كل تحريرها: الأحد تراخت

إذا كنت في بلد أجنبي، فإنه يجب أن لا يمكن فصلها عن مسألة مبادلة، يجوز للهيئة في بعض الأحيان لا يكفي العملات الأجنبية، وزملاء الدراسة والأصدقاء لايجاد تغيير مؤقت قليلا لحالة الطوارئ، ولكن في الواقع هذه الممارسة غير قانوني في العديد من البلدان.

في الواقع، العديد من الطلاب الصينيين يشعرون بأن مبادلة القطاع الخاص أكثر ملاءمة، وسعر الصرف أكثر ملاءمة، أو لشراء، القائم بالاعمال الحسومات الضريبية وغيرها من الاحتياجات، وهناك سرا السلوك المبادلة.

وفقا لموقع أخبار اتحاد عموم الصين للسفارة أستراليا، واعترف مبادلة القطاع الخاص في معظم البلدان عن الأنشطة غير المشروعة الإخلال بالنظام المالي، وأكبر المخاطر هو أن الجانب الآخر لا يمكن أن تضمن شرعية مصدر التمويل، ولكن أيضا وسيلة مشتركة المجرمين "غسل الأموال" استراليا تعلق أهمية كبيرة على مكافحة غسل الأموال. في هذا الصدد، والسفارة الصينية في أستراليا تذكير المواطنين الصينيين، وتعزيز الوقاية من الوعي تبادل الاحتيال وغسيل الأموال العزوف عن المخاطرة.

خاص مبادلة غير قانوني

وفقا للأحكام ذات الصلة من الصين والصرف الأجنبي مبلغ الشراء من مواطنينا هو 50،000 $ للشخص الواحد في السنة، ولكن بالنسبة لكثير من الناس الذين يعيشون في العقارات في الخارج، ومبلغ $ 50،000 ليست كافية، ثم بعض الناس يريدون من خلال القطاع الخاص تبادل جارية للعثور على صديق لجعل الخاصة بهم "نقطة مباشرة قبالة".

ووفقا للالنيابة الشعبية العليا أصدر بالاشتراك في يناير من هذا العام "في التعامل مع الأموال غير المشروعة إلى تسوية الأجور في الأعمال التجارية، والتجارة غير المشروعة في الصرف الأجنبي السوابق الجنائية ينطبق على تفسير عدد من القضايا"، ينص بوضوح: النقد الأجنبي تنفيذ Daomaidaomai أو المتاجرة المقنعة وغيرها من معاملات الصرف الأجنبي غير قانونية السلوك، وتعطيل نظام السوق المالية، والظروف الخطيرة، جريمة الأعمال غير المشروعة إدانتهم ومعاقبتهم.

فما هو إعادة بيع العملات الأجنبية والتداول مقنع؟

إعادة بيع القطع الأجنبي يشير إلى نقد النقد الأجنبي Daomaidaomai أيدي الأفراد داخل أراضي الصين. والأكثر شيوعا هو العملات الأجنبية Daomaidaomai أمام بنك الصين منافذ حول "السماسرة". بهذه الطريقة الخام بسيط غير قانوني، وسهلة التحقيق والأدلة جمع، وكالات إنفاذ القانون لزيادة إنفاذ فمن السهل للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة.

ويشير تداول المقنعة للتداول المباشر بين اليوان والعملات الأجنبية لا يتم في شكل، واتخاذها لسداد العملات الأجنبية لتسديد العملات الأجنبية مقومة صيني، RMB والعملات الأجنبية لتبادل العملات يدركون قيمة سلوك التحويل.

أكثر حالة شائعة هو رأس المال العابر للحدود (الموئل) الدفع. أموال أي لتنفيذ في اتجاه واحد التداول الداخل والخارج، لا يحدث تدفق المادي، وعادة في شكل من أشكال المصالحة لتحقيق "اثنين من التوازن."

على سبيل المثال، شخص يبحث لك مبادلة، كنت تعطي الناس 50،000 $، والجانب الآخر أن يكون ما يعادل يوان من قبل Alipay، والرسائل الصغيرة، والتحويلات بطاقة مصرفية وغيرها من أساليب دفع يوان المحلي إلى الحساب المخصص. وهذا لن يستغرق $ 50،000 الحصة السنوية من النقد الأجنبي، والتي يمكن أن تجعل بعض الفرق، مثل هذا السلوك هو نموذجي من "بيع مقنع من النقد الأجنبي."

المصدر: صورة خريطة شبكة (صور لا علاقة لها)

هذا الأسلوب هو خفية وقوية، وليس من السهل أن التحقيق والأدلة جمع، وسوف يسبب تدفقات رأس المال الضخمة، وضرر اجتماعي كبير. ولكن أيضا القانون الأسمى الهدف المستقبل والنيابة العليا وغيرها من وكالات إنفاذ القانون تركز على القتال.

