وعدد كبير من التذاكر على الطريق! عقوبة، في الواقع ما يصل إلى 13 بنكا. وبالإضافة إلى ذلك، بما في ذلك باي بال، والمال المدفوع من خلال الآخرين دفع طرف ثالث لافت، خصوصا الحكمة لدفع تبلغ عقوبة إلى 15.3 مليون دولار!

24 يوليو، وادارة الدولة للنقد الاجنبى علم مرة أخرى حالة انتهاك النقد الأجنبي. هناك عدد من البنوك يتناولون غرامات ضخمة، حتى أكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا يشمل أيضا باي بال، والمال المدفوع من خلال وكالات دفع طرف ثالث، بما في ذلك أول ظهور في حالة وجود مخالفات أخطر من أجل تسليط الضوء على مكتب صرف العملات الأجنبية لمكافحة جميع أنواع النقد الأجنبي غير الشرعي شدة المخالفة.

جعلت نظرة على هذه التذكرة إلى سلسلة من البنك:

بنك هواشيا فرع شانغهاى للتعامل مع غير الشرعية حالة إعادة التصدير، وغرامة قدرها 2000000 يوان، مع وقف التنفيذ لمدة عامين لبيع العام من النقد الأجنبي.

رصف فرع شيامن للبنك الاتصالات للتعامل مع غير الشرعية حالة إعادة التصدير ودفع غرامة قدرها 6 ملايين يوان، مع وقف التنفيذ لشراء العام من النقد الأجنبي لمدة ثلاثة أشهر وأمرت أن يكون مسؤولا مباشرة لكبار المديرين وغيرهم من الموظفين المسؤولين مسؤولية مباشرة.

نانيانغ البنك التجاري (الصين) فرع هانغتشو غير قانوني إعادة التصدير للتعامل مع هذه القضية، وفرضت غرامات 1310000 يوان.

البنك فرع بكين شنغهاي للتعامل مع غير الشرعية حالة إعادة التصدير، التي يعاقب عليها غرامات 840000 يوان.

فرع داليان بنك جينتشو للتعامل مع قضية تمويل التجارة غير المشروعة، التي يعاقب عليها غرامات 529800 يوان.

بنك مينشنغ فرع شيامن للتعامل مع انتهاكات الأمن الداخلي خارج حالة القرض، يعاقب عليها غرامات 22.4 مليون يوان، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر للشركات بيع العامة.

قوانغتشو، شنتشن فرع لبنك انتهاكات طلب للحصول على القروض في حالة ضمان يعاقب عليها غرامات 2958000 يوان.

تشيوانتشو، فروع بنك شيامن الدولي للمخالفات التعامل في حالة القروض بكفالة، غرمت 2.8 مليون يوان.

التعامل مع فرع قوانغتشو البنك هناء القروض غير القانونية في حالة الضمان، ويعاقب عليها غرامات 2162600 يوان، مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر للشراء العام من النقد الأجنبي، أمر ليكون مسؤولا مباشرة لكبار المديرين وغيرهم من الموظفين المسؤولين مسؤولية مباشرة.

فرع الوسطى من بنك تيانجين السادس التعامل مع القروض غير قانونية داخل حالة الضمان، ويعاقب عليها غرامات 7402500 يوان.

فرع بنك الصين بوتيان غير قانوني أعمال الصرف الأجنبي في التعامل مع الحالات الفردية، تفرض غرامة قدرها 700000 يوان.

البنك الصناعي والتجاري فرع شنتشن الصين غير قانونية النقد الأجنبي حالة العمل لأغراض شخصية وغرامة قدرها 430000 يوان.

المؤسسات دفع عقوبة الرئيسية، ولكن أيضا بما في ذلك باي بال والثروة من خلال.

