المصدر: الشعبية أخبار المحكمة

تتكون من "ماشية" "المركز الثاني" "وسطاء" من التجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية التي تتكون من "البنوك السرية" منظمة، وجدت في ونتشو وتيان، ييوو، وقوانغتشو، يومي مبلغ الصفقة ما يعادل 40 يوان مليون يوان أكثر من 2 أشهر أقل وقت ومكان واحد فقط في التجارة غير المشروعة تيان على تراكمي 1.22 مليار. أكثر من عام في البلاد المتراكمة مبلغ الصفقة تصل الى 20 مليار يوان.

27-28 نوفمبر، مقاطعة تيان، مدينة ليشوى، جلسة محكمة مقاطعة تشجيانغ الشعبية من هذه الأعمال غير المشروعة من الحالات المشتبه فيها من معاملات الصرف الأجنبي غير قانونية، لين، يدعى: ما وغيرها من 19 متهما للمحاكمة.

A مليار شهر واحد في المعاملات الرأسمالية

ما هو خدعة وراء حسابات خاصة؟

لا يوجد اسم الشركة، والشركة، وعادة ما تعمل في مصنع للملابس، الذين يعيشون في الحي القديم في مقاطعة تيان.

هناك دلائل تشير إلى أن التدفق النقدي تيان يانغ لا يتطابق مع هويته.

في اوائل اكتوبر تشرين الاول عام 2016، أخبار الشرطة تيان الحصول في عمليات التفتيش الروتينية من المؤسسات المالية المحلية وبنك الحساب المصرفي العميل في غضون شهر، ما يقرب من المعاملات المالية مليار المعاملة. صاحب الحساب هو حساب مصرفي من مواطن يبلغ من العمر 31 عاما من تيان يانغ.

حتى الشرطة بعد مزيد من الاستفسارات تفاصيل الصفقة وحساب أرصدة الحسابات يانغ وجدت أن هناك كميات ضخمة من المال للخروج من هذا الحساب في المدى القصير، ولكن تحقق مشروع القانون، ولكن التوازن فوق الصفر دولار. مع الشرطة في محيط المراقبة يانغ، والتحقق من المعلومات الأساسية مثل هوية يانغ يانغ حساب الصناديق والبنوك السرية النقد الأجنبي التداول نوع نموذج متشابهة جدا، وعلى الأرجح أنه تعمل في الاتجار غير المشروع من أعمال الصرف الأجنبي.

قريبا، دخل الزوجان انتباه الشرطة. Yemou رجل يبلغ من العمر 42 عاما، يانغ مومو امرأة تبلغ من العمر 41 عاما. لأن الشرطة عثرت على حساب يانج لديها عدد قليل من السجلات إلى سحب بنكية، بعد فيديو للمراقبة من الاستعلامات قسيمة المعاملات ومضادة لتأخذ المال من هو هذا الزوج، ووجدت مزيد من التحقق أن يانغ يانغ ومومو هم الأقارب.

الزوجين Yemou مومو واثنان في فبراير 2013، وذلك بسبب التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي، وكانت جريمة محكمة تيان من الأعمال غير المشروعة حكم عليه الاختبار. وهكذا، يانغ الحسابات المصرفية المشبوهة، والمستخدم الفعلي هو على الارجح الأزواج Yemou.

في مسح متابعة للزوجين، عثرت الشرطة على الزوجين بشكل شبه يومي في وسط مدينة تيان مقاطعة وغيرها من الأماكن، وبعض الناس لديهم معاملات الصرف الأجنبي، وفي كل مرة لجمع عدد كبير من النقد الأجنبي، فإن الزوجين تدفع إلى المطار وكان الناس نغوان لرسو السفن. لرسو السفن، والأسرتان يحملون أمتعة، ولكن أيضا أخذ حقيبة بعضهم البعض عن طريق محددة شخصين.

الشرطة ثم وجد زوجان Yemou بعد أن قضى عقوبته وفترة الاختبار، ومن المرجح أن تواصل القيام الخط من العمل، وتشارك في معاملات الصرف الأجنبي غير المشروعة. عند هذه النقطة، مع حالة المصرفي تحت الأرض ظهرت ببطء.

من الماشية إلى وسطاء

سلسلة كاملة من الأعمال الصرف الأجنبي غير الشرعي

مع الأشخاص المشتبه بهم تدريجيا، أن الشرطة لم تعتقل فورا الزوج والزوجة Yemou، ولكن متابعته الاستمرار في متابعة الجماعات الإجرامية وراء الرجلين. بعد فترة من التحقيق، والتي تنطوي تيان، ونتشو، وقوانغتشو وشنتشن وغيرها من الأماكن، وكثير من الناس، وتنظيم العصابات الإجرامية أخيرا للخروج من الماء.

