ضد الاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل "إعصار 2020" و "جينغوانغ 2020".

تمت سرقة البطاقة وتم تمريرها بدون مغادرة الجثة

في أحد أيام أكتوبر 2019 ، دخل السيد لي إلى مركز شرطة هواتشو بشرطة هايتشو في حالة ذعر للإبلاغ عن الحالة. بمجرد أن رأى الشرطي ، قال بقلق: "ضابط شرطة ، بطاقتي الائتمانية لم تتوفى. لماذا يتم استهلاك الأموال الموجودة على البطاقة؟"

أثناء تهدئة توتر السيد لي ، طلبت الشرطة تفاصيل. اتضح أن السيد لي تلقى رسالة قصيرة في المنزل قبل أيام قليلة تفيد بأن بطاقته الائتمانية كانت تنتهك اللوائح بشكل خطير وسيتم إلغاء تنشيطها. لن يتم محاسبته فحسب ، بل سيتم إبلاغه أيضًا إلى نظام الإبلاغ عن الائتمان. اعتقادًا منه أن ذلك كان صحيحًا ، استدعى السيد لي على عجل ما يسمى برقم خدمة العملاء في الرسالة النصية. يدعي الطرف الآخر أنه أحد موظفي خدمة العملاء لمنصة قروض عبر الإنترنت ، ويمكنه مساعدة السيد لي في إزالة سجل الانتهاك وإعادة تنشيط الحساب. بتوجيه من الطرف الآخر ، أودع السيد لي 28000 يوان في حساب بطاقته الائتمانية ، وأجرى ما يسمى بعملية إعادة التنشيط ، وقدم للطرف الآخر رمز التحقق الذي أرسله البنك أثناء عملية تسجيل الدخول.

اعتقد السيد لي أنه باتباع تعليمات "موظفي خدمة العملاء" ، سيتم حل المشكلة. من كان يظن أنه عندما قام بتسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بعد بضعة أيام ، وجد أن 28000 يوان المودعة في بطاقة الائتمان قد استهلكت بالكامل ، وكان المستلم حسابًا غير مألوف يُدعى "Wu XX".

أخبرت الشرطة السيد لي أنه عانى من عملية احتيال في شبكة اتصالات وتظاهر بأنه خدمة عملاء لمنصة قروض عبر الإنترنت. يقوم المحتال بتحويل الأموال عن طريق الحصول على رمز التحقق الخاص به وتسجيل الدخول إلى حسابه لعمليات الاستهلاك.

عصابة "غسيل الأموال" المهنية الخفية وراء القضية

بعد تلقي التقرير ، تدخل سرب شرطة هايتشو التخصصي لمكافحة الجريمة الجديدة بسرعة وفتح تحقيقًا ، وأكد أن 28000 يوان في بطاقة ائتمان السيد لي قد تم تحويلها إلى حساب "Wu XX" ثلاث مرات من قبل المشتبه به في شكل استهلاك. بعد ذلك ، تم تقسيم الأموال وتحويلها على مستويات متعددة من خلال بطاقات مصرفية متعددة وحسابات منصة تابعة لجهات خارجية ، وتم تحويلها أخيرًا إلى عدة حسابات في مدينة Danzhou ، مقاطعة Hainan ومدينة Mianyang ، مقاطعة Sichuan.

من خلال التحليل والمقارنة المتعمقين ، وجدت الشرطة أيضًا أن العديد من حسابات البطاقات المصرفية تضمنت العديد من حالات الاحتيال في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء البلاد ، وبلغ متوسط التدفق اليومي للأموال عبر هذه الحسابات أكثر من 200000 يوان.

بناءً على التحقيقات والأحكام المذكورة أعلاه ، قامت الشرطة بتحليل دقيق لما وراء القضية كانت عصابة محترفة تقوم "بغسل الأموال" للاحتيال على شبكة الاتصالات. تختبئ العصابة في مدينة ميانيانغ وهي مسؤولة عن تقسيم الأموال الاحتيالية وتداولها ، وفي النهاية غسل الأموال المسروقة. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموعة المرور ومجموعة الانسحاب في رابط الاحتيال ، ولديه تقسيم واضح للعمل ، ويشكل سلسلة من جرائم الاحتيال في شبكة الاتصالات.

رداً على ذلك ، أنشأت شرطة هيتشو بسرعة فرقة عمل تتكون من سرب محترف لمكافحة الجرائم الجديدة ، ولواء شرطة شبكي ، ومراكز شرطة ذات صلة لإجراء التحقيقات.

حضور مجموعة سحب مجموعة "غسيل الأموال" تصعيد سلسلة الاحتيال الإجرامي

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها خلال التحقيق الأولي ، انقسمت فرقة العمل بسرعة إلى مجموعتين وذهبت إلى مدينة دانتشو ومدينة ميانيانغ لإجراء التحقيقات.

وبدعم قوي من الإدارات ذات الصلة في مكتب الأمن العام بالبلدية والشرطة المحلية ، حددت فرقة العمل بسرعة العديد من المشتبه بهم الذين كانوا يقومون بعمليات سحب نقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنوك في المنطقة المحلية. أخذت فرقة العمل استراحة من الشرنقة وأجرت تدريجيًا تحقيقات متعمقة ، وقامت على التوالي بحبس 10 مشتبه بهم من بينهم فو موكي (ذكر ، 32 عامًا) وفو موبينج (ذكر ، 20 عامًا) ، الذي كان مسؤولًا عن فريق الهاتف في مدينة دانتشو ، الذي كان مسؤولًا عن مجموعة الانسحاب. الناس ، فضلا عن عصابة "غسيل الأموال" التي نظمها المشتبه فيه ما (ذكر ، 23 عاما) مخبأة في مدينة ميانيانغ.

