غسل الأموال بالمعنى الواسع، هو الدخل والمكاسب غير المشروعة، وبكل الوسائل لتغطية أو إخفاء مصدر وطبيعة، فمن رسميا السلوك تقنين. هذا عادة ما يكون عملية معقدة وشاقة.

لسهولة الفهم، ونحن ننظر إلى قصة شياو مينغ المنزل المجاور.

أطروحة 1557 الكلمات، عند قراءة حول 4 دقيقة

ما هو غسيل الأموال

قصة شياو مينغ العائلة

تحليل فرعون

لبالمعنى التقليدي للغسل الأموال، وقال:

أولا وقبل كل الأموال (شياو مينغ 100 دولار)، ومصدر الأموال عادة ما تكون ظليلة (سرقة)؛

يجب أن يكون هناك عملية التحول، وعادة ما تكون متعددة حساب، متعددة المستويات وعبر الحدود، عبر الصناعة، الخ، ومدى تعقيد القوي (كذب لكسب خاصة بهم).

والغرض النهائي هو أن تصبح (كذبة) مصادر التمويل تصبح هي نفسها القانوني.

فإن عملية غسل الأموال بشكل عام يكون هناك عدد من التكاليف، في الواقع، سلوك غسل الأموال غير مربح (للبوب)، ولكن عملية "السور" (شراء محولات)؛

جلبت عواقب غسل الأموال نفسها الإخلال بالنظام المالي / الجريمة توليد الدعم (لن شياو تشيانغ مساعدة، وسوف يتبع).

الذي شخص / المنظمة قد تحتاج غسل الأموال

فلماذا تحتاج غسل الأموال

في الواقع، على نواة، انهم في حاجة الى المال لاحتياجات أصل الانفتاح غير معروفة.

المنظمات الإجرامية: العمود الفقري التقليدي للمجال تابعة لغسل الأموال، تهريب السلاح، المخدرات تهريب الرذيلة، وانت تعرف مصدر هذه الأصول.

مسؤولون حكوميون: إن الفساد وإساءة استخدام السلطة للحصول على المال أن تشارك في غسل الأموال، وDingyi تشن تشاو Dehan شخصيات نموذجية، فيلم لمكافحة الفساد "باسم الشعب". الوقت وغسل الأموال المستوى الحكومي الوطني، وهذا يبدو لا يصدق، في الواقع، في بعض البلدان، تكون مقيدة بسبب العقوبات أو تصدير كشكل مقنع التجارة مع العالم الخارجي، أو تحتاج إلى بعض المال لبعض المناطق الخاصة سيأخذ يعني ذلك؟ مثل هذه الحرائق كما مؤخرا إيران أشعلت أحد البنوك الأجنبية.

نجم رجل الأعمال: الدخل الرمادي تبييض، ودخل الاستثمار من خلال أداء العاملة، والأفلام، وغيرها من المشاريع.

الأهم من ذلك، وهذه هي خارج نطاق السيطرة.

الآن، لدينا بالفعل بعض الفهم للأصدقاء غسل الأموال. في الواقع، في غسيل واقع الحياة، والدهون شبه البشري، رقيقة، طويل القامة، قصيرة، شجرة هناك، وهناك أيضا فئة الوزن الثقيل. غسل الأموال، وعدد قليل من ارتكاب الجريمة، تقنية غسل الأموال هي بسيطة نسبيا، هو أمر شائع في حياتنا اليومية "غسل الأموال خفيفة الوزن"، على العكس من ذلك، فإنه صدمة "غسيل الوزن الثقيل" كان.

اليوم، ليقول شيئا عن "غسيل خفيف الوزن" من تلك الأشياء الآن.

غسل الأموال وخفيفة الوزن

وتنقسم عملية غسل الأموال إلى ثلاث مراحل:

مرحلة التخلص منها: عائدات الجريمة إلى عملية تنظيف النظام؛

عملية زراعة: من خلال مجموعة متنوعة من المعاملات المالية المعقدة متعددة الطبقات لفصل مصادر الدخل غير المشروع، والحد الأقصى فرقت إلى أدلة إخفاء وإخفاء هويتهم.

