بالنظر إلى العديد من البطاقات المصرفية في يده ، شعر Xiao Zhang ببعض التوتر ، لكن توقعاته للمستقبل سادت في النهاية.

التفكير في إرسال المئات من الوجبات السريعة كل يوم ، الآن يمكنك ربح 8000 يوان شهريًا ببطاقات مصرفية قليلة ، لا يزال بإمكانه الجلوس في المكتب بصفته صاحب ياقة بيضاء ...

مع هذه البطاقات المصرفية الصادرة باسمه ، ذهب Xiao Zhang على الفور إلى "شخصه النبيل" - الرئيس يانغ.

تم خداع الصبي الجاهز للعمل

في يوليو من العام الماضي ، عندما كان Xiao Zhang يقوم بتسليم المهمات في نفس المدينة ، حصل على شركة لإرسال بطاقات مصرفية و U-Shield.

"إنه بعيد بعض الشيء ، لكن هذا الأمر يمكن أن يدر الكثير من المال." أخذ Xiao Zhang الأمر ، وخلال هذه المهمة التقى الرئيس يانغ.

ربما ترك انطباعًا عميقًا عن الرئيس يانغ. بعد شهرين ، تلقى Xiao Zhang دعوة من Boss Yang: "هناك وظيفة شاغرة في شركتنا. 8000 يوان في الشهر ، محتوى عمل بسيط ، هيا؟ "

يتمثل عمل Boss Yang في إجراء معاملات رأس المال مع العملاء الذين يحتاجون إلى الاستثمار في العملات الافتراضية. بالنسبة لوظيفة Xiao Zhang ، يحتاج فقط إلى تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للتحقق من حالة الحساب وتسجيل المبلغ المحسوب في دفتر ملاحظاته.

إنه مجرد "عمل جيد" ، ولكن هناك مطلب يجعل Xiao Zhang غير مرتاح

"من أجل تسهيل تحويلات العملاء أثناء المعاملات ، يجب عليك أولاً التقدم للحصول على العديد من البطاقات المصرفية ، ودروع USB ، وبطاقات الهاتف المحمول."

على الرغم من تشابكه ، اختار Xiao Zhang أن يثق في Boss Yang من أجل راتب مرتفع. أخذ بطاقة هويته لتقديم طلب للحصول على بطاقات هاتف لشركات اتصالات مختلفة ، كما تقدم بطلب للحصول على بطاقات مصرفية في البنوك الكبرى في منطقة باوان.

من أجل راحة العمل والاستخدام ، قام أيضًا بتغيير كلمة مرور البطاقة المصرفية إلى نفس كلمة المرور وأرسل كلمة المرور إلى Boss Yang.

عندما بدأت العمل لأول مرة ، كان كل شيء تمامًا كما تخيله Xiao Zhang: محتوى عمل مريح ، مكتب مكيف ، راتب مرتفع كل شهر ...

لسوء الحظ ، لم تدم الأوقات الجيدة طويلاً ، ففي أحد الأيام ، اكتشف Xiao Zhang بالصدفة أن بعض بطاقاته المصرفية قد تم تجميدها.

فكر في الأمر ولم يستطع معرفة السبب ، لكن هذا الحادث جعله يشعر بعدم الارتياح: ألا يوجد أي خطر في عملي؟

بعد العمل بشكل مرتعش لمدة شهر ، قرر تشانغ الاستقالة.

بعد استقالته ، ترك البطاقات المصرفية التي كان يتعامل معها في الشركة ، لكنه لم يتوقع أبدًا أن تزرع هذه الخطوة خطرًا خفيًا في المستقبل ...

شبكة العملات الافتراضية للاستثمار

تبخر أكثر من 150000 يوان

في أغسطس من العام الماضي ، تلقى Ayan مكالمة من موظف ادعى أنه غرفة بث مباشر وأوصاه بالانضمام إلى مجموعة WeChat لتداول الأسهم.

"ما كل هذا؟" بفضول كامل ، وافق أيان على الدعوة. بعد عدة أسابيع من المتفرجين ، وجد أن الأشخاص في المجموعة يقولون كل يوم إنهم يكسبون المال. هذا جعله قليلاً غير قادر على الجلوس.

بعد شهر ، بدأ أحد أفراد المجموعة في الترويج لطريقة استثمار لشراء عملة افتراضية ، مطالبين بعوائد عالية ومخاطر منخفضة.

