في 8 أبريل 2020 ، أفاد شنغ مومو البالغ من العمر 13 عامًا أنه تعرض للاحتيال على أكثر من 36000 يوان من خلال إصدار مظاريف حمراء وخصومات. بعد الحادث ، ألقت الشرطة ، بعد تحقيق دقيق ، القبض على يانغ مومو ، "متسابق" احتيال عصابة "ذبح السمك" في قوانغدونغ في 27 أبريل ، واستخدمت هذا كنقطة اختراق لتوحيد القوات في 12 مقاطعة ومنطقة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. وكان هناك أكثر من 40 حالة مشابهة ، وتم اكتشاف مجموعة احتيال في شبكة اتصالات استهدفت طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة واستخدمت طريقة "قتل أطباق السمك" لارتكاب عمليات احتيال.
في 19 مايو 2020 ، نجحت الشرطة في القبض على مجموعة الاحتيال الكبيرة للغاية لشبكة الاتصالات عبر المقاطعات ، واعتقلت 16 مشتبهًا وجمدت 1.875 مليون يوان من الأموال المتورطة.
بعد أكثر من شهر من التحقيقات المتعمقة ، اكتشف فريق العمل الهيكل التنظيمي وتكوين الموظفين وطرق ارتكاب الجريمة.
وفقًا لرواية المشتبه به الجنائي ، استفاد المشتبه بهم الجنائيون Ni XX و Yang XX و Gong XX وغيرهم من الوضع الحالي المتمثل في أن غالبية طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية عبر الإنترنت أثناء الوباء لاستهداف طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة الذين لديهم وعي ضعيف بمكافحة الاحتيال وتجربة حياة قليلة. تزوير.
الخطوة الأولى هي إنشاء شبكة على مواقع التواصل الاجتماعي
يستخدمون برامج اجتماعية مثل QQ و Douyin و WeChat لإضافة أصدقاء عن طريق إرسال مظاريف وخصومات حمراء وحفلات أعياد ميلاد ومزايا أخرى ، ويخدعون ثقتهم ببطء.
[حالة] ابتسمت الضحية ، وسحبها زميل في الفصل إلى مجموعة QQ ، وأخبرها الزميل أنه سيكون هناك خصومات لإرسال مظاريف حمراء في المجموعة ، وبعد تجربتها بنفسي ، حصلوا على حسومات. عندما سمعت أن هناك شيئًا جيدًا ، تأثر Xiaoxiao أيضًا. بعد انضمامها إلى المجموعة ، وجدت Xiaoxiao أن المسؤول سيرسل باستمرار بعض المظاريف الحمراء الصغيرة في المجموعة ، وقد سرقت بالفعل عدة دولارات قبل إرسالها ، مما جعلها سعيدة للغاية. لا يزال هناك العديد من الأشخاص في المجموعة الذين يقولون إنه إذا أرسلت مظروفًا أحمر ، فستحصل على خصم ، ولديهم أيضًا لقطة شاشة لعملية النقل. بعد فترة ، أرسل المسؤول في المجموعة رسالة خاصة إلى Xiaoxiao ، وأخبر الطرف الآخر Xiaoxiao أنه إذا تم إرسال الظرف الأحمر ، فسيكون هناك خصومات مضاعفة. وكلما زاد المبلغ ، يمكن الحصول على المزيد من الخصومات. انتهى الحدث. اسمحوا Xiaoxiao المشاركة بسرعة.
الخطوة الثانية هي خداع الناس بخصومات عالية
غالبًا ما يكون هذا النوع من الخصم مبالغًا فيه جدًا ، "أرسل 500 مرة أخرى إلى 18888!" بالنسبة للأطفال الذين يفتقرون إلى تعليم مكافحة الاحتيال والاحتيال ولا يشاركون جيدًا في العالم ، فهم أكثر جاذبية بكثير من البالغين. .
[حالة]: عندما رأى الضحية أن العديد من الأشخاص قد حصلوا على الخصم ، ابتسم وأرسل 1200 يوان من مصروف الجيب الذي جمعه إلى المسؤول في ست مرات. ومع ذلك ، فإن الخصم المتوقع لم يأت بعد التشاور مع المسؤول ، علم Xiaoxiao أنني ما زلت بحاجة إلى إرسال 500 يوان للحصول على الخصم. كانت Xiaoxiao ، التي لم يكن لديها نقود ، خائفة للغاية ، لذا طلبت عدم اللعب وطلبت استرداد الأموال. لكن الطرف الآخر قال إن الشركة تشترط عليها دفع 500 غرامة مقابل السحب في منتصف الطريق ، ولا يمكن استرداد الأموال إلا بعد حذف جميع سجلات الدردشة. قامت Xiaoxiao ، التي كانت حريصة على استرداد الأموال ، بما قاله الطرف الآخر دون التفكير في الأمر ، ولكن عندما سألت الطرف الآخر مرة أخرى ، وجدت أنها محظورة وطُردت من المجموعة. عندها فقط علمت Xiaoxiao أنها تعرضت للغش. .
الخطوة الثالثة هي تمرير رمز الاستجابة السريعة للخصم
على عكس عمليات الاحتيال السابقة ، لا يطلب المحتالون من الضحية مباشرة تحويل الأموال ، لكنهم يرسلون رموز WeChat و Alipay QR للسماح لضحايا طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة بمسح الرمز ضوئيًا للدفع ، وبالتالي تحقيق الغرض من الاحتيال على الأموال.
والخطوة الرابعة هي غسيل الأموال وسحب الأسود والرحيل
من أجل غسل الأموال بسرعة وسهولة ، استأجرت العصابة الإجرامية "السائقين" جياو مومو وآخرين (المعروفين أيضًا باسم "المبرمجين") للسفر في جميع أنحاء البلاد ، والبحث عن المحلات التجارية في الشوارع ، والاحتيال على ثقة أصحاب المتاجر لأسباب مختلفة ، وجمع رموز QR لإيصالات المتاجر تم إرسالها إلى مجموعة "Kill Fish". بعد إرسال مجموعة "Kill Fish" إلى الضحية لتحريض رمز المسح الضوئي لتحويل الأموال ، دفعت عمولة معينة لصاحب المتجر حتى يقوم صاحب المتجر بتحويل الأموال التي تم الاحتيال عليها إلى "السائق" ، الذي يقوم بدوره بتحويل الأموال المسروقة إلى "السائق" بعد خصم رسوم معينة. عصابات الاحتيال.
حتى الآن ، تم القبض على المشتبه بهم الجنائيين المتورطين في العصابة ، وصادروا أكثر من 30 ألف يوان من الأموال غير المشروعة ، و 36 هاتفًا محمولًا ، و 4 أجهزة كمبيوتر ، و 31 بطاقة مصرفية ، و 189 بطاقة بيانات ، وتجميد 1.875 مليون يوان من الأموال المتورطة.
حاليا ، القضية قيد مزيد من التحقيق.
