المؤلف: لو جيا نقلها من ساحة المعركة الصينية في فرنسا (ID: DailyFR)
باريس، 1 مارس الكهربائية (لو جيا) لمكافحة غسل الاموال، أعلن بنك البريد الفرنسية تشديد حساب السيولة، في الحساب الجاري (CCP) وحساب وتخزين البذور (LIVRETS A) لوائح لتخزين النقدية. منذ اللوائح الجديدة على 24 فبراير تنفيذها، والتي تنطوي البنك البريدي الفرنسي 17000 منافذ و 10.3 مليون عميل.
ووفقا ل "لوباريزيان" ذكرت الشركة التابعة الفرنسية مجموعة بريد أعلن في غضون 30 يوما، تخزين النقدية بنكية داخل 1500 يورو، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إثبات الهوية، ولكنها تحتاج أيضا إلى تقديم دليل على مصادر التمويل، وسائط التخزين النقد 1501-10000 يورو، والحاجة إلى تقديم دليل على ملكية الأصول ومصادر الإثبات، مثل الفواتير وراثة الممتلكات والوثائق مصدقة أخرى، وأكثر من 10،000 يورو نقدا المخزنة في غضون شهر، لن يتم قبول العداد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المقياس هو تقييد وتخزين أكثر من 1500 يورو في الشركات النقدية، يجب أن تطبق في شخص أو ممثله القانوني، لا يمكن تطويرها من قبل ممثل وكالة.
وقال البنك البريدي الفرنسي أن رفع عتبة الأعمال التخزين النقدية، والمساعدة على تحسين السيطرة على المخدرات والسرقة وأنشطة غير قانونية أخرى تتعلق الودائع النقدية، والحد من مخاطر الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال.
فرنسا "قانون النقد والمالية" يتطلب البنوك إلى "التزام اليقظة" "المعاملات التدقيق في المتخذة لضمان أن تكون هذه المعاملات تتفق مع الوضع العميل". وبعبارة أخرى، يجب على البنك تحديد جميع الودائع النقدية المشبوهة ومصادرها. 2019، لا بوست البنوك الكبرى المشاركة في عمليات غسل الأموال معا، تعتبر "فشلت في الوفاء بالتزامات اليقظة"، تم تغريم سجل 50 مليون يورو، وذلك أن البنوك تخشى.
بالإضافة إلى تشديد أحكام التخزين النقدية، أعرب البنك البريدي الفرنسي أيضا عن أمله في أن العمليات التجارية ودائع العملاء ممكن من خلال أجهزة الصراف الآلي، وسيتم استعراض بعد ذلك وفقا لمتطلبات الاقتصاد الفرنسي تحت وكالة مكافحة غسل الأموال وزارة المالية (Tracfin) من.
الاتحاد المصرفية الفرنسية (FBF)، وهناك لوائح صارمة على العمليات النقدية. لمواجهة السحب النقدي أي حد، ولكن في ظروف مريبة، يحق للبنك أن يطلب الزبائن لإثبات مصدر الأموال. جميع الأشخاص الذين يعيشون في فرنسا (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين)، بين الشركات أو الأفراد والشركات، تبدأ المعاملات النقدية مع سقف 1000 يورو. المعاملات النقدية بين الأفراد هو أي حد، ولكن توصي السلطات مغادرة "الكتابة" من الأدلة من أجل حماية مصالحهم الخاصة، ولكن لإثبات شرعية السحب من البنك. مراكز الضرائب، تضع التسوية النقدية سقف 300 يورو.