تظهر البيانات أن حالات انتهاك النقد الأجنبي والتحقيق في النصف الأول 1354، مصادرة 345 مليون يوان، بزيادة قدرها 19.7 و 59.5 على التوالي. من بينها، التحقيق في حالات انتهاك 455 المؤسسات المالية، وحالات انتهاك المؤسسات 340، 559 حالات الانتهاكات الفردية.

وقال مكتب صرف العملات الأجنبية أنه منذ عام 2018، ومكتب صرف العملات الأجنبية في نفس الوقت تعميق إصلاح إدارة النقد الأجنبي وفتح، لدعم الاقتصاد الحقيقي، وسوق الصرف الأجنبي للحفاظ على النظام إيجابي وصحي للقيام الخاصة للبنوك وطرق الدفع، وغيرها من التجارة المراكز التجارية التجارية مفتاح والأعمال الجسم التفتيش، والمداهمات صارمة على انتهاكات الصرف الأجنبي غير المشروعة.

البنوك في كثير من الأحيان بسبب عدم الامتثال لهذه الشركات غرمت

27 حالة انتهاك لهذا الإعلان، أربع حالات تنطوي على معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية أو التهرب الهدم غير الشخصية، والتعامل مع غير الشرعيين 13 الحالات التي تنطوي على أعمال الصرف الأجنبي المتعلقة بالبنوك، خمس منها تشارك الشركات دفع طرف ثالث في انتهاك للوائح الصرف الأجنبي، والباقي للمؤسسة في انتهاك للنقد الأجنبي اللوائح.

في 13 بنكا المنشورة، على الرغم من أن البنك بسبب أنواع مختلفة من الانتهاكات النقد الأجنبي ودفع غرامة، ولكن السبب هو بسبب طبيعة تغريمه معاملات الصرف الأجنبي، وعدم مراجعة المواد التجارية، والحكمة تطوير الأعمال.

تحريض 13 بنكا يمكن العثور عليها في النقد الأجنبي الأعمال غير المشروعة، وشراء وتجارة المراكز التجارية الدفع، التمويل التجاري، والقروض خارج الأمن الداخلي، وشراء الشخصية والتجارية المبيعات "كارثية". والتي عند شراء تجارة المراكز التجارية والدفع، والعناية الواجبة لأن البنوك غالبا ما تفشل في تدقيق صحة إعادة تقديم فواتير مزورة من بوليصة الشحن في المؤسسة، أو الفشل له علاقة مع الصفقة الشحن شيئا، بوالص الشحن إعادة إرسال القضية بسبب التدقيق التراخي، والامتثال للمشروع إعادة التصدير شراء الأعمال والسداد.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالات انتهاك إعلان يعاقب جهد أكبر. تم تغريم العديد من البنوك غير الشرعيين أكثر من مليون شخص، ووقف أعمال الصرف الأجنبي المعني لبعض الوقت.

على سبيل المثال، فإن البنوك 13 في أكبر الغرامات فرع شيامن بنك مينشنغ. أغسطس 2014 إلى ديسمبر 2016، فرع بنك مينشنغ في شيامن في التعامل مع الأمن الداخلي والقروض الخارجية المتعاقد عليها دفع الأداء، والفشل في التأهل للمدين الرئيسي، والغرض القرض، ومن المتوقع سداد مصادر التمويل والضمانات وإمكانية الأداء الصفقة بسبب مراجعة الاجتهاد والتحقيق الخلفية. في النهاية، فإنه يعاقب بغرامات 22.4 مليون يوان مكتب صرف العملات الأجنبية، وبيع العام من النقد الأجنبي إلى تعليق العمل لمدة ثلاثة أشهر.

تم عرض هذه آلية الدفع مرتين مفتوح عشرة ملايين تذكرة السعر

بالإضافة إلى التركيز البنوك الأجنبية يعاقب، في 27 حالة انتهاك لهذا الإعلان، وعدد من آلية دفع طرف ثالث هي المرة الأولى في قضايا عقوبة يخطر في كثير منهم Alipay، وTenPay قناة الصغرى مثل هذه طرف ثالث دفع عمالقة.

