للقضاء على شبكة الاتصالات الاحتيال، وحساب مصرفي، والمراجعة التجار ومراقبة من أكثر فأكثر صرامة.
في الآونة الأخيرة، أصدر البنك المركزي "لاحظ على مواصلة تعزيز الدفع والتسوية الإدارية لمنع المسائل الجنائية جديدة تتعلق شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية" (يين فا رقم [2019] 85، ويشار إليها فيما بعد باسم "لاحظ")، في مواجهة ضد شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكم ضربة الحالية جرائم جديدة في الوضع الجديد ومتطلبات جديدة ومواقف جديدة، من توقف دفع الصوت الطوارئ وتجميد بسرعة آلية، وتعزيز حساب إدارة نظام اسم الحقيقي، وتعزيز إدارة نقل وتعزيز التجار وإدارة الخدمات الطرفية، دعاية واسعة النطاق والتعليم لتنفيذ آليات المساءلة التي طرحت 21 التدابير الرامية إلى زيادة بناء على دفعة مالية قوية ومحيط أمن المستوطنات، إلى مزيد من أسفل الكراك على جهود الحكم غير المشروعة والإجرامية لشبكات الاتصالات الجديدة.
"لاحظ" لديها متطلبات قلق التالية، التي تنطوي على الأفراد، وحساب وحدة دفع والتجار وجوانب أخرى:
أولا، تعزيز الحساب إدارة وحدة دفع. وكيل دفع في 2019 قبل 30 يونيو، وفقا للوحدات المذكورة أعلاه المطلوبة لاستكمال الأوراق المالية لتنفيذ الحقيقي اسم التحقق من الحساب دفع النظام، تقييم المخاطر العملاء على أساس وحدة، وهو نفس مجموعة وحدة وحيوي يعدل ميزان الحساب دفع دفع الحصة الإجمالية.
الثاني هو زيادة مبيعات الحسابات المصرفية وحسابات الدفع، حسابات خاطئة جهود التأديبية. منذ 1 أبريل، البنوك والمؤسسات الدفع على مستوى البلديات وفوق أجهزة الأمن العام مناطق تم تحديدها استئجار أو إقراض أو بيع، والحسابات المصرفية بيع (بما في ذلك البطاقات المصرفية) أو حسابات الأجور والكيانات ذات الصلة والأفراد منظم، المزيفة هوية شخص آخر أو علاقة وكالة وهمية فتح حساب مصرفي أو دفع الحساب من الوحدات والأفراد، علقت حساباتهم المصرفية خمس سنوات من الأعمال غير مضادة، كل حساب الدفع الأعمال، ولا يسمح لفتح حساب جديد.
الثالث، والتدقيق الصارم والتجار الذين يقبلون إدارة المحطة. لا يجوز حدها المسؤولة عن التجار الرئيسيين لتقديم خدمات تحديد المالكة. التشغيل التجاري بالتزامن مع استخدام عنوان تعريف المنطقة الجغرافية محطة استقبال، موقع محطة استقبال المحمول الجارية رصد في الوقت الحقيقي، ومعلومات عن الموقع وتسجيل حالة المعاملات على حدة، لعدم رصد الموقع أو عنوان لا يتطابق مع أعمال المعاملات تعمل مع وقف التنفيذ لتسوية الصناديق و التحقق على الفور. لتلقي رموز المعاملات الطرفية أو دفع لم يحدث في غضون ثلاثة أشهر متتالية، فإنه يتطلب من يحصل على إعادة التحقق من هوية التجار، محطات لاستقبال لم دفع أو معاملة رموز لا تحدث في غضون 12 شهرا متتالية، والتوقف عن تقديم خدمات الدفع.
الرابع، وضبط ماكينات الصرف الآلي (ATM، بما في ذلك أجهزة الخدمة الذاتية الأخرى مع إيداع وسحب وظائف، وما إلى ذلك) سياسات إدارة النقل. من تدابير مؤقتة "ماكينات الصرف الآلي مع نقل الفردية الأموال خلال 24 ساعة معتمدة" من الأحكام السابقة، تلقت عبارة "عند التعامل مع الأعمال الشخصية من خلال أدوات أجهزة الصراف الآلي، ويمكن عرضها في الصينية القبول في واجهة نقل (بما في ذلك واجهة لغة أجنبية) اسم المستفيد ورقم الحساب ومبلغ التحويل وغيرها من المعلومات، وبشكل واضح ما دفع رجال الأعمال الصينيين في الوقت الحقيقي وصوله، أكد من قبل الزبون. تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، لم تعد قادرة على أداء أجهزة الصراف الآلي مع نقل بعد 24 ساعة من وصوله ".
