شباب تشجيانغ - مراسل مراسل شباب تايمز هان يانغ يون تشن يى هو جين تشانغ تشينغ

كود مسح على مواقع القمار العليا، في أجر عرض رمز ثنائي الأبعاد يعمل بشكل قانوني الشركات، وهذه الشركات لسلوكهم "المشاركة" القمار حتى معرفة ......

هذا الصباح، أبلغت الشرطة كبير حالة يشوى جينيون التجارية غير المشروعة معا مؤخرا متصدع. حتى الآن، 19 شخصا لاستجوابهم من المشتبه بهم، ثمانية منهم الموافقة على الاعتقال. هؤلاء المشتبه بهم باستخدام الثغرات التنظيمية المصرفية، وطرف رابع دفع منصة لعشرات بناء مواقع لعب القمار على الانترنت التراكمي "النقد" 3.3 مليار يوان. من أجل الالتفاف على تنظيم المؤسسات المالية، والوصول فعلا غير قانوني لأكثر من 1.5 مليون قوائم الشركات، مسجلة لحساب مؤسسة مصرفية ل "غسل الأموال".

أموال القمار "دفع" للشركات المشروعة؟

المياه يوميا تصل إلى 50 مليون

أغسطس 2018، زارت مركز شرطة مكتب جينيون مقاطعة الأمن العام في الشرق المنطقة وجدت أجريت في منطقة الخروج على "لون ثابت" القمار منصة القمار، وكمية كبيرة من المال، الكثير من الموظفين كاندو.

في التحقيق، عثرت الشرطة على "الجدة". بشكل عام، مسح مقامر رمز ثنائي الأبعاد عرضها على منصة الألعاب من خلال منصة ثالثة لإعادة الشحن دفع طرف، قانون نقابة المحامين المقابلة يجب القمار حساب المواقع. ولكن الشرطة وجدت أن هذه بار كود جينيون المقابلة هي شركة تجارية محلية، والأعمال رمز شريط المقابلة تتغير كل يوم. وتشارك هذه الشركات أيضا في عمل الموقع القمار؟

بدأت الشرطة تحقيقا في الأعمال التجارية، ولكن وجدت أن هذه الشركات هي الأعمال التجارية المشروعة، المياه الجارية ليست حسابات غريبة. والخادم هذا الموقع القمار، وموظفي التشغيل والخارجي.

من خلال حفر في العمق، في نوفمبر 2018، دعت شركة من شركات التكنولوجيا شنتشن Kaiyinkade الشركة وشركة تدعى بكين هونغ هوى للقناة ظهرت. بعد التحقيق، وشركة شنتشن Kaiyinkade كشركة رخصة عدم الدفع، استخدام الثغرات التنظيمية المصرفية، مثل تطوير قناة بكين هونغ هوى، وتشكيل قناة للالنقدية تسوية تدفق لعب القمار على الانترنت، من الأرباح غير المشروعة. منذ يونيو 2018، والتدفق النقدي من قنوات غير شرعية تتدفق يوميا من أموال تصل إلى 50 مليون يوان.

ديسمبر 2018، تحت إشراف وزارة الأمن العام في المحافظات وصلات الاتصال الإيجابية، معترف بها من قبل بنك الشعب الصيني، والسلوك شنتشن Kaiyinkade وتعمل من دون دفعة الترخيص، يشتبه في الأعمال غير المشروعة. أقامت الشرطة جينيون فريق عمل لتنفيذ التحقيق المخصصة.

25 فبراير هذا العام، بدعم قوي من وزارة ملفه مقاطعة تشجيانغ الأمن العام وبنك الشعب الصيني، أرسلت جينيون مقاطعة مكتب الأمن العام تم إرسال أكثر من 130 من ضباط الشرطة الى شنتشن، وهونان، وبكين وغيرها من الأماكن المشتبه في تورطهم في أموال غير مشروعة لتسوية الأجور الشركتين موحدة الشبكة، في ضربة واحدة، واعتقلت 17 من المشتبه بهم، وصناديق التجميد شمل أكثر من 82 مليون يوان، واستولت على عدد كبير من العناصر المشاركة الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، والبطاقات المصرفية، والسيارات وهلم جرا.

3 أبريل، بعد أن وافق النيابة جينيون الشعبية للمقاطعة اعتقال وفقا لقانون ثمانية من المشتبه بهم، وأفرج عن تسعة أشخاص بكفالة. في حزيران، ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم آخر.

قناة التداول غير مشروعة "غسل الأموال"

مبلغ من المال بلغ 3.3 مليار

بعد التحقيق، وشنتشن Kaiyinkade مسؤولي الشركة Xiaomou بعد التخرج ذهب الى شنتشن للعمل الشاق، العمل المنجز التسويقية والتجارية مدير.