والتي، من يناير 2014 إلى مايو 2016، و Alipay لصرف العملات الأجنبية خارج نطاق المعتمدة للتعامل مع خدمات الدفع عبر الحدود، وميزان المدفوعات خطأ التقارير، تم تغريم 600000 يوان.

يناير 2015 إلى يونيو 2017، وتطبيق سكان TenPay لخدمات الدفع العملات الأجنبية عبر الحدود دون إجراءات تقديم غير، ولم يرسل تقارير المخاطر وغيرها من المعلومات Anguidingbao غير طبيعي، كما تم تغريم 600000 يوان.

ومع ذلك، فإن الوساطة وصول مراسل الصيني على المعلومات وجدت معلومات العقوبات و Alipay TenPay سبق نشرها، والوقت هو جزاء في نهاية المطاف. وفقا لمصلحة الدولة للنقد الخارجية "الصين صرف العملات الأجنبية"، وقالت المادة، بما في ذلك المال المدفوع من خلال وكالات دفع الأجور طرف ثالث، بما في ذلك الكنز، لأن لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود من انتهاكات تغريمه. ويشير المقال الى، منذ عام 2017، والإدارات ذات الصلة من خدمات الدفع النقد الأجنبي لطرق الدفع عبر الحدود لتنفيذ عملية تفتيش خاص، وفضح "نقاط الضعف المعرضة للخطر" طرق الدفع يشارك في صناعة المعارض.

أول خطر المعاملة كبير هو صحة مخاطر المراجعة، خطرا كبيرا الثاني هو خارج نطاق المخاطر التشغيلية، والثالث أكبر من مخاطر العملات الأجنبية هو خطر المراجحة التنظيمية.

وفقا لملاحظات تقرير وكالة دفع استخدام RMB العروض تسوية عبر الحدود في الخارج "وجها لوجه في الأجور"، ويشير إلى "دفع رمز ثنائي الأبعاد" لدفع للبحث عن كنز والحروف الصغيرة في الخارج للقيام، لأن الخط القادم من المدفوعات رمز ثنائي الأبعاد في الخارج تنتمي إلى التجارة في الخدمات، لكنها لا تسمح المدفوعات عبر الحدود ضمن النطاق المذكور من رجال الأعمال، وكثير منها في شكل تحويلات، كما يسبب قدرا معينا من المخاطر.

مقارنة بالبنوك مئات الملايين من الغرامات بالمقارنة مع الحجم، وطرق الدفع وأكثر تغريم مئات الآلاف. ومع ذلك، وهذا له أيضا المؤسسات دفع طرف ثالث "تأكل" أكثر من عشرة ملايين تذكرة كبيرة.

يناير 2016 إلى أكتوبر 2017، فو تشي للإلكترونيات المحدودة، لدفع بمعلومات كاذبة للتعامل مع الخدمات اللوجستية من خدمات الدفع العملات الأجنبية عبر الحدود، فإن المبلغ الإجمالي من 15588000 $.

وقال مكتب صرف العملات الأجنبية في حالة تشكل سلوك التهرب، وتعطيل خطير ترتيب سوق الصرف الأجنبي، وطبيعة سيئة، ويعاقب عليها بغرامة 15308000 يوان.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي فتحت تشي دفع أكثر من عشرة ملايين تذكرة.

في نيسان، ومكتب صرف العملات الأجنبية فرع شنتشن أيضا على أساس "الجمهورية الشعبية اللوائح إدارة الصرف الأجنبي في الصين" توجيه إنذار لشيلي لدفع الشركة غرامة إجمالية قدرها 15908000 يوان. عرض تذاكر، وانتهاكات دفع الأجور الفكري ما يلي: مخالفة أحكام على حسابات النقد الأجنبي التهرب من النقد الأجنبي، لم تقدم التقارير المالية والتقارير الإحصائية وغيرها من المعلومات كما هو مطلوب.

