في النصف الأول من هذا العام ، كان هناك العديد من الفضائح والاحتيال في مجال الاستثمار. لقد صنع المحتالون أموالًا ضخمة منه. كانت القضية الأكثر شهرة ...

إذا كنت قد اشتريت الأسهم أو السندات ، فقد تعلم أن معظم عقود الاستثمار المالي تشمل مثل هذه الجمل ، والشخصيات الصغيرة المخفية في مكان ما:

"إن قيمة ودخل الاستثمار في ارتفاع وتنخفض ، وقد لا يسترجع المستثمرون مبلغ الاستثمار الأصلي."

هذا أمر مفهوم لأننا يجب أن نعرف المخاطر في الاستثمار. لكن، غالبًا ما لا يتضمن السماسرة إخلاء المسئولية في جملة التداول ، أي مشكلة المشاكل التي قد تختفي بها الأصول الإرادة جوهر لسوء الحظ ، بالنسبة لبعض المستثمرين ، هذا هو بالضبط ما حدث هذا العام.

ظهر عدد كبير من عمليات احتيال الاستثمار في عام 2023 ، استخدم المخادع هذه الاحتيال لسرقة مبالغ ضخمة من الأموال من النظام المالي جوهر ما يلي هو أغرب ثلاث فضائح التي ابتليت بها النظام المالي في السنوات الأخيرة.

يخسر ل عملة النسر

يجب أن يكون لدى المتداول المعدني الثمين أكثر من 500000 قطعة نقدية فضية في قبو ، ولكن في الواقع ، إنها مجرد كومة من الشرائط والشرائط البيضاء.

على مدار السنوات الثماني الماضية ، يدعي روبرت ليروي هيغنز أنه أقر شركتيه -The Asset Group LLC و First State Depony Company LLC ، التي تحرس العملات المعدنية النادرة في الولايات المتحدة النادرة التي تزيد قيمتها عن 110 مليون دولار. ونتيجة لذلك ، اكتشف الناس أن هذه عملية احتيال.

CFTC تسميها "خطة الاحتيال والخداع" ، أُمر هيغنز بسداد 113 مليون دولار أمريكي وفرض غرامة قدرها 33 مليون دولار.

السرقة على blockchain

خدجون ، الرئيس التنفيذي لشركة Cryptocurrency Exchange Multichain ، فقدت الاتصال في أواخر مايو. سابقًا، أثار اختفاء ودائع الرمز المميز بقيمة 126 مليون دولار انتباه المجتمع المشفر.

يعتقد المطلعون أن هذا أحد خطط "بيع التلاعب" الأكبر المسجلة على blockchain. تم تعيين الانسحاب "غير الطبيعي" إلى ستة عناوين مختلفة ، وبالتالي استنفاد صناديق "التجميد" للمنصة.

ملاحظة: تشير مبيعات التلاعب إلى عملية احتيال في سوق العملة المشفرة. بعد أن يحظى المشروع بالاهتمام والاستثمار ، يسحب المعالج فجأة الأموال بعد أن تلقى المشروع الاهتمام والاستثمار ، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار وخسائر المستثمرين الخطيرة.

أصدرت شركة تحليل Blockchain Chainalyis تحذيرًا ، قائلاً قد يكون هذا ما يفعله موظفو الشركة ، واختفاء مؤسس الشركة مرتبط بالرموز.

في الوقت الحاضر ، تم الإعلان عن Multichain لأن الرئيس التنفيذي لها قد تم اعتقاله.

تحول خام النيكل الحجر

في مارس من هذا العام ، اكتشف مورغان تشيس أن 54 طنًا من المعادن الثقيلة المخزنة في مستودع في روتردام لم تكن النيكل وعدت بهم ، لكن الحجارة التي أصبحت حقيبة ، مما جعل مورغان تشيس يخجل من الدماغ الأحمر. اختفت المعادن التي تزيد قيمتها عن 1.3 مليون دولار أمريكي واستبدلها بالحجارة.

يعتبر العقد المعتمد من قبل London Metal Exchange (LME) معيارًا ذهبيًا للمستثمرين المعدنيين ، ويتم استجواب هذه الفوضى من خلال أمن السوق المعروف جيدًا.