ومن الجدير بالذكر أنه، من أجل منع الناس العاديين أكثر خدع، "لاحظ" لتذكير الجمهور لتعزيز الوعي حماية المعلومات المالية الشخصية. الحياة اليومية، وإيلاء الاهتمام لحماية بطاقات الهوية الخاصة بك والحسابات المصرفية وحسابات الدفع، صحيح حماية المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب والمعاملات المالية وغيرها من المعلومات، لضمان توفير المعلومات المالية الشخصية وغيرها من المعلومات الخاصة لا يتم انتهاكه.
تعزيز نظام التدقيق الاسم الحقيقي بحلول 30 يونيو لاستكمال دفع الحساب لاستعراض وحدة الأسهم
وقال مسؤول بالبنك المركزي، وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحالية في القضايا الجنائية الجديدة من زخم عال لم يتم كبح فعال في الأساس، والحيل، التحويلات المالية وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أخرى من ظهور جرائم جديدة من حالات ومشاكل جديدة.
أصدر البنك المركزي "بنك الصين الشعبية بشأن تعزيز الدفع وإدارة المستوطنات لمنع المسائل الجنائية جديدة تتعلق شبكات الاتصالات" و(YF [2016] رقم 261، المشار إليها فيما يلي باسم 261 النص)، من أجل تعزيز الدفع وإدارة المستوطنات في عام 2016، ولكن وفقا لقطاع الاتصالات الحالية الاتجاهات وشروط شبكة من القضايا الجنائية الجديدة، في رقم 261 الصادر على أساس "ترقية"، أصدر "إشعار"، حيث مطلبا جديدا كبيرا في تعزيز وحدة إدارة حساب الدفع.
"هناك الكثير من شبكة القضايا الجنائية الاتصالات الجديدة يعكس التحويلات الجارية حساب المجرمين الاحتيال استخدام الأموال من الحسابات المصرفية تضطر لدفع الحساب، على وجه الخصوص، والاتجاهات في التحويلات حساب وحدة دفع، في حين توجد بعض غير المصرفية حساب المؤسسات دفع دفع اسم الحقيقي حدات المراجعة وقال يست في مكانها، واستخدام ليست موحدة، بسهولة المجرمين استخدام ". فوق مسؤول بالبنك المركزي.
لهذا السبب، فإن "إشعار" نهج ثلاثي الأبعاد لزيادة تعزيز حساب وحدة إدارة المدفوعات:
وحدة واحدة من المؤسسات الدفع لحسابات الدفع المفتوحة ينبغي فحص حدة الحساب لإثبات صحة وسلامة والامتثال، والخدمات المصرفية وفتح الحساب وثائق الطلب الذي ينتمي إلى الاتساق والممثل القانوني أو الشخص المسؤول عن وحدة التحقق من الحسابات و، والحفاظ على سجل الأعمال ذات الصلة.
المؤسسات الدفع قد يستغرق وجها لوجه، والفيديو وغيرها من الوسائل للتحقق من الاعتبار رغبات الممثل القانوني أو الشخص المسؤول، والطريقة المحددة من قبل وكالة تصنيف مخاطر السداد على أساس اختيار العملاء.
مطلوب ثاني وكالة الأجور في 2019 قبل 30 يونيو، وفقا للوحدات المذكورة أعلاه المطلوبة لاستكمال الأوراق المالية لتنفيذ الحقيقي اسم نظام الدفع التحقق من الحساب.
مطلوب الثالث لدفع الوحدات المؤسسية وفقا لتصنيف المخاطر العملاء، ومجموعة معقولة وضبط حيوي عن دفع نفس وحدة إجمالي رصيد الحساب لدفع حدود. جميع الوحدات من نفس دفع حساب ميزان المدفوعات من مجموع الحد المبلغ.
الإيجار بيع الحسابات المصرفية والحسابات المصرفية تعليق غير مضادة لرجال الأعمال في خمس سنوات
في الوقت الحاضر، بعض الوحدات والأفراد لا يزالون لا يفهمون التجارة غير المشروعة، تأجير، والإقراض والمسؤولية حسابات مخاطر المجرمين قانوني لعقد الإيجار، والقروض، والحسابات المصرفية بيع وحسابات الدفع من أجل الربح. وقد أصبح استخدام تحويل الأموال حساب التداول الاحتيال المشاكل العالقة الحالية في شبكة الاتصالات من جرائم جديدة.