مرئية، تشي فو سجل جنائي طويل في مجال صرف العملات الأجنبية التهرب وتغريمه مرارا ارتكاب الجريمة. وقال البنك المركزي ان فرع الفرعية شنتشن الوسطى، تشي دفع الشركة لعدد من الذهب أجنبي غير شرعي، والعملات الأجنبية التداول منصة التداول الطبقة الإنترنت لتقديم خدمات الدفع عن طريق التجارة وهمية في السلع واتفاق التجارة مع عدم وجود الخلفية الحقيقية للمدفوعات النقد الأجنبي عبر الحدود.

وفي الوقت نفسه، فشلت الشركة في دفع وسائل الفكرية والتقنية على اتخاذ تدابير فعالة للتعامل شبكة الشيكات الأراضي التجار فشلت في العثور سيتم توجيه عدد من الشركات دون إذن إلى منصة واجهة دفع التداول الفوري وغيرها من استخدام الإنترنت بصورة غير قانونية، والهدف لتجارة غير مشروعة، يوفر التداول كاذبة خدمات الدفع عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، هناك شركة التشيلية لدفع التاجر لم تنفذ بدقة نظام اسم الحقيقي، وليس الاستمرار في تحديد هوية التجار، غير قانوني للتجار لتوفير T + 0 خدمات التسوية، وإعداد الأنشطة غير المشروعة غير قانونية مثل حساب تسوية التاجر.

هناك شركات التهرب غير القانوني، ولكن أيضا للشركات الاستيطانية غير القانونية

مخالفات الشركات إخطار حالات غرمت سبب الدعوى، وذكرت حالة العام الماضي من الأولى، أكبر الفرق هو أن كلا من مخالفات الشركات التهرب من الأموال إلى خارج، وهناك شركات الصرافة غير قانوني، سيتم نقل الأموال الأجنبية إلى الإقليم. وبعبارة أخرى، حالة رأس المال عبر الحدود غير الشرعية هي تدفق في اتجاهين، على عكس العام الماضي، معظمها قبل تدفق الأموال، ونقل الأصول إلى الخارج.

التهرب غير المشروع في العمل بالطريقة المعتادة هي الخلفية التجارية وهمية، واستخدام عقود مزورة، والفواتير، ودفع خارجي. في الاستيطانية غير القانونية في قطاع الطريقة المعتادة هي عقود زائفة بناء رأس المال لاستيراد مقبض والعملات الأجنبية.

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أنه في انتهاك للمشروع، يعاقب الشركات التجارية "كارثية". زميل صينى كبير فى المنتدى أربعين المالي الناس، الأمين BOP قوان تاو قبل مكتب صرف العملات الأجنبية لمراسل الصيني الوساطة وقال أنه بعد افتتاح الحساب الجاري، وهي ظاهرة أكثر من خلال نقل الأصول في شكل التجارة في السلع في إطار التسعير الداخلي، والسلطات التنظيمية، وتحويل الأموال من الأنشطة في إطار التجارة في السلع أسهل الفرز، وذلك أساسا لمعرفة ما إذا كان تدفق السلع والنقد مطابقة تدفق، وعلى النقيض، وصناديق نقل الخدمات تحت بند التجارة الفرز صعبة.

التهرب الشخصية: النمل، وتبحث عن البنوك السرية

في كل مرة أبلغ مكتب صرف العملات الأجنبية الحالات العملات الأجنبية المخالفة، وتقريبا جميع الحالات الفردية للانتهاكات، وانتهاكات لهذه الحالات سبب الدعوى هو في المقام الأول إلى تحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول لمعاملات النقد الأجنبي في الخارج، وغير المشروعة.