بعد عام من التحقيق الدقيق، عثرت الشرطة خارج الهيكل التنظيمي وطريقة عملها من العصابة.

ووفقا للمسح، أول أعضاء العصابات الإجرامية من غالبية المستثمرين الأفراد، وهذا هو، والغالبية العظمى من أيدي سعر الصرف في السوق العام أعلى من البنك اليوم لتوجيه الاتهام الى اليورو والدولار والعملات الأجنبية الأخرى. ودعا "ماشية" هؤلاء الأعضاء، وكان Yemou الزوجين جزءا من هذا.

خصوصا في ونتشو وتيان وغيرها من الأماكن، ومعظمهم من الصينيين في الخارج، والصينية في الخارج سوف يكون هناك الكثير من النقد الأجنبي إلى الصين، والحاجة إلى تبادل يوان، وفقا لأنظمة الدولة فقط لأحكام تبادل العملات، ولكن أيضا إلى الحد الأقصى لكمية، لذلك هم الصريح أو الضمني والماشية قبض على الخط. بعد نتشو، تيان وتشجيانغ وأماكن أخرى من الماشية وتجمع الكثير من النقد الأجنبي، فإنه سيتم وضعه في صندوق السيارة وموحدة إلى مطار نغوان، لرسو السفن، وحيث وجه الخصوص اثنين. الرجلين يدعى: ما وانغ هو أن الناس في قانسو، والرجلين في أحسن الأحوال سوى "عداء".

اثنين من "عداء" الحصول على صندوق الأمتعة، في نفس اليوم قادمة من قوانغتشو الى مطار ونزهو تسليم المال مع الرجل أعلى من يدعى: ما في قانسو. ولكن، لا يزال يدعى: ما هو الجزء الأخير، بسبب احتكار المال أيضا يدعى: ما الى قوانغتشو وشنتشن وغيرها من الأماكن، على منزله، وراء القضية في لين وقوانغتشو، ولين وتدفق الأموال وسطاء في الخارج .

وحتى الآن، والتحقيق في هذه القضية يمكن أن يغلق المسرح الصافية. 4 ديسمبر 2017، واتحاد الشرطة الشرطة المحلية في تيان تيان، ونتشو، وقوانغتشو وشنتشن، أثناء قيامهم باعتقالات، عصابة اعتقل في ضربة واحدة. أكثر من سنة، ومجموعة مبلغ الصفقة اليومية لليوان 40 مليون يوان، ومبلغ الصفقة تراكمية تصل الى 20 مليار يوان.

تيان مكان واحد فقط، والتجارة غير المشروعة 1220000000

19 متهما المقرر لإصدار الحكم

27 نوفمبر 2018، زعم مكتب المدعي العام تيان الشعبية للمقاطعة أن ما بين 12 أكتوبر 2017 إلى 4 ديسمبر تاريخ، المتهم يدعى: ما لأحكام السوق الوطني، من المدعى عليه Yemou بينغ، وتشاو Mouhua (الاحتجاز كبير)، من خلال Dumou، تشن Mouqin (الاحتجاز كبير)، شو Mouying (الاحتجاز كبير)، Zhangmou أنت، وقال تشو أحمر، تشو، مو يانغ Mouju، Linmou E، عرض Dongmou وغيرهم في الاستحواذ على اليورو، دولار، دولار هونج كونج والعملات الأجنبية الأخرى، والسماح للمدعى عليه وانغ، يدعى: ما لشراء العملة الأجنبية من موظفي المطار ونتشو في المستقبل، بعد نقل الى قوانغتشو وشنتشن، باعت لين المنزل، فقط شهرين، واحد فقط مكان تيان والعصابات الإجرامية المحلية تيان والمجرمين في التواطؤ مع اكتساب اليورو، دولار، دولار هونج كونج وغيرها ما يعادلها بالعملة الأجنبية إلى 12.2 مليار يوان يوان من تيان الشعبية.

كما أكثر عدد من الأشخاص المتورطين في هذه القضية، المحكمة التي تحقق في مساء حتى العاشرة ليلا حتى النهاية. 28 نوفمبر 08:40 بدء لمواصلة مناقشة المحكمة، نظرا للعدد الكبير من الأشخاص المتورطين في هذه القضية، قضية معقدة، والمدعى عليه لجعل البيان الختامي، قرار المحكمة الكامل المقرر لإصدار الحكم.

ويقول القضاة

التجارة غير المشروعة خارج وائح الدولة من أماكن تداول العملات الأجنبية، وتعطيل نظام السوق المالية، والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية أكثر من مائتي ألف دولار أو أكثر من خمسين ألف يوان من الدخل غير المشروع، يشتبه في الأعمال غير المشروعة.

معاملات الصرف الأجنبي غير قانونية

يعاقب بالتأكيد بالقانون!