في بعض الأحيان "، وخريج جامعة آيفي ليج الولايات المتحدة" و "10 عاما من الخبرة وول ستريت" حقا المحتالين الدعاية "التسمية".
الآسيوية امرأة بو هاينا (Haena بارك) في الولايات المتحدة مع تنفيذ حالات الغش المالية للقلق من خلال ارتفاع معدل العائد، الحالات التي تنطوي على مبلغ يصل إلى 23 مليون دولار (حوالي 156 مليون يوان). حاليا، وقد اعترف بو الهاينا محكمة محلية في نيويورك مذنب وحكم عليه بالسجن 10 عاما في السجن.
ووفقا للمعلومات صيام وسائل الإعلام التجاري (Forexpress) الاستعلام كشفت قبل بضع سنوات، وتخرج من جامعة هارفارد ولديه 10 عاما من الخبرة في وول ستريت بو الهاينا تأسيس شركتين، الأهل والأصدقاء في جميع أنحاء دائما يعتقد أنها كانت ناجحة جدا والعقود الآجلة و تجار الفوركس. ومع ذلك، صاغها الربحية العالية للمعاملات، وقال انه احتال أكثر من 50 الأهل والأصدقاء أكثر من 23 مليون $ في صناديق الاستثمار.
يونيو 2016، وكلاء أمن الولايات المتحدة ب "تزوير السلع والرسوم الاحتيال،" بو الهاينا اعتقال، وقالت انها زعمت "استخدام كاذبة ومضللة البيانات المالية" الغش من أكثر من 23 مليون $. مع هذه المزاعم والمحكمة دافع مانهاتن، فقط للعثور على المدارس العليا والتجار في وول ستريت لدينا 10 عاما من الخبرة، من حيث المستثمرين، وليس ذلك بكثير.
بو الهاينا الذين يعيشون في مانهاتن. تخرجت من جامعة هارفارد في عام 1998 وحصل على شهادة البكالوريوس في علم النفس. وثائق المحكمة، والاستثمار الرئيسي لها يأتي من الأسرة والأصدقاء وزملاء الدراسة في جامعة هارفارد. وكان بو الهاينا سنوات لحزم نفسه كتاجر فوركس ناجحة، ومعدل ربح تجاري سنوي يصل إلى 48.9.
بو هاينا (يسار) والمحامي (رويترز)
أريد أن ثروة صغيرة
بو هاينا لحساب سطاء التفاعلية
ووفقا لأصدقاء " التفتيش قائد الفريق الزائفة-V "التحليل من الخبر، في نوفمبر 2008، وعملت على وول ستريت لمدة 10 عاما بو الهاينا بواسطة وسطاء التفاعلية (سطاء التفاعلية) إلى اسمها لفتح حساب التداول. لا أحد يعرف لماذا فتحت الحساب في ذلك اليوم، وربما صحيح وهو مطلوب بموجب قدرتها على إثبات الذات في سوق رأس المال، وربما فقط لانها لا تملك وسيلة أخرى لكسب المال، ومجرد التفكير ربما رأت ما فرصة، يمكنك جعل ثروة صغيرة.
في عام 2008، واندلاع الأزمة المالية هو. وانخفض اليورو إلى 1.23 مستوى سعر 1.60، في حساب بو الهاينا قبل شهرين، وعدد كبير من العاطلين عن العمل تريث في وول ستريت. وقعت إدارة بوش ما مجموعه خطة الإنقاذ المالي في الولايات المتحدة 700 مليار $.
بو الهاينا قد عقد نهائي الذهاب تعويض غيابه. لكنها اخطأ في الحكم على ما يبدو. على الرغم من أن أحيانا يكون هناك مكاسب، ولكن عموما، لها حساب لا تزال مجرد رمي المال في الهاوية.
كما نعلم جميعا، وسطاء التفاعلية هي أكبر وسيط على الانترنت الولايات المتحدة، يمكنك تداول العملات الأجنبية والأسهم والعقود الآجلة والخيارات وغيرها من المنتجات. نسبة الرافعة المالية الأمريكية من 01:50، وهذا هو، مع المبلغ الأصلي من مليون من 50 مليون تستطيع أن تفعل شيئا. ومن المرجح النفوذ بو الهاينا في أعلى بكثير من هذه النسبة.