إحاطة من هذه القضية، وبسبب الفردية لبيع العملات الأجنبية وتحويل الأصول إلى خدعة في الخارج ليس أقل من فئتين: الأولى، نقل الأصول للمساعدة في العثور البنوك السرية، والثاني هو استخدام أكثر من 50،000 $ في النقد الأجنبي مبلغ الشراء السنوي، سوف بعد الشراء العرضية الفردية من النقد الأجنبي يحول حسابات خارجية، والمعروف باسم "النمل".

على سبيل المثال، في هذه الحالة، من أكتوبر 2013 إلى أكتوبر 2016، مقاطعة هونان Zhongmou لتحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج، سيكون 43711000 يوان في القطاع الذي تسيطر عليه الحساب المصرفي تحت الأرض، وتحويلها إلى العملات الأجنبية من خلال البنوك السرية تحويل حساباتهم في الخارج، تم تغريم في نهاية المطاف 3059000 يوان.

يناير 2016 إلى ديسمبر 2017 وخبى جي تشاو لتحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج، أنا وآخرون استخدامها ما مجموعه 55 أفراد لشراء حصة العملات الأجنبية العام، سيتم تحويل حساب الخارج بعد الأصول الشخصية العرضية شراء العملات الأجنبية، نقل الأموال بشكل غير مشروع بلغ مجموعها $ 2453100، تم تغريم نهاية المطاف 1.16 مليون يوان.

ووفقا لمصادر مقربة من مكتب صرف العملات الأجنبية، البنوك السرية التجارة في المقام الأول تحت متنكرا في زي المدفوعات بموجب المشاريع الاستثمارية، أو الحسابات المصرفية ومع نظام تحويل الأموال عبر الحدود، والقروض في أداء الضمان، كبير شراء خارج الموقع من النقد الأجنبي شائعة وسائل التمويه. ميزة أخرى من البنوك السرية - المؤسسات المالية الذين يشاركون أكثر، "العميل البنك في القيام بأعمال تجارية العملات الأجنبية والبنوك وبعض الناس سوف تجد سببا لأقول لا، والبنوك السرية يعرض للعملاء، وهناك البنوك السرية لحظة موقف الصندوق لا يكفي، يمكن للموظفين البنك حتى اختلاس أموال العملاء مؤقتا إلى البنوك السرية ".

بالإضافة إلى ذلك، علم أن الصين لم تحقق بعد حساب رأس المال للتحويل بالكامل حساب رأس المال الاستثمار الأجنبي الفردي فقط من خلال قنوات محددة، مثل المؤهل المحلي المستثمر المؤسسي (QDII) أو ما شابه ذلك. ومع ذلك، وفقا لاطلاق سراح هذا العام ترتيبات "" ثلاثة عشر خمسة "تخطيط النظام المالي الحديث"، والصين دراسة مقدمة من الامتثال داخل المستثمرين الأفراد (QDII2)، عندما السكان الصينيين في العاصمة حساب الاستثمار الأجنبي في دورة واحدة المزيد من القناة.

بالإضافة إلى الأحكام القائمة في القنوات يقتصر حاليا على الأفراد المقيمين لشراء العملات الأجنبية للمدفوعات الخارجية في إطار البنود العادية، بما في ذلك السفر الخاص، دراسة في الخارج، الرسمية ورجال الأعمال في الخارج، لزيارة الأقارب في الخارج لتلقي العلاج الطبي، والتجارة في السلع، وشراء نوع غير الاستثمارية التأمين والخدمات الاستشارية. شراء فرد من العملات الأجنبية يجب ألا تستخدم لشراء منزل في الخارج، والأوراق المالية الاستثمارية، وشراء التأمين من الدرجة الأرباح.

ومن المتوقع أن يزيد انخفاض قيمة الرنمينبي، وكيفية عبور الحدود رأس المال؟

منذ الأسبوعين الماضيين، وسعر صرف العملة الصينية هو السبيل انخفاض قيمة جذرية. من 17 يوليو البداية، انخفض الرنمينبي في الخارج من 6.70 أيام 6.84،6 الكراك 14 علامة.

