صندوق الصين مراسل الأخبار وو يو

قرب نهاية، وحان الوقت لحساب بعد ذلك.

20 نوفمبر الصباح، عقد مكتب الأمن Gongshu العامة في مؤتمر صحفي، أبلغ المداخل والمخارج من حالة غسل الأموال معا.

وكانت القضية اهتماما شعبيا، وليس فقط لأن القضية مشققة الحالة الأولى لمدينة هانغتشو حالة غير قانونية غسل الأموال لجمع الأموال، ولكن أيضا لأن الشركات العاملة في مجال الجمال، رئيس القصة. وتفيد التقارير أن الرسالة تينج تونج الرئيس واجه رئيس "امرأة موهوبة المالية" هالة، ولكنه هرب على مليار قدم 1، تحت اسم 23 مجموعات من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال شارك فيها أكثر من 2900000000.

من أجل العثور على مكان وجودها، والطرح الرسمي مكافأة قدرها 100،000، وأخيرا منامة أنها اصطحب المنزل. ثم اكتشف أنه، "المرأة الموهوبين المالية" هي في الواقع سوى التعليم الثانوي.

والتعليم الثانوي في مهب "امرأة موهوبة المالية."

اجتاحت المستثمرين بعيدا 10 مائة مليون

واجه، 49، تنطوي على أهمية كبيرة لظهور نظرة المكرر من امرأة، والمعروفة باسم "امرأة موهوبة المالية."

بدأت البالغ من العمر 16 عاما عمل، البالغ من العمر 23 عاما بدء النشاط التجاري، من الملابس إلى الأسواق المالية، ويسمى الطريق أسطورة. في الواقع، واجه فقط التعليم الثانوي، مع ظهور جيدة، والتعبير، وطاقة الرياح والمياه حالا.

من أجل مزيد من الدراسة للسنة المالية 2000 أزيلت، من سوق الأسهم لسنوات عديدة، وأنها جاءت في اتصال مع منتجات العقود الآجلة. في عام 2005، وقال انه جاء في اتصال مع الذهب، مع وجود صديق لهونغ كونغ. وفي عام 2006، دخلت شركة تمويل، التي تداول الذهب عبر الإنترنت ......

واجهت التدريبات كل يوم في وجود يفكر بعض الأصدقاء في هونج كونج تدرس أيضا الكثير من المهارة، بحيث انها نمت الكثير من المعرفة والمهارات في مجال تقنيات تحليل الجوانب التشغيلية. فقط هذه الخلفية المالية قاتمة ومعقدة، تمويل المشاريع التاجر أنها ليس فقط لم يخسر، ولكن مربحة جدا.

ويهم وقت لهذه الصناعة، ويمكن وصفها الفيلة وكأنها معركة الشهيرة.

وفي عام 2010، أسست تنغ إلكتروني هانغتشو تونغ لإدارة الاستثمارات المحدودة، من أجل الحفاظ على هذا الاهتمام، والعملات الأجنبية والمضاربة وغيرها من الأموال غير المشروعة أشكال للجماهير.

مع تبدو جيدة وبلاغة استثنائية، نعرف شيئا عن الكمبيوتر واجه في القطاع المالي حالا إنترنت سريع، والرسالة تينج تونج أيضا بحكم سلسلة من التكريمات واكتسبت تدريجيا ثقة المستثمرين.

ولكن في عام 2018، تظهر الرسالة الأزمة دفع تينج تونج، ثم انفجار لغم، تحقيقات الشرطة Gongshu، ومراجعة النيابة الشعبية لمقاطعة Gongshu لتحديد ودون الحصول على موافقة الرقابة المالية وغيرها، وهذه الرسالة شركة تينج تونج منذ عام 2013 نوفمبر، ومعدل العائد السنوي من 11 -20 كطعم لجذب استخدام مبيعات "خط تحت" عملاء سحب للاستثمار النقد الأجنبي تمويل المجال مفتوحا لجمع التبرعات المجتمع وليس كائن محددة، مجموع الأموال لجمع الأموال غير المشروعة من 14490000000 يوان تشمل استثمارات تصل إلى 1899 شخص.

وفي الشهر نفسه، واجه فر، ثم أدرج كما هو مبين مقاطعة تشجيانغ الأمن العام المشتبه بهم المكافأة، ومكافأة من 10 مليون نسمة. تم ضبط اسمها السيارات الفاخرة لديها أربعة، بينهم جورج باتون، مرسيدس بنز، وهناك 23 مجموعة من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال شارك فيها أكثر من 2900000000.

