المصدر: CCTV
20 نوفمبر الصباح، عقد مكتب الأمن هانغتشو Gongshu العامة في مؤتمر صحفي، أبلغ المداخل والمخارج من حالة غسل الأموال معا.
وهذه القضية هي الحالة الأولى من حالات غسل الأموال لجمع الأموال غير المشروعة كشف في هانغتشو، وعلم، والرسالة تينج تونج الرئيس واجه رئيس "امرأة موهوبة المالية" هالة، ولكنه هرب على مليار قدم 1، تحت اسم 23 مجموعات من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال شارك فيها أكثر من 2900 مليون.
من أجل العثور على مكان وجودها، والطرح الرسمي مكافأة قدرها 100،000، وأخيرا منامة أنها اصطحب المنزل. ثم اكتشف أنه، "المرأة الموهوبين المالية" هي في الواقع سوى التعليم الثانوي.
والتعليم الثانوي في مهب "امرأة موهوبة المالية" جرفت 10 مائة مليون المستثمرين
واجهت (49 عاما) الذي يبلغ من العمر 16 عاما العمل التي البالغ من العمر 23 عاما بدء النشاط التجاري، من الملابس إلى الأسواق المالية، ويسمى الطريق أسطورة. في الواقع، واجه فقط التعليم الثانوي، مع ظهور جيدة، والتعبير، وطاقة الرياح والمياه حالا.
في عام 2000، وإزالتها من سوق الأوراق المالية لسنوات عديدة، وأنها جاءت في اتصال مع منتجات العقود الآجلة. في عام 2005، وقال انه جاء في اتصال مع الذهب، مع وجود صديق لهونغ كونغ. وفي عام 2006، دخلت شركة تمويل، التي تداول الذهب عبر الإنترنت. وفي عام 2010، أسست تنغ إلكتروني هانغتشو تونغ لإدارة الاستثمارات المحدودة، من أجل الحفاظ على هذا الاهتمام، والعملات الأجنبية والمضاربة وغيرها من الأموال غير المشروعة أشكال للجماهير.
مع تبدو جيدة وبلاغة استثنائية، نعرف شيئا عن الكمبيوتر واجه في القطاع المالي حالا إنترنت سريع، والرسالة تينج تونج أيضا بحكم سلسلة من التكريمات واكتسبت تدريجيا ثقة المستثمرين.
2018، تظهر الرسالة الأزمة دفع تينج تونج، ثم انفجار لغم، تحقيقات الشرطة Gongshu، وتحديد مراجعة النيابة Gongshu منطقة الشعب، دون الحصول على موافقة الرقابة المالية وغيرها، وهذه الرسالة الكنيسة تنغ منذ 201311 بدء الشهر إلى معدل سنوي للعائد من 11 -20 كطعم لجذب بائع باستخدام "تحت خط" عملاء سحب للاستثمار النقد الأجنبي طريقة التمويل مفتوح لجمع التبرعات المجتمع وليس كائن معين، مجموع الأموال لجمع الأموال غير المشروعة من 14490000000 يوان، تنطوي المستثمرين يصل الى 1899 شخص.
اصطحب منامة المنزل من قبل الشرطة من تايلاند
في مطلع كانون الثاني، Gongshu الشرطة وجدت آثار المواجهة، 7 يناير، في شقة سكنية بانكوك، تايلاند، وهي منطقة تعج بالحركة، واجه القبض عليه.
عندما واجه في هانغتشو، والنظام الغذائي اليومي وكوك مساعد، والخروج مع حارسه الشخصي، وغالبا ما يستغرق أكثر من 300 مليون دولار من جورج باتون والمركبات على الطرق الوعرة أكثر من 1 مليون سيارة مرسيدس بنز.
هذا هو أكثر من ستة أشهر في بانكوك، تايلاند، واجه بشراء أكثر من 10 الهواتف النقالة، تغيير من وقت لآخر لتجنب وجدت. انها ما يقرب من البقاء في المنزل، لا ماكياج، لا يتكلم الإنجليزية، لم يكن لديك أي صديق في تايلاند، وحتى في الحياة اليومية لديهم صعوبة في التواصل، بالمقارنة مع الحياة السابقة هو السقوط والخروج.
وسحب كبير غسل الأموال
في نفس الوقت، أيضا سحب المال غسل فائقة رئيسي 100 مليون $.
وتفيد التقارير أن يفي لي لمساعدة رحلتها وغيرها، لتنظيم آخرين لعبور (الحدود)، في حين يجري التحقيق في القضية. وقالت الشرطة Gongshu: "لقد وجدنا أن لي تشنغ وتوفير مرارا حساب بطاقة مصرفية قبل وبعد الحادث، ستساعد أموال واجه ضخمة غير قانونية رفع تفرقوا في حسابات مصرفية متعددة، وكذلك نقل المتكرر بين الحسابات المصرفية المختلفة، الأموال في العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات أو الانخراط في الأنشطة الاستثمارية الأخرى، قد يكون المشتبه في غسل الأموال ".
الظروف تحت الاستجواب، اعترف المشتبه به، ليفي لي في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة واجه بها. في وقت لاحق ليفي لي هو النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية للاشتباه في غسل الأموال، وتنظيم الآخرين الجريمة (الحدود) المزيد من الدول وافقت على اعتقال.
ألقي القبض على لي بعد الضريبة، مكتب الامن Gongshu العامة بالتعاون مع بنك الشعب فرع الصين في مدينة هانغتشو، مركز مكتب مكافحة غسل الأموال، ولكن أيضا وجدت المشتبه به، لي، Leimou يشتبه في أنها تستخدم نفس مجلس الوزراء لإيداع والنقد الفعلي بطريقتين (نموذجي غسل الأموال وسيلة) لمساعدة النقل غير المشروع للأموال مليون يوان المثارة، وعلى 21 مايو 2019 في ضربة واحدة لإلقاء القبض على اثنين من فوق.
ما يسمى ب "مجلس الوزراء من الوصول إلى نفس"، في الواقع هما يكملان بعضهما البعض من الأمامية والخلفية النقدية مقبض في البنك العداد نفسه، والودائع، والتحويلات إلى تأثير، ولكن دون أن تترك الجديدة علامات نقل طريقة تحويل الأموال.
2 سبتمبر، Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال لLeimou والملاحقة ريح. 19 نوفمبر، المحكمة الجزئية Gongshu بتهمة غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات Leimou ستة أشهر وغرامة قدرها 3.6 مليون يوان، حكم على لي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1.7 مليون يوان.