الاستهلاك المعجل مقابل الدولار في هذه المناسبة، واصلت توسعها في البرية والبحرية، وتوسيع نقاط ما يقرب من 400. واصلت فروقات سعر الصرف عبر المضيق في الاتساع، مما يشير إلى أن انخفاض قيمة الحالية للرنمينبي المتوقع قوية.

وعلى الرغم من المتوقع أن يعزز انخفاض قيمة الحالية للرنمينبي، ولكن تلك الموجة في عام 2016 عندما خفض قيمة حالة الهلع التي الوطني لم يظهر حتى الآن والمقيمين والشركات في العاصمة صينية العملاء عبر الحدود تدفقات يمثله الوضع لا يزال مستقرا. وتشير مكتب صرف العملات الأجنبية البيانات الصادرة أن التبادل المصرفي في يونيو، وهو الشهر الفائض تسوية النقد الأجنبي 47.3 مليار يوان.

ومع ذلك، فإن عدد من المشاركين تجار الفوركس لشركة سمسرة فى الصين للصحفيين وقال ان سعر الصرف في الأيام الأخيرة بسبب انخفاض قيمة جذرية قد لا يؤدي إيقاف تشغيل القرص، ولكن المؤسسات المالية نفسها الاستفادة من كلا الجانبين خلال ينتشر التحكيم عبر الحدود بسبب.

وقال تجار العملات الأجنبية الشركات الكبرى والمؤسسات المالية تفعل التحكيم اللعب عبر الحدود هو أسهل التحكيم بقعة، وهذا هو، وشراء العملات الأجنبية تحويلها إلى الخارج بعد الإقليم، خارج المستوطنة. "وسيلة لكسب المال بسرعة، فترة قصيرة، ولكن علينا أن ننتظر على كلا الجانبين من انتشار كبيرة نسبيا (لا يقل عن 100 نقطة)، ومنظمة ربحية فقط، وأكثر ملاءمة للسوق الحالي".

كما تعكس البيانات هذه الحالة. وعلى الرغم من البنك يونيو فائض تسوية النقد الأجنبي، وإنما هو خاص العجز النقد الأجنبي في البنك، عجزا قدره 34.2 مليار يوان على نطاق و، زيادة كبيرة بنسبة 73 مقارنة مع شهر أيار.

مكتب صرف العملات الأجنبية، وقال أن المرحلة المقبلة ستكون للحفاظ على الاستقرار والاستمرارية والثبات عبر دائرة النقد الأجنبي إنفاذ القانون الإداري لاتخاذ إجراءات صارمة ضد كاذبة، المعاملات الاحتيالية والأموال التحكيم غير قانونية "قبالة الحقيقي إلى الوهمي" السلوك، تضييق الخناق على البنوك السرية منصة تداول العملات الأجنبية غير المشروعة والأنشطة غير القانونية الأخرى، للحفاظ على أمر إيجابي صحي سوق الصرف الأجنبي، وحماية الأمن الاقتصادي والمالي الوطني.

الملايين من الناس يشاهدون

وساطة سوق الأوراق المالية في الصين هي وسائل الإعلام الموثوقة، "أوراق تايمز" الصورة وسائل الإعلام الجديدة والوساطة الصين تتمتع حقوق التأليف والنشر في هذا المنبر نشرت المحتوى الأصلي، حظر غير مصرح مستنسخة، وإلا سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ID: quanshangcn

نصائح: أدخل الوساطة الصفحة الصين الرمز للأوراق المالية مايكرو الإشارة، تستطيع أن ترى في سوق الأوراق المالية، وأشار إلى الإعلان الأخير، دخول الأموال متاحة، ويشار إلى رؤية NAV الصندوق.

وهناك ما يسمى عادة رائعة من القراءة نقطة بعد الثناء