20 نوفمبر الصباح، عقد مكتب الأمن Gongshu العامة أخبار مؤتمر ، مطلعة خصوصيات وعموميات من حالة غسل الأموال معا.
المصدر: مدينة هانغتشو الأمن العام بريد إلكتروني الصغير لا الجمهور
وكانت حالة شعبية اهتمام ليس فقط لأن القضية مشققة الحالة الأولى لمدينة هانغتشو حالة غير قانونية غسل الأموال لجمع الأموال، ولكن أيضا لأن الشركات العاملة في مجال الجمال، رئيس القصة. وتفيد التقارير أن الرسالة تينج تونج الرئيس واجه رئيس "امرأة موهوبة المالية" هالة، ولكنه هرب على مليار قدم 1، تحت اسم 23 مجموعات من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال شارك فيها أكثر من 2900000000.
من أجل العثور على مكان وجودها، والطرح الرسمي مكافأة قدرها 100،000، وأخيرا منامة أنها اصطحب المنزل. ثم اكتشف أنه، "المرأة الموهوبين المالية" هي في الواقع سوى التعليم الثانوي.
المصدر: مدينة هانغتشو الأمن العام بريد إلكتروني الصغير لا الجمهور
والتعليم الثانوي في مهب "امرأة موهوبة المالية."
اجتاحت المستثمرين بعيدا 10 مائة مليون
واجه، 49، تنطوي على أهمية كبيرة لظهور نظرة المكرر من امرأة، والمعروفة باسم "امرأة موهوبة المالية."
بدأت البالغ من العمر 16 عاما للعمل، ابتداء من 23 سنة عمل من الملابس إلى الأسواق المالية، ويسمى الطريق أسطورة. في الواقع، واجه فقط التعليم الثانوي، مع ظهور جيدة، والتعبير، وطاقة الرياح والمياه حالا.
من أجل مزيد من الدراسة للسنة المالية 2000 أزيلت، من سوق الأسهم لسنوات عديدة، وأنها جاءت في اتصال مع منتجات العقود الآجلة. في عام 2005، وجاء في اتصال مع الذهب، مع وجود صديق ل هونغ كونغ . وفي عام 2006، دخلت شركة تمويل، التي تداول الذهب عبر الإنترنت ......
واجهت التدريبات كل يوم في وجود بعض التأمل هونغ كونغ تدرس الأصدقاء أيضا الكثير من المهارة، بحيث انها نمت الكثير من المعرفة والمهارات في مجال تقنيات تحليل الجوانب التشغيلية. فقط هذه الخلفية المالية قاتمة ومعقدة، تمويل المشاريع التاجر أنها ليس فقط لم يخسر، ولكن مربحة جدا.
ويهم وقت لهذه الصناعة، ويمكن وصفها الفيلة وكأنها معركة الشهيرة.
وفي عام 2010، أسست تنغ إلكتروني هانغتشو تونغ لإدارة الاستثمارات المحدودة، من أجل الحفاظ على هذا الاهتمام، والعملات الأجنبية والمضاربة وغيرها من الأموال غير المشروعة أشكال للجماهير.
مع تبدو جيدة وبلاغة استثنائية، نعرف شيئا عن الكمبيوتر واجه في القطاع المالي حالا إنترنت سريع، والرسالة تينج تونج أيضا بحكم سلسلة من التكريمات واكتسبت تدريجيا ثقة المستثمرين.
ولكن في عام 2018، تظهر الرسالة الأزمة دفع تينج تونج، ثم انفجار لغم، تحقيقات الشرطة Gongshu، وتحديد مراجعة النيابة Gongshu منطقة الشعب، دون الحصول على موافقة الرقابة المالية وغيرها، وهذه الرسالة الكنيسة تنغ من الشركة 2013 في بداية شهر تشرين الثاني، ومعدل العائد السنوي من 11 -20 كطعم لجذب بائع باستخدام "تحت خط" عملاء سحب للاستثمار النقد الأجنبي طريقة التمويل مفتوح لجمع التبرعات المجتمع وليس كائن محددة، أموال غير مشروعة لجمع الأموال إجمالية قدرها 14490000000 يوان، التي تنطوي على استثمار ما يصل إلى 1899 شخص.