عام 2017، ينبغي أن يكون Xiaomou والأصدقاء شراكة أنشئت في العلوم شنتشن والتكنولوجيا المحدودة Kaiyinkade. الدعاية الخارجية للشركة هي التكنولوجيا القائمة على الإنترنت، وتوفير نظام الدفع الكلي المقاصة للبنوك الكبرى في العالم، وتوفير منصة لخدمات البيانات، وخدمات البيانات تجميع شركات الإنترنت.

في أبريل 2018، شركة شنتشن Kaiyinkade لايجاد بنك تسعى لتطوير خدمة الدفع الباركود من خلال قنوات مختلفة، وإعداد دفع ومنصة تسوية لتنميتها. بعد منصة جيدة لبناء، Xiaomou من أجل الحصول على أرباح عالية، رسم، البنك تواطؤ الموظفين، وكلمات السر السيطرة، أذونات الوصول، والمشاركة مباشرة في الأعمال الأساسية، والانخراط في الأنشطة التجارية غير المشروعة.

وفي وقت لاحق، وتطوير الشركات Xiaomou بكين هونغ هوى الشركة وغيرها من قناة المصب التي لها إعادة تطوير الشركات المصب، بما في ذلك يابو، ماكاو صن سيتي، AG، وعشرات من منصة الألعاب الدولية، وتشكيل تسوية التدفقات النقدية كاملة لطخة القناة.

من أجل "تبييض" أموال القمار المحدودة شنتشن Kaiyinkade شراء غير قانونية من خلال شبكة الإنترنت، ومعلومات عامة تحميل الأعمال التجارية عبر الإنترنت، الخ، للحصول على 1.5 مليون معلومات الشركات الصغيرة، ومن ثم وضع تلك المعلومات إلى البنك مسجلة لحساب مصرفي الأعمال. من بينها، وهناك أكثر من 300 معلومات جينيون التجار المحليين مع تسجيل المسروقة.

ولما كانت هذه منصات الألعاب يوميا "الماء" هو سريع جدا، من أجل تنظيم تجنب المؤسسات المالية، وشركة من شنتشن Kaiyinkade 1.5 مليون مستخدم مسجل لاستدعاء عشرات الآلاف من التجار، وتستخدم المقامرين إلى تهمة المدفوعة مسبقا. على هذا النحو، فإن متوسط حجم المعاملات لكل تاجر حصة فقط عن بضع مئات من الدولارات.

رسوم متفق عليها شركتين هو غسل الأموال: شنتشن المحدودة Kaiyinkade المسؤول عن 1.5 من أموال القمار، بكين هونغ هوى الشركات الأخرى تهمة 2.

ووفقا للمسح، من يونيو من العام الماضي إلى حالة حلها عن طريق هذه الأموال قنوات غير شرعية المتراكمة تصل إلى 33 مليار يوان. وكانت شركة شنتشن Kaiyinkade وبكين هونغ هوى الشركات الأرباح غير المشروعة أكثر من 1700 مليون و 600 مليون دولار.

حاليا، والقضية قيد مزيد من التحقيق.

صلة

أصدرت محكمة 1. الشعب العليا، ونيابة الشعب العليا في "محكمة الشعب العليا، ونيابة الشعب العليا على التعامل مع الأموال غير المشروعة إلى تسوية الأجور في الأعمال التجارية، وشرح الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي القضايا الجنائية في القانون" واضحة "تشارك في الأموال غير المشروعة إلى أعمال تسوية الأجور". يعرف بأنه "(أ) محطة استقبال أو شبكة اتصال باستخدام أساليب أخرى اجهة الدفع، ودفع الأموال النقدية في المعاملات الوهمية بطريقة غير مشروعة، تزوير أسعار، والمبالغ المستردة المعاملة إلى دافع المعينة؛ (ب) غير المشروعة للآخرين لتقديم تسوية البنك النقد حساب أو تسوية الحسابات المصرفية لخدمات نقل حساب الفردية؛ (3) بشكل غير قانوني صرف خدمات الاختيار المنصوص عليها الآخرين؛ (د) في حالة الصناديق الأخرى غير القانونية للأعمال تسوية الأجور "

أصدر البنك 2. الصين الشعبية على "إشعار الخدمة العلاجية أعمال التنظيف،" "لتنفيذ غير قانوني" دفع البلمرة (الدفع المصرفية رقم [2017] 14) وثيقة بوضوح: من المقرر أن البلمرة لدفع صارمة "المستحوذ الاستعانة بمصادر خارجية،" من الواضح لا يجوز الانخراط أحكام دفع التجميع في امتحان التأهيل الأعمال، وقبول الاتفاقات والتسويات المالية، والحصول على معالجة المعاملات التجارية، ومراقبة المخاطر، وتلقي محطة توليد المفتاح الرئيسي والإدارة، والخطأ التعامل مع المنازعات التجارية الأساسية، التجار لم يتم التعامل معها استقر بأي شكل من الأشكال الأموال، والانخراط في أو التجار المقنعة تشارك في تسوية الصندوق؛ لا يجوز قهوة، معلومات التداول تغيير أو تتستر، واحد قد جمع والاحتفاظ بها التجار والمستهلكين على معلومات حساسة.