اصطحب منامة المنزل من قبل الشرطة من تايلاند

من أجل العثور على مكان وجودها، والطرح الرسمي مكافأة قدرها 100،000، وأخيرا منامة أنها اصطحب المنزل.

في وقت سابق من هذا العام اعتقل في بانكوك من قبل الشرطة هانغتشو مرافقة المنزل. عندما يتم مرافقتهم المنزل، ماكياج واجه، منتفخة منامة ارتداء، ذهب تماما مشهد لائق الماضي.

في أوائل يناير كانون الثاني، وجدت الشرطة Gongshu مصادفة في بانكوك، تايلاند. وزارة في وقت لاحق من الأمن العام بمقاطعة تشجيانغ مكتب الامن العام، مكتب الامن العام 6 أشخاص هرع Gongshu إلى بانكوك، تايلاند. 7 يناير في شقة سكنية في منطقة وسط المدينة في بانكوك، واجه الاعتقال.

عندما واجه في هانغتشو، والنظام الغذائي اليومي وكوك مساعد، والخروج مع حارسه الشخصي، وغالبا ما يستغرق أكثر من 300 مليون دولار من جورج باتون والمركبات على الطرق الوعرة أكثر من 1 مليون سيارة مرسيدس بنز.

عندما اعتقل، واجه بشراء أكثر من 10 الهواتف النقالة، تغيير من وقت لآخر لتجنب كونها وجدت. تعيش معلقة على الحائط غرفة التايلاندية فظي، ولكن أيضا لها-التايلاندية النفس الملاحظات دفتر، والذهاب الى حد بعيد في العيش هذا لفترة طويلة.

واجهت أو قدامى المحاربين عندما فإنها تشعر بالقلق البالغ إزاء صورة لشخص ما، غالبا ما تكون نظرة متطورة. ولكن هذه المرة أكثر من ستة أشهر في بانكوك، تايلاند، واجه يمكن القول أن البقاء في المنزل، وليس الماكياج، في كثير من الأحيان البقاء على مدار 24 ساعة في المنزل، وحيدا جدا.

انها لا تتحدث اللغة الإنجليزية، لم يكن لديك أي صديق في تايلاند، وحتى في الحياة اليومية لديهم صعوبة في التواصل، يمكن مقارنة حياتها السابقة السقوط والخروج.

عموما 1-2 أسابيع وقالت انها سوف تذهب إلى السوبر ماركت القريب لشراء بعض اليومي السكن من الضروريات، وتعتمد أساسا على المشي، وعادة أكل أساسا الاعتماد على أنفسهم حرق.

وسحب كبير غسل الأموال

في نفس الوقت، أيضا سحب المال غسل فائقة رئيسي 100 مليون $.

وتفيد التقارير أن يفي لي لمساعدة رحلتها وغيرها، لتنظيم آخرين لعبور (الحدود)، في حين يجري التحقيق في القضية. وقالت الشرطة Gongshu: "لقد وجدنا أن لي تشنغ وتوفير مرارا حساب بطاقة مصرفية قبل وبعد الحادث، ستساعد أموال واجه ضخمة غير قانونية رفع تفرقوا في حسابات مصرفية متعددة، وكذلك نقل المتكرر بين الحسابات المصرفية المختلفة، الأموال في العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات أو الانخراط في الأنشطة الاستثمارية الأخرى، قد يكون المشتبه في غسل الأموال ".

الظروف تحت الاستجواب، اعترف المشتبه به، ليفي لي في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة واجه بها. في وقت لاحق ليفي لي هو النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية للاشتباه في غسل الأموال، وتنظيم الآخرين الجريمة (الحدود) المزيد من الدول وافقت على اعتقال.

ألقي القبض على لي بعد الضريبة، مكتب الامن Gongshu العامة بالتعاون مع بنك الشعب فرع الصين في مدينة هانغتشو، مركز مكتب مكافحة غسل الأموال، ولكن أيضا وجدت المشتبه به، لي، Leimou يشتبه في أنها تستخدم نفس مجلس الوزراء لإيداع والنقد الفعلي بطريقتين (نموذجي غسل الأموال وسيلة) لمساعدة النقل غير المشروع للأموال مليون يوان المثارة، وعلى 21 مايو 2019 في ضربة واحدة لإلقاء القبض على اثنين من فوق.

27 يونيو لي، كان لي Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال وافق الاعتقال.

لي هو 70، وهانغتشو. في نهاية عام 2016 واجه مكالمة هاتفية، تغير تماما في مسار حياته. واجهنا دعوة فقط لزيارة لي تنغ إلكتروني الشركات تونغ، كما اطلع المنتجات المالية للبيع الأجانب للشركة.