وفي الشهر نفسه، واجه فر، ثم أدرج أنها مقاطعة تشجيانغ الأمن العام تشتبه مكافأة علنا، ومكافأة من 10 مليون نسمة. كان اسمها استولى هناك أربع سيارات الفاخرة، بما في ذلك جورج باتون، مرسيدس بنز، وهناك 23 مجموعة من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال شارك فيها أكثر من 2900000000.
من أجل العثور على مكان وجودها، والطرح الرسمي مكافأة قدرها 100،000، وأخيرا منامة أنها اصطحب المنزل.
في وقت سابق من هذا العام اعتقل في بانكوك من قبل الشرطة هانغتشو مرافقة المنزل. عندما يتم مرافقتهم المنزل، ماكياج واجه، منتفخة منامة ارتداء، ذهب تماما مشهد لائق الماضي.
وسحب كبير غسل الأموال
في نفس الوقت، والاعتقال واجه أيضا سحب وفائقة كبير غسل الأموال 100 مليون $.
وتفيد التقارير أن يفي لي لمساعدة رحلتها وغيرها، لتنظيم آخرين لعبور (الحدود) في حين أن القضية هي تحقيق . وقالت الشرطة Gongshu: "لقد وجدنا أن لي تشنغ وتوفير مرارا حساب بطاقة مصرفية قبل وبعد الحادث، ستساعد أموال واجه ضخمة غير قانونية رفع تفرقوا في حسابات مصرفية متعددة، وكذلك نقل المتكرر بين الحسابات المصرفية المختلفة، الأموال في العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات أو الانخراط في الأنشطة الاستثمارية الأخرى، قد يكون المشتبه في غسل الأموال ".
الظروف تحت الاستجواب، اعترف المشتبه به، ليفي لي في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة واجه بها. في وقت لاحق ليفي لي هو النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية للاشتباه في غسل الأموال، وتنظيم الآخرين الجريمة (الحدود) المزيد من الدول وافقت على اعتقال.
ألقي القبض على لي بعد الضريبة، مكتب الامن Gongshu العامة بالتعاون مع بنك الشعب فرع الصين في مدينة هانغتشو، مركز مكتب مكافحة غسل الأموال، ولكن أيضا وجدت المشتبه به، لي، Leimou يشتبه في أنها تستخدم نفس مجلس الوزراء لإيداع والنقد الفعلي بطريقتين (نموذجي غسل الأموال وسيلة) لمساعدة النقل غير المشروع للأموال مليون يوان المثارة، وعلى 21 مايو 2019 في ضربة واحدة لإلقاء القبض على اثنين من فوق.
القبض اجه المصدر في بانكوك، تايلاند: مجاملة الشرطة
27 يونيو لي، كان لي Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال وافق الاعتقال.
لي هو 70، وهانغتشو. في نهاية عام 2016 واجه مكالمة هاتفية، تغير تماما في مسار حياته. واجهنا دعوة فقط لزيارة لي تنغ إلكتروني الشركات تونغ، كما اطلع المنتجات المالية للبيع الأجانب للشركة.
واقترحت لترك لي لحساب بطاقة مصرفية للاستخدام الشركة، ووعد دفع عمولات شهرية 10000 يوان. القلب لي والزملاء المعينين أيضا إلى الانضمام إلى هذه Leimou بدلا "المال" مهنة معا.
ومنذ ذلك الحين، والكثير من الأموال العامة تظهر الرسائل تنغ التي سيتم استيعابها تدريجيا في الشركة Leimou، حساب لي. وفقا تعليمات وآخرون واجه Leimou، لي ليس فقط سحب كبيرة، وأيضا في نفس الحكومة لإيداع وسيلة لمساعدة نقل كميات ضخمة من الأموال المسروقة للآخرين.