HFT خسائر متتالية
2000000019500000 Kuidiao
من وجهة نظر وثائق المحكمة، وقالت انها سوف تستمر في تنفيذ تداولات اليوم مرتفعا التردد. هذه العادات التداول دفعة، في العقود الآجلة وأسواق صرف العملات الأجنبية في كثير من الأحيان انفجار مستودع. مثل هؤلاء الناس من خلال الأسهم ذات النفوذ الواسع، مثل، أريد أن الثراء، فقط في نهاية المطاف المفلسة. بو هاينا، فإنه لم يهرب من هذا المصير - على الرغم من أنها تخرج من جامعة هارفارد.
هذا ليس كثيرا الاستثمارات ذات المخاطر العالية، كما هو شريحة زجاجية مثل القمار. وقال القاضي روني أبرامز بو الهاينا مضيعة هذه الخلفية المواتية، وقالت انها استخدمت وول ستريت وهارفارد الأكاديمية لكسب ثقة من الأهل والأصدقاء، ولكن أيضا ما يصل الحية العظيمة لثقتهم.
بو الهاينا جعل الواقع الآجلة ذات النفوذ الواسع ومعاملات الصرف الأجنبي، ومع ذلك، تداول لها خسائر متتالية، واستثمرت 20 مليون $ أنها شرعت لانقاص 19.5 مليون $. من أجل تغطية خسائر فادحة، وقالت انها الاحتيال المستدام.
وقد ظهرت بو الهاينا الغش للمرة الأولى في سبتمبر 2009. انها مزورة ومعلومات الحساب كاذبة، كما هو موضح أعلاه، هي تقريبا كل شهر في الربح. للمستثمرين تهدئة، وقالت انها المستثمرين في وقت مبكر دفع 3000000 $ بأنه "عودة مربحة"، ولكن في الواقع، وهذه الأموال تأتي من المستثمرين في وقت لاحق (تشبه إلى حد ما القرص التمويل الحالي).
أوهام
وقالت إنها ترغب في جعل الطلقة الأخيرة واحدة
مع استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي التيسير الكمي، بدأ الاقتصاد الأمريكي لالتقاط. بو الهاينا أو يتوقع أن استخدام رافعة مالية عالية، وذلك باستخدام الأسواق المالية لالتقاط بو المحاولة.
يناير 2010، وقالت انها تستخدم التاريخ الشخصي كاذبة من التباهي الأداء الاستثماري حول قدرتها على الاستثمار من أجل كسب ثقة الجميع، وإغراء لها الأقارب والأصدقاء وزملاء الدراسة في جامعة هارفارد الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة.
وقال بو الهاينا شركتين أيضا الرابطة الوطنية للعقود الآجلة في الولايات المتحدة (NFA) قدمت مجموعة متنوعة من وثائق مزورة. وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن صناديق الاستثمار ليست ضحايا الشركتين في الاعتبار، ووهذه الصناديق الاستثمارية لا يتم تخزين بشكل منفصل، ولكن الأموال المختلطة وحسابات أخرى. وقد جذبه بو الهاينا أيضا شركة استثمارية أخرى لإعطاء سلطة لها لإدارة حساب الاستثمار في شركة استثمار و.
في ضحايا لها، ويشمل أيضا مدخرات العمر المستثمرة في كبار السن، والكامنة المهاجرين عقود من العمل الشاق، وحتى المعاقين مشلول (إنه يخطط للتقاعد بسبب التدهور المادي، لكنه خسر 4000000 $).
استخدام بيانات كاذبة
كيف بو الهاينا الغش؟
في مايو 2010، مجموعة بو الهاينا ثلاثة إلى أرجينتا باسم شركة الاستثمار، إلا أنه من غير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. اسمه تشونغ كذبة (يول تشونغ Kaseman) الرجال الآسيويين كشركاء في اسم COO من تقديم مادة كاذبة لالمنظمين الحكوميين.
2013 - 2014 غيرت اسمها إلى اثنين من الشركات المعنية Phaetra. في نفس الوقت مسجلة في اسم من ثلاثة إلى عمليات صندوق Phaetra من خلال شركة كابيتال مانجمنت Phaetra. هذه الطريقة أكبر شركات إدارة الأصول للاحتيال على ثقة المستثمرين لها لتحقيق الراحة.
