مكافحة النقد الأجنبي غير الشرعي للحفاظ على الوضع الضغط العالي.

22 أكتوبر ادارة الدولة للنقد الاجنبى ( "مكتب الفوركس") مرة واحدة أبلغ من جديد عدد كبير من النقد الأجنبي حالة انتهاك، ما مجموعه 20 حالة نموذجية من انتهاكات النقد الأجنبي، التي تنطوي على سبعة بنوك، ست شركات، سبعة أشخاص تشارك مبلغ 23046300 يوان.

وأشار مراسل الوساطة الصينية أن سبعة بنوك المعنية وتشمل الدولة متهما اياه مطلعة، خط الأسهم والأجنبية أسطر، على التوالي، بنك الاتصالات، بنك التعمير الصيني وبنك بوهاي، البنك نانيانغ التجاري، بنك الصين ايفربرايت، بنك التجار الصينى، وبنك الصين، تم تغريم 500000-4190000 دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، وشراء العقارات لا يزال هناك الكثير من الأفراد اختيار لتحمل مخاطر من توزيع الأصول، وحالات فردية سبعة تنطوي على انتهاكات من النقد الأجنبي، أربعة أشخاص هم خارج صناديق اختصاص لشراء العقارات في الخارج.

تم إخطار 7 بنوك

مكتب صرف العملات الأجنبية، أبلغ حالة نموذجية من الانتهاك، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على السوق من النقد الأجنبي والقضاء على معاملات الصرف الأجنبي كاذبة ومزورة بغسل كبح الأموال والجرائم ذات الصلة، للحفاظ على النظام في سوق الصرف الأجنبي صحية وحميدة.

هذا العام، والبنوك النقد الأجنبي لمزاولة العمل، وغالبا بسبب التدقيق التي لم تنته من النقد الأجنبي مسؤولية الانتهاكات، صعد مرارا أبلغ مكتب صرف العملات الأجنبية "القائمة السوداء".

22 أكتوبر إخطار مكتب صرف العملات الأجنبية وتشمل سبعة بنك حالات انتهاك الصرف الأجنبي:

فرع شنغهاي (الصين) نانيانغ البنك التجاري تجارة المراكز التجارية كاذبة يعاقب بغرامات 1265200 يوان؛

فرع جينهوا بنك التمويل التجاري كاذبة الاتصالات يعاقب بغرامات 1607400 يوان؛

فوتشينغ فرع لبنك الصين للتعمير لانتهاكات مقبض داخل الائتمان الضمان يعاقب بغرامات 4190300 يوان؛

فرع بنك ايفربرايت في انتهاكات مقبض شيامن الشعلة بارك داخل الائتمان الضمان يعاقب بغرامات 1348500 يوان؛

بوهاي بنك تيانجين منطقة بينهاى الجديدة التعامل مع فرع المخالفات داخل الائتمان الضمان يعاقب بغرامات 3244800 يوان؛

فرع البنك التجاري الصيني في جينان غير شرعي للبيع الصرف تدور الشخصية ودفع يعاقب بغرامات 600000 يوان؛

فرع بنك الصين في يهاى غير شرعي للبيع الصرف تدور الشخصية ودفع يعاقب بغرامات 500000 يوان.

بالإضافة إلى البنوك، تم إخطار عدد من الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية وحتى مدرسة لغة أجنبية بسبب انتهاكات صرف العملات الأجنبية، وعدد يصل إلى ستة، ومعظمها من النقد الأجنبي التهرب الضريبي.

على سبيل المثال، وتشينغداو شين هاو للتجارة الدولية المحدودة، وورلد كوم تيانجين استيراد الآلات والتصدير المحدودة هي دفع الأجانب إلى التهرب من خلال الخلفية التجارة وهمية، تشجيانغ Jiulongshan السياحة الدولية للتنمية المحدودة مشابه، الدفع المسبق للمدفوعات الخارجية 298 مليون دولار، لكنها لم تتوافق مع الواردات الفعلية يشكل أيضا سلوك التهرب، عوقب ثلاث شركات 1.4 مليون يوان، 1090000 يوان و 95 مليون يوان.

غولدستون التغليف (جياشينغ) المحدودة، وجمع لين التكنولوجيا الالكترونية (شنتشن) المحدودة وتسجيل النقد الأجنبي لكنها لم تكشف بصدق وحدة تحكم الفعلي للمعلومات العودة مؤسسة الاستثمار، في حين أن الأرباح المحولة أيضا، وكلاهما كان لا بد من معاقبة 950000 و1047000 $ يوان.

ومن الجدير بالذكر أن الانتهاكات صرف العملات الأجنبية إخطار يتعلق أيضا مدرسة لتعليم اللغة الأجنبية، من يوليو 2015 حتى يوليو عام 2017، تسيبو Xiuwen مدارس اللغات الأجنبية تستخدم 18 فرد فرد شراء المحلي السنوي من انتهاكات حصص النقد الأجنبي إلى انقسام شراء الأجور تحويل الأموال على النقد الأجنبي في شكل 944800 $.

ويعتقد مكتب صرف العملات الأجنبية أن انتهاك "لائحة إدارة الصرف الأجنبي"، تشكل أعمال التهرب وغرامة قدرها 323100 يوان.

