يوم أمس، داهمت المكتب المركزي البولندي التحقيقات (CBSP) شركة استثمارية تسمى مركز خدمة العملاء جروب للاستثمارات أمبليو في وارسو، لأن الشركة تشتبه 18 مليون زلوتي (نحو 5.3 مليون $) العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات ضحايا الاحتيال ما يصل الى 350 المستثمرين. اعتقلت الشرطة 20 من موظفي الشركة في هذا العمل.
وطالبت الشرطة طلب هذا الاعتقال يجب أن يكون مكتب المدعي العام الإقليمي وارسو المحكمة اعتقال ثمانية من المشتبه بهم، والباقي تحت مراقبة الشرطة. وقال مكتب المدعي العام هناك حاليا 36 من المشتبه بهم يجري التحقيق فيها، والتي اسفرت عن اعتقال 18 شخصا.
داهمت الشرطة مكان الحادث مكتب أمبليو استثمارات
بولندا، ذكرت وسائل الاعلام المحلية النبض Biznesu، وتشمل عمليات شركة استثمارية أمبليو استثمارات في CFD 1000، دوامة الأصول وMIB 700 العلامات التجارية مثل تبادل أو العقود مقابل الفروقات الأجانب. جمدت الشرطة عددا من المشتبه بقيمة الأصول الجنائية عن 5.2 مليون زلوتي.
ووفقا للمعلومات أن مكتب المدعي العام في وارسو، في 2016-- خلال عام 2018، هذه الاستثمارات منصة لا تحصل على موافقة الجهات التنظيمية في بولندا في ظل هذه الظروف، واستخدام الدعاية الكاذبة لجذب الزبائن، والمعاملات الاستثمارية وتوفير الخدمات المالية بشكل غير قانوني للسكان المحليين، وفي الوقت نفسه، هؤلاء الناس منصات الأعمال وعد عوائد عالية للمستثمرين المحتملين، ادعى أن معدل العائد لمدة تصل إلى عدة نقاط مئوية.
وقال ممثلو الادعاء لوكاس Lapczynski، في البداية استفادة هؤلاء المستثمرين في هذه الصفقة، لحثهم على زيادة الاستثمار. ولكن سرعان ما عكس ومديري الاستثمار لتوفر للمستثمرين مع فشل استراتيجيات الاستثمار، مما أدى إلى فقدان التوسع. وفقا لبيانات تظهر المدعي العام مكتب العام أن ضحايا حجم الاستثمار في 21 مليون زلوتي.
وتفيد التقارير أنه أمبليو للاستثمار هو الغش المؤسسات الاستثمارية العالمية، التي تنطوي على البلدان، بما في ذلك بولندا وايطاليا وروسيا وكازاخستان. في الأشهر الستة الماضية، تلقت الشرطة 350 شكوى. في الوقت الحاضر، والقضية لمزيد من الإجراءات.
منذ العام الماضي، والمنظمين الماليين البولندية للمستثمرين الحامية تأخذ من حيث إجراءات جديدة، مثل حظر الكيانات غير المسجلة التي تعمل في الموقع المحلي، وجعل زيادة قيمة الغرامات والرسوم الجنائية مثل شركة استثمارية غير مصرح بها. واتهم بما في ذلك بولندا تاجر أكبر X-تجارة وسيط (XTB) والهيئات التنظيمية والرقابية التحقيق.
يوليو 2017، وهيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) لتشديد تنظيم سياسة الصرف الأجنبي التجزئة، في محاولة لنسبة الرافعة المالية تداول العملات الأجنبية بالتجزئة من 1: 100 إلى 01:25 إلى أسفل. ومع ذلك، في العام الماضي، في ضوء الأدوات المالية توجيه الاتحاد الأوروبي (MiFID II) لم يتم الإعلان عنها، أطلق عليه هذا القرار. صيام وسائل الإعلام التجاري ومن المتوقع (Forexpress) KNF في وقت لاحق من هذا العام ستنفذ هذه المبادرة.
لقطاع تداول العملات الأجنبية والخدمات والمشتقات المالية الأخرى، يقدم بولندا KNF أن أي شركة تقدم خدمات مالية بشكل غير قانوني في بولندا سيحصل أقصى غرامة قدرها 5 ملايين زلوتي (حوالي 1260000 $) أ. ولأن شركة المزيد والمزيد غير مصرح بها، قررت KNF لتوسيع السلطة التنظيمية، ومن المتوقع أن تتخذ تدابير فعالة لمنع غير المصرح بها شركة الخدمات المالية في البلاد، بما في ذلك:
- نشرت وتعمل باستمرار على قائمة الشركات المحدثة لجذب المستثمرين البولندية غير المصرح به، بما في ذلك موقعها على الانترنت واسم المجال.
- قبل مقدمي خدمة الإنترنت لمنع موقع الشركة غير مصرح بها في (بولندا تستخدم أيضا نفس الأسلوب الذي يحظر القمار الموقع).
- الجهود المبذولة لزيادة الغرامات على العمليات غير القانونية للشركة، وغرامة بحد أقصى 10 مليون زلوتي (حوالي 2510000 $ US).
في الواقع، على مر السنين، كانت أكثر دول الاتحاد الأوروبي أهداف وسطاء غير مصرح بها وأنشطة الوساطة، ولكن أيضا ضد مجموعات العملاء الضعيفة الاحتيال الحيل. وقد اتخذت السلطات التنظيمية البولندية علما بهذا الاتجاه، اختاروا لتعزيز الدفاع والإشراف عليها. بولندا هي واحدة من دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذا أول ترشيح حركة المرور في الموقع لحماية عملاء التجزئة في البلاد.
نهاية
صيام وسائل الإعلام التجاري (Forexpress) و، كانت دائما تلتزم الرائدة في صناعة الفوركس منصة وسائل الإعلام الجديدة والصناعة لخلق من الدرجة الأولى العلامة التجارية المهنية، لتوفير الوقت المناسب، واستعراض دقيق وموثوق به للمعلومات الصناعية وتقرير بحثي المهنية للقارئ، للممارسين مساعدة ثاقبة في العالم فوركس اتجاهات الصناعة.
اهتمام وسائل الإعلام سيام التجاري قناة الدقيقة عدد الجمهور (ID: forexpress123) أبلغ على الفور اتجاهات الصناعة من النقد الأجنبي، والمزيد من بوتيك الفوركس دورات التعلم سلم تتردد في سهم.