لجعل الجمهور فهم واضح للمسؤولية قانونية التجارة غير المشروعة، والإيجار، وحسابات القروض، وزيادة كثافة من العقاب عن انتهاكات حسابات التداول، وما إلى ذلك، "لاحظ" المطلب:
أولا، إنشاء التزام قانوني لفتح واستخدام حسابات الآلية. بنك ويجب دفع وكيل للعميل فتح حساب، وتطبيق في تطبيق حساب، والبروتوكول، أو معلومات حساب خدمة لملء في واجهة لافتة للنظر لإعلام العملاء استئجار أو إقراض أو بيع والتدابير التأديبية والمسؤولية القانونية لشراء الحسابات، وتحتوي على العبارة التالية: "I (وحدة) لنفهم تماما ويدرك بوضوح من الإيجار، والقرض، وبيع، والتدابير التأديبية والمسؤولية القانونية لشراء الحسابات، والالتزام بفتح وتعمل وفقا للقانون نفسه وفقا للوائح (وحدة) حساب"، وأكد من قبل الزبون.
الثاني هو زيادة مبيعات الحسابات وغيرها من الجهود انتهاكات التأديبية. "لاحظ" شرط، ابتداء من 1 أبريل والبنوك والمؤسسات الدفع على مستوى البلديات وفوق أجهزة الأمن العام مناطق تم تحديدها استئجار أو إقراض أو بيع، شراء الحسابات المصرفية (بما في ذلك بطاقة البنك) أو حساب دفع الوحدات والأفراد و منظم ذات الصلة، والهوية المزورة من شخص أو وكالة علاقة أخرى خيالية فتح حساب مصرفي أو دفع الحساب من الوحدات والأفراد، علقت حساباتهم المصرفية خمس سنوات من الأعمال غير مضادة، دفع الحساب لجميع الأعمال ولا يسمح حسابات جديدة لفتح.
في المقابل، بعد النص للرقم 261، "لا يسمح لفتح حساب جديد" وضع حدود لمدة 3 سنوات، ويمتد هذا أيضا على 5 سنوات.
وقد أرسلت GPS لتحديد المواقع "مسؤولية كبيرة"، وقبول تدريجيا معلومات الموقع سجل المعاملة المحطة المتنقلة
العديد من المجرمين الاحتيال شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ممارسة الأعمال التجارية مع "ذريعة"، باسم بنك التاجر للدفع إلى محطة الاستقبال لتلقي الأموال الاحتيال. ولذلك، فإن "لاحظ" أيضا تعزيز الرقابة والرصد من التجار ومحطة استقبال، لمنع المجرمين من الاستفادة.
على وجه التحديد، من حيث الأعمال التجارية صارمة من استعراض خاص، "لاحظ" شرط، والمستحوذ بما يتفق تماما مع لوائح مراجعة تطبيق المواد التجار، واتخاذ تدابير فعالة للتحقق من صحة وصلاحية وأنشطتها التجارية، لا يجوز وحدها المسؤولة عن كبار التجار وثائق الهوية لتوفير الحصول على الخدمات.
في نفس الوقت، من خلال نظام إدارة المعلومات التجار الجمعية الصينية لدفع بنك المقاصة تنظيم بطاقة المقاصة أو عقد الاستعلام الخاص بهم، لتحل محل الوضع المستحوذ والمعلومات القائمة السوداء. لنفس التجار يترددون استبدال ظروف غير عادية مثل المستحوذ، حذرا للتوسع في التجار. بالنسبة للوحدات والقائمة السوداء الشخصية ذات الصلة باعتباره الممثل القانوني أو الشخص المسؤول عن وحدة، فإنه لا يجوز توسيعها لتشمل التجار، بل توسعت لالتجار من تاريخ القائمة السوداء من تاريخ إلى تنظيف وعاد في غضون 10 يوما.
في قبول إدارة محطة صارمة، GPS لتحديد المواقع هو "أن تكون هذه المهمة." "لاحظ" الاحتياجات، ومتطلبات التثبيت المستحوذ بنك التجار بطاقة قابلة للإزالة، ودفع تلقي الباركود محطة (المشار إليها فيما يلي باسم محطة الاستقبال المحمول)، والاستخدام المشترك لمحطة التشغيل التجاري يتلقى عنوان تعريف المنطقة الجغرافية.