مرحلة الاندماج: وهذا هو "تجفيف"، يصبح غير شرعي قانوني لاخفاء في عائدات الجريمة المشمولة شرعية بعد المستفيدين الجريمة سوف تكون قادرة على التمتع بحرية هذه الأرباح القذرة، والمال معا بعد التنظيف الاستخدام.

دعونا نلقي نظرة على قصة عائلة مكونة من شياو مينغ.

يوم واحد، فعل والده شياو مينغ تذكرة كبير

بجانب فرعون في العيون، والقيام التحليل:

هذا هو الشعور نموذجي غسل الأموال.

مرحلة التخلص منها: عائدات الجريمة (السطو على بنك) في عملية التنظيف (شياو مينغ والد قرر المال غسل عن طريق المزاد العلني)؛

مرحلة زراعة: القيام بالمعاملات القانونية من خلال المصادقة ليس القنوات القانونية البحتة (مبنى المزاد، لوحة المزاد) إلى القرائن إخفاء وإخفاء هويتهم.

مرحلة الاندماج: عائدات المزاد إلى نظيف (الناس يعرفون هذا المال هو أنها تبيع لوحة دخل المنزل)، أن المال بعد "تجفيف" متاح.

فتحت عائلة شياو مينغ اجتماع الأسرة

شياو مينغ الداخل وافتتح اجتماع الأسرة

نظرة ثاقبة كل من يفعل فرعون التحليل:

الحياة الآن، المزيد والمزيد من وسائل الدفع الإنترنت ليحل محل المعاملات النقدية اليومية، ولكن أيضا بسبب هذا، فإن التدفق النقدي يترك تسجيلة رقم (بعد كل المال للذهاب عن طريق البنوك)، والتنظيم المالي أصبحت ذات أهمية متزايدة، اللجنة التنظيمية المصرفية الصينية، سوف البنك، المنظمات الأجنبية الناس، وما إلى ذلك، تتطلب المؤسسات المصرفية، والهجرة، وغيرها من الأوراق المالية من المعاملات الكبيرة، المشبوهة لمراقبة بقلق متزايد حول عمل مكافحة غسل الأموال.

وبما أن الأموال المسروقة، اذا كان المبلغ كبيرا، ولا مصدر طبيعي، فمن الصعب أن تصبح السيولة الحقيقية مباشرة إلى المال في البنك، ثم التهاني، عم اعتقل من قبل الشرطة من بعيد، على العكس من ذلك، إذا كانت سرقت المال لتجاوز رصد لمكافحة غسل الأموال دخول قانونيا النظام المصرفي، تهانينا ثم نجح.

بالإضافة إلى غسل الأموال وكذلك تبييض غسل الظلام، والمال العادي غسل سرقت المال وتصبح رشوة لأنشطة المنظمة السوداء.

المال الاسود في غسل الأموال الأبيض

وأوضح وانغ تمويل الإرهاب

هذا هو غسل الأموال من خلال القنوات العادية للحصول على المال (مليون والد شياو مينغ)، من خلال المنظمات الخيرية أخفى الغرض الحقيقي (مؤسسة ندبة الرئيسي) أو وكالات أخرى، لدعم أنشطة المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وهلم جرا، لذلك والهدف من ذلك هو ترك الناس يعرفون مصدر الأموال المستخدمة لدعم بعض غير قانوني / التي تستخدمها المنظمة. بعد 911، التعريف الدولي لمثل هذه الأعمال، ودعا "تمويل الإرهاب"، وتمويل الإرهاب في كثير من الأحيان بعض الدول، والحكومات، وبعض الأسرة اتحادات.

هذه المقالة من بنك الصين الشبيبة الشيوعية ID دوري: أذن youthboc الإفراج عنهم، الرجاء الاتصال ب طبع نفسها

الآلاف من التأمين كيف لشراء؟ كيفية تجنب حفرة وكلاء التأمين؟ بعد الاهتمام تراجعت مكتب الملكية، تعليم سقطوا لك لاستخدام المال على الأقل إلى الأكثر حماية.