حتى الآن ، ظهرت على السطح مجموعة من مجموعات الاحتيال على شبكة اتصالات خدمة العملاء لمنصة القروض عبر الإنترنت المزيفة المكونة من فريق الهاتف في مدينة دانتشو ومجموعة الانسحاب ومجموعة "غسيل الأموال" في مدينة ميانيانغ.

جمع الشباك عبر المقاطعات يلاحق ويهرب بلا هوادة ، ويتم القبض على جميع أعضاء العصابات

بعد إجراء تحقيق شامل في تكوين أعضاء عصابة الاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية المذكورة أعلاه ، وهيكل تقسيم العمل ، وقانون أنشطتهم ، والاستيعاب الكامل لأدلةهم الجنائية ، صاغت فرقة العمل بسرعة خطة اعتقال.

في 2 يناير 2020 ، نفذت فرقة العمل عملية تجميع شبكة عبر المقاطعات في وقت واحد في مدينة Danzhou ومدينة Mianyang. من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا في ذلك اليوم ، ألقت الشرطة القبض على 13 مشتبهًا جنائيًا بينهم فو موكي ، فو موبنج ، ما مو ، وضبطت 50 هاتفًا محمولًا ، وأكثر من 60 بطاقة بنكية ، وماكينات نقاط البيع ، وأجهزة كمبيوتر ، إلخ. مجموعة من الأدوات.

بعد الاستجواب ، اعترف فو موقي وغيره من المشتبهين الجنائيين على التوالي بحقيقة أنهم تظاهروا بأنهم موظفو خدمة العملاء لمنصة القروض عبر الإنترنت لارتكاب احتيال في شبكة الاتصالات ، وأوضحوا أن العضو الأساسي في العصابة والرئيس وراء الكواليس فو مو قالا إنه قد فر قبل أن تستولي الشرطة على الشبكة.

استفادت فرقة العمل على الفور من الانتصار وتابعت فو شوان. في غضون ذلك ، على الرغم من أن السعي وراء الهروب قد تأثر بوباء التاج الجديد للالتهاب الرئوي ، لم تتوقف الشرطة عن ملاحقتهم. أخيرًا ، في 21 مايو ، تم القبض على فو وتقديمه إلى العدالة. دمرت السلسلة بأكملها مجموعة الاحتيال في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالكامل.

تحققت شرطة هيتشو في البداية من أن فو قال إنه متورط مع فو وآخرين في دانتشو لتشكيل فريق اتصال احتيالي وفريق سحب ، وأخفى فريق الاتصال في منزل من البلاط في مزرعته الريفية.

في أكتوبر 2019 ، قال فو إنه تواصل مع ما الذي كان ينفذ عمليات "غسيل الأموال" في ميانيانغ وبدأ في تقسيم وتحويل الأموال الاحتيالية عبر عصابة ما ، وحصل ما على عمولة من كل تحويل للأموال. الربح.

في الوقت الحالي ، تم اعتقال المشتبه به فو من قبل الشرطة وفقًا للقانون ، وتم اعتقال المشتبه بهما فو وماه وفقًا للقانون. تحققت شرطة هيتشو في البداية من أن عصابة الاحتيال المذكورة أعلاه تورطت في 11 حالة في جميع أنحاء البلاد ، تشمل أكثر من 500 ألف يوان من الأموال ، وجمدت أكثر من 70 حسابا متورطا. القضية لا تزال قيد التحقيق.

تذكير الشرطة:

عصابة الاحتيال في هذه الحالة منظمة جيدًا ولديها تقسيم واضح للعمل. بعد حصولهم على هوية المواطن ورقم الهاتف المحمول ومعلومات البطاقة المصرفية من خلال قنوات غير قانونية ، استخدموا برنامجًا لإرسال رسائل نصية تدعي زورًا أن الضحية قد "انتهكت بطاقة الائتمان" ، و "ستتم محاسبتها" ، و "أثر على تحقيق الائتمان الشخصي" ومحتويات أخرى ، مما تسبب في ضغط نفسي على الضحية والذعر. بمجرد أن تصبح الضحية ساذجة وتطلب رقم الهاتف في الرسالة النصية ، ستلعب العصابة "بطاقة دافئة" يمكن أن تساعد الضحية في التخلص من سجل الانتهاك وإعادة تنشيط الحساب ، مما يؤدي إلى خداع الضحية في عملية احتيال خطوة بخطوة.

تذكّر الشرطة عامة الناس بعدم تصديق أي معلومات ومكالمات تدعي المساعدة في القضاء على سجلات انتهاك بطاقات الائتمان أو سجلات القروض ، وإعادة تنشيط الحسابات. لا يجوز لك تحت أي ظرف من الظروف الكشف عن معلومات رمز التحقق التي يرسلها البنك للآخرين.

مراسل صحيفة قوانغتشو اليومية لجميع وسائل الإعلام لى دونغ مراسل تشانغ ويتاو تشانغ يتاو تشن يومين

المراسل الصحفي المصور لجميع وسائل الإعلام في صحيفة قوانغتشو اليومية تشيو ويرونغ لي دونغ المراسل تشانغ ويتاو تشانغ يتاو تشن يومين

مراسل قوانغتشو اليومية لجميع وسائل الإعلام بالفيديو Qiu Weirong Li Dong المراسل Zhang Weitao Zhang Yitao Chen Yumin

لي فنغي ، محرر جميع الوسائط ، جوانجزو ديلي