أي شخص الوصول إلى 5 ملايين يوان لاستكمال هذا الطريق إجمالي معاملات الصرف الأجنبي غير قانونية، أو الأرباح غير المشروعة أكثر من 100،000 يوان، سيتم وصفها بأنها اتهامات جنائية من الأعمال غير المشروعة.

منذ عام 2018، وادارة الدولة للنقد الاجنبى للحفاظ على الضغط على جميع أنواع الانتهاكات قانون النقد الأجنبي. ووفقا للاحصاءات بكين نيوز، في العام 2018، أبلغت مكتب صرف العملات الأجنبية 6 مرات انتهاكات 130 من النقد الأجنبي من الحالات النموذجية، غرامات بلغ مجموعها 328 مليون يوان. في عام 2017، وفقا لما ذكره مكتب صرف العملات الأجنبية أربع مرات، ما مجموعه 63 حالة نموذجية من انتهاكات الصرف الأجنبي، بلغ مجموع الغرامات 163 مليون يوان، في 2018 عدد الحالات المبلغ عنها مرتين في عام 2017، تضاعف الغرامات.

لا يسمح العديد من البلدان لتبادل سرا

ليس فقط في الصين، في العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتبادل القطاع الخاص غير قانوني.

1 مارس، أصدرت السفارة الصينية في لندن إشعار إلى السلطات الحكومية البريطانية جمدت حسابات 95 بنك في المبلغ الإجمالي حساب تصل إلى 3.6 مليون جنيه، في حين أن جزءا كبيرا من هذه الحسابات تنتمي إلى الطلاب الصينيين.

المركز الوطني التحقيق في الجرائم الاقتصادية (مركز الجريمة الاقتصادية الوطنية) يظهر إعلان أن هذه الحسابات تشارك تظهر نفس الخصائص: على المدى القصير أو نهارا، بكميات أكثر ضخمة من النقود في أجهزة الصراف الآلي، وما شابه ذلك. هو 10،000 أو نقدا أقل الصغيرة، من خلال عدة ركلة جزاء في شكل وديعة، من أجل الكشف عن تجنب والهيئات التنظيمية المصرفية، والذي هو صناعة يسمى "مجزأة".

"قال أحد الطلاب والديها ربما دعوتها 1.2 مليون جنيه من نفقات المعيشة في السنة، ولكن 2018 - أودع النقدية يوليو بين 4.45 جنيه، و 3 مرات أكثر من لها نفقات المعيشة في حين انها حاليا الاعتبار فقط في 7570 جنيه المتبقية. التي تجاوزت 2.5 مليون جنيه أثارت شكوك الشرطة! "

كان تحقق الشرطة البريطانية من قبل مجموعة ذات الصلة من طلاب التاريخ من خلال بريد إلكتروني الجزئي، دائرة من الأصدقاء والتعرف على شخص مشبوه مبادلة القطاع الخاص.

هؤلاء الطلاب الصينيين ربما لم يفكر في أموالهم المودعة في الحساب، عن "الأموال القذرة"، وهذا يعني أن المال هو حصيلة العمل الإجرامي المزعوم، أو سوف تستخدم لأغراض إجرامية.

ووفقا ل "الأوروبي تايمز" النسخة الاسبانية من عدد الجمهور قناة الصغرى "الغرب رائحة" ذكرت أنه في الآونة الأخيرة، والشرطة الوطنية الإسبانية سالامانكا في وسط وكلاء تعليم اللغة الصينية للشيكات تصرف مفاجأة. وكالة ليس فقط بالنسبة للطلاب الصينيين في مبادلات خاصة، مع المخاوف رخيصة تنظيم الأنشطة السياحية وقد ذكرت مرارا وتكرارا.

وتفيد التقارير أن الغارات وكلاء التعليم المحلية التي تقع في وسط الجامعة توفار شارع، وتوفير الرئيسي من الخدمات للطلاب الصينيين من جامعة سالامانكا، بما في ذلك توفير يوان مقابل اليورو في خدمة خاصة للطلاب الدوليين. ويشتبه في ان الوكالة أيضا من المنافسة غير المشروعة بسعر منخفض جدا للطلاب تنظيم الرحلات، مما تسبب في عدم الرضا نظرائه، وقد ذكرت مرارا وتكرارا ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للسفارة الصينية في كندا موقع إخباري، في الآونة الأخيرة، والطلاب الصينيين بسبب الرسالة الصغيرة الصرف الخاص الدولار الكندي وخداع، وفقدان الآلاف من الدولارات الكندية.

ديلي نيوز