في مكتب صرف العملات الأجنبية أبلغ 31 أغسطس الأساسي، وشاندونغ تسيبو مدرسة أخرى وهذا هو تسيبو التكنولوجيا الفائقة يستخدم أيضا مدرسة منطقة اللغات الأجنبية 15 فرد شراء المحلي السنوي من الحصة النقد الأجنبي التهرب من تنفيذ وتغريمه 402500 يوان.

التهرب شخصي لا يزال حماسة عالية لشراء منزل

يحتاج الناس إما لزيادة قيمة الأصول، ومكتب أخطر حالات الصرف الأجنبي، سبعة أكثر من نصف جميع انتهاكات العملات الأجنبية الشخصية لأموال اختصاص في الخارج لشراء الأعمال المنزل.

على سبيل المثال، في يناير 2015 الى اغسطس، جي تشن هونغ كونغ لتحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج، سيكون 17 مليون يوان في القطاع الذي تسيطر عليه الحساب المصرفي تحت الأرض، وتبادل العملات الأجنبية تحويلها إلى حساباتهم في الخارج من خلال البنوك السرية، ل شراء العقارات في الخارج وغيرها.

يوليو 2015 إلى أغسطس، وبعض البخور من قوانغدونغ لتحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج، سيكون 4250000 يوان في الحساب المصرفي تحت الأرض تسيطر عليه، وصرف العملات الأجنبية المحولة إلى حسابات أقاربهم في الخارج من خلال البنوك السرية لشراء العقارات في الخارج وهلم جرا؛

يوليو 2016، من مقاطعة تشجيانغ تساى لتحقيق النقل غير المشروع للأصول لغرض في الخارج، و 13 مليون يوان في الحساب المصرفي تحت الأرض تسيطر عليه، تبادل العملات الأجنبية تحويلها إلى حساباتهم في الخارج من خلال البنوك السرية لتغطية الرهن العقاري و التكاليف الأخرى.

أبريل 2016 إلى ديسمبر، وتشانغ من قوانغدونغ لتحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج، واستخدام 33 فرد فرد شراء المحلي السنوي أرصدة النقد الأجنبي، سيتم تحويل الخارج حسابات بعد العرضية الأموال الشخصية لشراء النقد الأجنبي لشراء الأجانب العقارات وغيرها من النقل غير المشروع للأموال ما مجموعه 1226200 جنيه.

في نهاية المطاف، وحكم على هونغ كونغ جي تشن، وهو كونغ من قوانغدونغ وتشجيانغ وقوانغدونغ، وكاي جي جي تشانغ إلى غرامة قدرها 1530000 يوان مكتب صرف العملات الأجنبية، 340000 يوان، 650000 يوان و 530000 يوان.

في حين أن ثلاثة انتهاكات العملات الأجنبية الفردية الأخرى، على الرغم من أن لا يفسر بشكل واضح الهدف الرئيسي، لكنها من أجل تحقيق النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج.

على سبيل المثال، في يناير 2016 إلى أكتوبر، وعضوية جيانغسو Gumou لتحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج، واستخدام 32 فرد فرد شراء المحلي السنوي أرصدة النقد الأجنبي، وسيتم تحويل الخارج حسابات بعد العرضية الأموال الشخصية لشراء العملات الأجنبية، والنقل غير القانوني تمويل يصل الى 2088200 $.

مارس 2017 إلى يوليو، لياونينغ عضوية Kongmou لتحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج، واستخدام 24 فرد فرد شراء المحلي السنوي أرصدة النقد الأجنبي، وسيتم تحويل الخارج حسابات بعد العرضية الأموال الشخصية لشراء العملات الأجنبية، وتحويل الأموال بشكل غير إجمالي الولايات المتحدة $ 1190800،

سبتمبر 2017 إلى أكتوبر، التسوية لي لتحقيق الغرض من النقل غير المشروع للأصول إلى الخارج، واستخدام 26 فرد فرد شراء المحلي السنوي أرصدة النقد الأجنبي، وسيتم تحويل الخارج حسابات بعد العرضية الأموال الشخصية لشراء العملات الأجنبية، وتحويل الأموال بشكل غير إجمالي الولايات المتحدة $ 1297300.

في نهاية المطاف، وعضوية Gumou جيانغسو ولياونينغ وجيانغشى جي لي جي Kongmou التي وزعتها مكتب صرف العملات الأجنبية تغريم 530000 يوان، 410000 يوان و 540000 يوان.

الملايين من الناس يشاهدون

وساطة سوق الأوراق المالية في الصين هي وسائل الإعلام الموثوقة، "أوراق تايمز" الصورة وسائل الإعلام الجديدة والوساطة الصين تتمتع حقوق التأليف والنشر في هذا المنبر نشرت المحتوى الأصلي، حظر غير مصرح مستنسخة، وإلا سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ID: quanshangcn

نصائح: أدخل الوساطة الصفحة الصين الرمز للأوراق المالية مايكرو الإشارة، تستطيع أن ترى في سوق الأوراق المالية، وأشار إلى الإعلان الأخير، دخول الأموال متاحة، ويشار إلى رؤية NAV الصندوق.

وهناك ما يسمى عادة رائعة من القراءة نقطة بعد الثناء