نظرًا لأن العديد من الأشخاص في المجموعة قد جنىوا أموالًا من قبل ، بعد دراسة متأنية ، كانت Ah Yan نصف مؤمنة بتوصيات المجموعة ، لكنها قررت تجربة المياه باستثمار صغير قدره 50000 يوان.

لكن هذه المحاولة الصغيرة جلبت فوائد غير متوقعة لـ Ah Yan. رؤية الأعداد المتزايدة في الحساب ، قرر آه يان التصويت مرة أخرى!

لقد اتبع تعليمات الطرف الآخر وقام على التوالي بتحويل 100 ألف يوان. تم تحويل الأموال إلى بعض حسابات البطاقات المصرفية الخاصة غير المعروفة ، لكن Ah Yan لم تأخذ الأمر على محمل الجد.

بعد شهر ، اكتشفت آه يان ، التي كانت تتطلع إلى "استثماره الذكي" ، فجأة ، لا يمكنني سحب النقود بعد الآن!

اتصل على عجل بالمسجل ، لكنه رأى جملة واحدة فقط "أنت لست صديقًا للطرف الآخر".

كان قلب آه يان باردًا على الفور ، وسارع إلى مركز شرطة شينل التابع لمكتب الأمن العام لبلدية شنتشن لاستدعاء الشرطة.

بعد أن اتصل آه يان بالشرطة ، تلقت شرطة باوان عدة مكالمات للشرطة حول الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت على غرار تجربته ، والتي تنطوي على إجمالي 320 ألف يوان.

خلال التحقيق ، وجدت الشرطة أن معظم أموال الضحية تم تحويلها إلى نفس الحساب بشكل ثابت.

مالك هذا الحساب هو Xiao Zhang.

من ناحية أخرى ، بدأ Xiao Zhang ، الذي اعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام بعد ترك وظيفته ، حياة وظيفية جديدة بدوام جزئي. حتى 4 يونيو 2020 ، اعتقلته شرطة باوان للاشتباه في تورطه في الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت.

شياو تشانغ لم يستطع اكتشاف ذلك حتى لو أراد كسر رأسه. لماذا ارتكب جريمة لأنه كان فقط في الفصل؟

كشفت عملية الاحتيال:

لا يمكن الاستخفاف بإدارة حساب البطاقة المصرفية

وجد تحقيق شرطة باو أن الشركة التي انضم إليها Xiao Zhang كانت في الأساس وكرًا للاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت. المسؤول الرئيسي عن تداول الأموال الاحتيالية.

بشكل عام ، الأموال التي يتم خداعها من قبل المحتالين لن يتم تحويلها مباشرة إلى أسمائهم الخاصة. في هذا الوقت سوف مطلوب عدد كبير من الحسابات المصرفية الخاصة كمستودع عبور.

حيثما يوجد طلب ، يوجد سوق ، بدأت شركات مثل Boss Yang هذه الأعمال وأصبحت مركزًا لتوزيع "الأموال المسروقة". براتب مرتفع ، حث الشباب الذين لم يشاركوا في العالم على الالتحاق بالوظيفة ، وطلب منهم ما يبرره التقدم للحصول على عدد كبير من البطاقات المصرفية الخاصة وبطاقات الهاتف المحمول باعتبارها "الأصول الثابتة" للشركة.

أثناء عمل Xiao Zhang تحت إشراف Boss Yang ، كان مسؤولاً بشكل أساسي عن إدارة جميع البطاقات المصرفية تحت موظفي الشركة. لقد كان التدفق الطبيعي للأموال على ما يبدو متورطًا في احتيال الاستثمار عبر الإنترنت دون علمه ، حيث كان يمثل جزءًا مهمًا من سلسلة الاحتيال بأكملها. حلقة واحدة. بعد استقالته ، استمرت الشركة في "مصادرة" بطاقته المصرفية.

عندما أغلقت الشرطة شبكة وكر شركة Boss Yang ، قاموا باعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم على الفور.

مثل Xiao Zhang ، دخل كلاهما مكان العمل منذ وقت ليس ببعيد. كان كل منهما يدور حول إيجاد وظيفة "عالية الأجر" ، لكنهما يفتقران إلى القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. لقد عملوا بوعي كأداة احتيال للمحتالين ، وشرعوا أخيرًا في السير في طريق الجرائم غير القانونية ، وهو أمر مؤسف.

المصدر: Shenzhen Evening News (المراسل Luo Dian والمراسل Jiao Xueke و Wang Minhua)

وانغ شياومان ، محرر الوسائط المتعددة ، جوانجزو ديلي