"وبالنسبة للموقع المتلقي المحمول محطة الجارية رصد في الوقت الحقيقي، ومعلومات عن الموقع وتسجيل حالة المعاملات على حدة، لموقف لا يمكن رصدها أو معاملة تجارية مع التاجر لا يتطابق مع عنوان، مع وقف التنفيذ لتسوية الصناديق والتحقق منها على الفور." "لاحظ"، قال.
لتلقي رموز المعاملات الطرفية أو دفع لم يحدث في غضون ثلاثة أشهر متتالية، فإنه يتطلب من يحصل على إعادة التحقق من هوية التجار، إلى وقف لا يمكن التحقق منها لتوفير خدمات الدفع. لتلقي الطرفية أو معاملة الذمم كود لم يحدث في غضون 12 شهرا متتالية، والتوقف عن تقديم خدمات الدفع.
وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه، بالإضافة إلى وسائل التدقيق خارج الموقع لتعزيز مراقبة التجار ومحطة استقبال، و"لاحظ" يتطلب أيضا إنشاء نظام التفتيش في الموقع، وهذا هو، للكيانات التجار قد حددت مكان العمل، يتطلب المستحوذ نفذت التفتيش في الموقع مستقل من ما لا يقل عن مرة واحدة في السنة؛ كيان للتجار لا يكون له مكان ثابت للعمل، فإنه يتطلب اكتساب الدوري للصورة أعمالها أو صورة فوتوغرافية للقيام تلقي رصد موقع المحطة، شبكة للتجار، إدارتها يتطلب صفحة تسجيل الدخول العادية لعرض محتوى الأعمال، على الانترنت واجهة دفع التكنولوجيا لتنفيذ الرصد وتحليل البيانات الكبيرة. وفي الوقت نفسه، فإن الطلب على المخزون من التجار لإجراء تفتيش دقيق قبل نهاية يونيو 2019.
الملايين من الناس يشاهدون
ألف سهم نادرة في التاريخ! 605 في التقرير السنوي هناك 528 خطة التوزيع، و 99 أرباح نقدية، نقل عالية اختفت بسرعة! لماذا فجأة 180 درجة بدوره؟
الماريجوانا مجنون! لجنة لمراقبة المخدرات لمكافحة باطلة، رفع أسهم القنب الصناعي حد المد والجزر، أكياس منسوجة، القنب المقلية، وكان لقيام ارتفع Gastrodia! 6 توضيح
دمج الإدارات وسيط؟ دوران الموظفين؟ تبدو استجابة شاملة! 69 مسابقة المتوسطة على مستوى العمالة، ألغت مقر القطاع 10، 2019 هو في الواقع خطوة كبيرة
فجأة أيضا! تتلاشى الآجلة العصابات قه وى دونغ دائرة خاصة! عقد بيع الخاص تحت اسم قيمة الأصول من العمر 1015،000 مرات، متعب جدا؟ جعلت بما فيه الكفاية؟
5 أيام ثمانية مرة أخرى! مجلس فرع قبول قائمة لاول مرة الدفعة الثانية، هواتاى 2.5 Chengdayingjia، 17 حقا "الفوز بالجائزة الكبرى"؟ تبدو السلطة إلى الاستجابة
صدمت! حجم الكون خط فائقة، وسائل الادخار السوبر البريدية، ودعا الودائع والقروض أفرلورد حول 33 تريليون عدد نظام الائتمان الريفي أجر واحد كله سر
وجاء الجواب! هو فتح "تقرير بحثي البيع على المكشوف"، وCSC كيف "مبالغ فيها بشكل فاضح"؟ ، أصبح التقرير السنوي ليانغ ممتلكات الأسرة بنك الاستثمار المصدر الأول للدخل
وساطة سوق الأوراق المالية في الصين هي وسائل الإعلام الموثوقة، "أوراق تايمز" الصورة وسائل الإعلام الجديدة والوساطة الصين تتمتع حقوق التأليف والنشر في هذا المنبر نشرت المحتوى الأصلي، حظر غير مصرح مستنسخة، وإلا سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
ID: quanshangcn
نصائح: أدخل الوساطة الصفحة الصين الرمز للأوراق المالية مايكرو الإشارة، تستطيع أن ترى في سوق الأوراق المالية، وأشار إلى الإعلان الأخير، دخول الأموال متاحة، ويشار إلى رؤية NAV الصندوق.