واقترحت لترك لي لحساب بطاقة مصرفية للاستخدام الشركة، ووعد دفع عمولات شهرية 10000 يوان. القلب لي والزملاء المعينين أيضا إلى الانضمام إلى هذه Leimou بدلا "المال" مهنة معا.

ومنذ ذلك الحين، والكثير من الأموال العامة تظهر الرسائل تنغ التي سيتم استيعابها تدريجيا في الشركة Leimou، حساب لي. وفقا تعليمات وآخرون واجه Leimou، لي ليس فقط سحب كبيرة، وأيضا في نفس الحكومة لإيداع وسيلة لمساعدة نقل كميات ضخمة من الأموال المسروقة للآخرين.

ما يسمى ب "مجلس الوزراء من الوصول إلى نفس"، في الواقع هما يكملان بعضهما البعض من الأمامية والخلفية النقدية مقبض في البنك العداد نفسه، والودائع، والتحويلات إلى تأثير، ولكن دون أن تترك الجديدة علامات نقل طريقة تحويل الأموال. وأوضح نائب مدير فرع البنك المركزي للشعب الصينى هانغتشو حدة مراقبة غسل الأموال Caoshi ون "هذا هو نموذجي تقنيات غسل الأموال، بل هو شكل من أشكال الشركات" شبه النقدية. على سبيل المثال، من الواضح يمكن تحقيقه عن طريق تحويل الأموال الإلكتروني كبيرة تحويل الأموال، ولكن الحزب اختار لتحديد العداد البنك إلى المال تفريغ، وليس هناك أي مبرر. بعد عمل يقوم به جلب وتخزين، وحساب يحدث صفقة نقدية، ومكان لاحقة من الأموال لا تكون مثل التحويلات الإلكترونية، هناك ماء، ومراقبتها المصرفية المنظمين والمجرمين القيام بذلك، والغرض من ذلك هو قطع سلسلة من المعاملات المالية الفكر، وزيادة الرقابة وأجهزة الأمن العام السلطات التنظيمية وصعوبة تتبع ".

فبراير 2017، لي، لي مع العلم أن الأموال هي الاحتيال المالي، ودائع الجمهور استيعاب غير القانونية التي تم الحصول عليها في حالة الجريمة، وتوفير بطاقة مصرفية أكثر من واحد إلى واجه اعتدت على تلقي الرسائل تظهر شركة تنغ الأموال التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة.

الإحصاءات، ونقل Leimou عائدات الجريمة مجموعها يوان 7232000000 يوان، لي تحويل عائدات الجريمة مجموعها يوان 3281000000 يوان. أنها تستخدم نفس مجلس الوزراء لإيداع مبلغ من المال الفعلي طريقتان لنقل مساعدة اليوان مليون من الأموال غير المشروعة التي أثيرت.

أواخر الخريف عام 2017، مع منصة المالية عواصف رعدية تأتي وتذهب، بدأ Leimou ولي أن يشعر بالقلق. Leimou العثور على بعضها البعض، لذلك كتبت هذه المذكرة من أجل ل"للقيام مع Leimou حساب تأخذ شيئا" "شاهد الأبرياء."

لي ليس فقط حذف ضوءها وLeimou، دردشات مصادفة، كما تباع للسيارات أخرى لشراء، وذلك من أصحاب المصلحة.

2 سبتمبر، Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال لLeimou والملاحقة ريح. 19 نوفمبر، المحكمة الجزئية Gongshu بتهمة غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات Leimou ستة أشهر وغرامة قدرها 3.6 مليون يوان، حكم على لي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1.7 مليون يوان.

لي المنظمة آخرين في التحقيق والتعامل مع الأعراض مثل سرقة الحالات (الحدود) في البلاد، وجد الباحثون أن لي تشنغ وتوفير مرارا حساب بطاقة مصرفية قبل وبعد الحادث، ستساعد الأموال غير المشروعة ضخمة واجه أثار فرقت في أكثر الحسابات المصرفية، وكذلك نقل المتكرر بين الحسابات المصرفية المختلفة، وسوف يتم تحويل الأموال في العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات أو المشاركة في الأنشطة الاستثمارية الأخرى، قد يكون المشتبه في غسل الأموال. الظروف تحت الاستجواب، اعترف المشتبه به، ليفي لي في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة واجه بها. 18 يناير 2019، لي ليفي هو النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية للاشتباه في غسل الأموال، وتنظيم الآخرين (الحدود) جريمة المزيد من الدول وافقت على اعتقال.

جزء المتكاملة: تشيانجيانغ الاخبارية المسائية، الخ