رئيس فريق التفتيش الزائفة-V: إنتاج
وأصبحت هذه الشركات أدوات بو الهاينا المناورات الأموال، 5 سنوات أسفل دون أي أنشطة تجارية فعلية. يمكنك أن ترى من اتهام لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية والمال والمستثمرين، وهناك أربعة التدفق.
رئيس فريق التفتيش الزائفة-V: إنتاج
1. أموال المستثمر تذهب مباشرة إلى حساب مصرفي شخصي بو هاينا، ثم لها تملك معظم أو كل الأموال إلى وسطاء التداول التفاعلية حساب للاستثمار. يجب أن هؤلاء المستثمرين العلاقة بو الهاينا بشكل وثيق، مع ثقة عالية، مباشرة أمام الاستثمار لها.
2. تحويل الأموال إلى حساب المستثمر أرجينتا شركات أخرى، بو الهاينا ثم كل صناديق الاستثمار تذهب مباشرة إلى حساب مصرفي شخصي لها، بعد ترنسفكأيشن في حساب التداول له. هؤلاء المستثمرين لا ينبغي أن علاقة وثيقة، في اسم شركة لإدارة الأصول لجذب الاستثمار، وتبدو أكثر رسمية.
3. من أجل التعويض عن الراحل فشل خسائر الصناديق الاستثمارية الخاصة بها، لعب فقط مخطط بونزي وهذا هو، ونحن غالبا ما نقول "تحطيم". بو الهاينا مباشرة أو غير مباشرة إلى صندوق الاستثمار للمستثمرين الجدد على حساب المستثمر القديم من أجل دفع المستثمرين القديم، وعائد الاستثمار، وترك الناس تبدو قدرة استثمارية قوية هو، في الواقع، من أجل خداع المزيد من الاستثمارات. ورد في لائحة الاتهام، والمال من نحو ثلاثة ملايين.
4. ما تبقى من المال وإلا أيضا بطاقة الائتمان بو هاينا ل، أو لسحب النقود التي تنفقها لها.
رئيس فريق التفتيش الزائفة-V: إنتاج
من أجل خداع الاستثمار ع.، سيتم تسمية الجدول الأداء الاستثماري بو هاينا "Returns.pdf" المرسلة التاريخ له. وقد استثمرت ع. 400 مليون دولار امريكى.
في الواقع، ونتائج التداول بو الهاينا مروعة. قبل يقول كاذبة التاريخي جدول الأداء الاستثماري 64 شهرا، والحقيقة هي أن 48 شهرا من الخسائر، والخسائر الفعلية البالغة 10130000. ولع. الاستثمارية لمدة 12 شهرا، بما في ذلك صناديق الاستثمار حساب الاستثمار ع.، وبو الهاينا شرع لتفقد ما مجموعه أكثر من 700 مليون نسمة.
رئيس فريق التفتيش الزائفة-V: إنتاج
قبل خمسة أشهر من الحادث، بو الهاينا لا تزال سحب في نفس الطريق صديقه المياه ميلادي، ميلادي والآباء استثمرت معا 1650000 $.
بالسجن لمدة 10 عاما
اعتذار دامعة
وقال بو الهاينا اعتذار دامعة للضحايا، وقال انه يعتقد دائما انه يمكن استعادة الأموال تفقد ذلك، "I كذب لنفسي أنني يجب أن طلب المساعدة من الآخرين." الآن، وقالت انه يشعر بالخجل. "أشعر كل يوم الحادث، وأنا آسف حقا. آمل أن يكون ما يمكننا القيام به من أجل القضاء على هذه الإصابات."
بو الهاينا وزوجها خارج المحكمة
بسبب إدانته، حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات في السجن، وبدفع تعويضات بقيمة 23200000 $. وبالإضافة إلى ذلك، وقالت انها تواجه أيضا مقاضاة لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) هو.
بعد حكم المحكمة، في ديسمبر 2018، أصدرت CFTC أيضا إشعار رسمي من هذه الحالة، يطلب بو الهاينا 23 مليون لكامل يوفي $ الضحايا. ومع ذلك، كما حذر CFTC أنه نظرا إلى بو الهاينا والشركة قد لا يكون ما يكفي من الأموال أو الأصول لسداد كامل المبلغ من صناديق الاستثمار والضحايا لا يزال قد لا يتعافى أموالهم.
- شكر خاص للأصدقاء " التفتيش قائد الفريق الزائفة-V "معلومات.