ما يسمى ب "مجلس الوزراء من الوصول إلى نفس"، في الواقع هما يكملان بعضهما البعض من الأمامية والخلفية النقدية مقبض في البنك العداد نفسه، والودائع، والتحويلات إلى تأثير، ولكن دون أن تترك الجديدة علامات نقل طريقة تحويل الأموال. وأوضح نائب مدير فرع البنك المركزي للشعب الصينى هانغتشو حدة مراقبة غسل الأموال Caoshi ون "هذا هو نموذجي تقنيات غسل الأموال، بل هو شكل من أشكال الشركات" شبه النقدية. على سبيل المثال، من الواضح يمكن تحقيقه عن طريق تحويل الأموال الإلكتروني كبيرة تحويل الأموال، ولكن الحزب اختار لتحديد العداد البنك إلى المال تفريغ، وليس هناك أي مبرر. بعد عمل يقوم به جلب وتخزين، وحساب يحدث صفقة نقدية، ومكان لاحقة من الأموال لا تكون مثل التحويلات الإلكترونية، هناك ماء، ومراقبتها المصرفية المنظمين والمجرمين القيام بذلك، والغرض من ذلك هو قطع سلسلة من المعاملات المالية التي من صنع الإنسان، وزيادة الرقابة وأجهزة الأمن العام السلطات التنظيمية وصعوبة تتبع ".
فبراير 2017، لي، لي مع العلم أن الأموال هي الاحتيال المالي، ودائع الجمهور استيعاب غير القانونية التي تم الحصول عليها في حالة الجريمة، وتوفير بطاقة مصرفية أكثر من واحد إلى واجه اعتدت على تلقي الرسائل تظهر شركة تنغ الأموال التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة.
الإحصاءات، ونقل Leimou عائدات الجريمة مجموعها يوان 7232000000 يوان، لي تحويل عائدات الجريمة مجموعها يوان 3281000000 يوان. أنها تستخدم نفس مجلس الوزراء لإيداع مبلغ من المال الفعلي طريقتان لنقل مساعدة اليوان مليون من الأموال غير المشروعة التي أثيرت.
أواخر الخريف عام 2017، مع منصة المالية عواصف رعدية تأتي وتذهب، بدأ Leimou ولي أن يشعر بالقلق. Leimou العثور على بعضها البعض، لذلك كتبت هذه المذكرة من أجل ل"للقيام مع Leimou حساب تأخذ شيئا" "شاهد الأبرياء."
لي ليس فقط حذف ضوءها وLeimou، دردشات مصادفة، كما تباع للسيارات أخرى لشراء، وذلك من أصحاب المصلحة.
2 سبتمبر، Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال لLeimou والملاحقة ريح. 19 نوفمبر، المحكمة الجزئية Gongshu بتهمة غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات Leimou ستة أشهر وغرامة قدرها 3.6 مليون يوان، حكم على لي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1.7 مليون يوان.
لي المنظمة آخرين في التحقيق والتعامل مع الأعراض مثل سرقة الحالات (الحدود) في البلاد، وجد الباحثون أن لي تشنغ وتوفير مرارا حساب بطاقة مصرفية قبل وبعد الحادث، ستساعد الأموال غير المشروعة ضخمة واجه أثار فرقت في أكثر الحسابات المصرفية، وكذلك نقل المتكرر بين الحسابات المصرفية المختلفة، وسوف يتم تحويل الأموال في العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات أو المشاركة في الأنشطة الاستثمارية الأخرى، قد يكون المشتبه في غسل الأموال. الظروف تحت الاستجواب، اعترف المشتبه به، ليفي لي في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة واجه بها. 18 يناير 2019، لي ليفي هو النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية للاشتباه في غسل الأموال، وتنظيم الآخرين (الحدود) جريمة المزيد من الدول وافقت على اعتقال.
تحرير | دو وانغ جيا تشى الشمس تراخت
(نصائح: نرحب من خلال النقر على كل بريد إلكتروني الصغير شريط القوائم "في كل مرة كان هناك القصيد" العمود، وآخر أهم المعلومات المالية، وذكرت الأخبار المالية بيت القصيد. )
هذا تحول: ايكونوميك تايمز
النفس شامل سيتشوان يوميا، ويغطي الأخبار، والتحرير اليومية، الخ
