A الاعتمادات قليلا BACKGROUND بأثر رجعي

1.1 حجم التداول بيتكوين

أما الآن، فقد ولد بيتكوين لمدة 10 عاما، على الرغم من كل ذلك هو العملة الرقمية / سلسلة التداول العامة أبطأ، وأدنى أداء سلسلة كتلة، لكنه لا يزال الأكثر أمانا والأكثر نشاطا على سلسلة وتحمل أعلى درجات المعاملة سلسلة.

وفقا للبرمجة العملة بت المنطق، والائتمانات بت من كل 10 دقيقة إلى حوالي 1 كتل، كل عن حجم 1MB، بعد تحول segwit (الشاهد العزلة)، يمكن أن حجم الكتلة متوسط بت قروض تصل الاعتمادات قليلا 1.2MB يمكن أن متوسط سرعة التداول الذروة تصل إلى 4.5 القلم / ثانية.

الحد الأقصى لعدد البتات وبالتالي لحساب شبكة الناقل الاعتمادات الصفقة 142 مليون سنويا للمعاملات (3600 * 4.5 * 24 * 365 = 141912000). زيادة حجم كتلة بت نقاط في السنة الحد الأعلى 61.6GB (1.2 * 3600 * 24 * 365/1024 = 61.6 GB). اعتمادا على عدد التحويلات على سلسلة بيتكوين، وبيتكوين دوران النقد في 2017/2018 لحساب متوسط سعر حجم المعاملات $ بيتكوين في عام 2017 وصلت 858000000000 $. في عام 2018 بلغ عدد الصفقات بلغت بيتكوين عن 3.2 تريليون $.

1.2 الحوادث الأمنية بيتكوين

في فبراير 2014، وكان أكبر شركة في العالم خسارة صرف 850000 أعلن Mt.Gox بيتكوين، وسعر السوق حوالي 500 مليون $، جبل GOX قدمت رسميا للحماية من الإفلاس.

في عام 2014، ستة الظلام صافي متوسط حجم التداول اليومي من بيتكوين إلى 650،000 $.

5 يناير 2015، Bitstamp تأكيد فقدان 19000 bitcoins.

15 فبراير 2015، 7170 قليلا طفل سرقت Bitcoins.

18 فبراير 2015، أعلن بيتكوين البنك أصبع سرقت 3000 بيتكوين.

3 أغسطس 2016 صباح اليوم، أكبر منصة التداول الموقع الرسمي الدولار بيتكوين Bitfinex شنق إشعار، لأن الخروقات الأمنية الموقع مما أدى إلى المستخدمين عقد bitcoins المسروقة، ثم وفقا لتقارير وكالة رويترز، سرقة ما مجموعه 119756 bitcoins بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 65 مليون $.

29 يونيو 2017، كانت قد سرقت أكبر، وجدت في العالم الخمسة الاوائل بيتكوين الصرف Bithumb اختراق، والمعلومات الشخصية أكثر من 30000 العملاء في كوريا الجنوبية، هذا الغزو القراصنة أدت إلى خسائر المستثمرين من عدة مليارات وون.

في الساعة 2:00 على 22 أبريل 2017 في 03:00، بورصة كوريا Youbit بيتكوين بيتكوين مسروقة 3831 قضية فاي الرموز كخسائر أوراق اعتماد المستخدم. 19 ديسمبر الأخبار، واخترق مرة أخرى، مما تسبب في خسائر فادحة أي ما يعادل 17 من إجمالي أصولها. قالت البورصة سيتم إيقاف وللافلاس.

وبما أن الاسم الحقيقي غير بيتكوين، وميزات التداول العالمية، بيتكوين أصبح غير شرعي داركنت التداول وغسل الأموال بالعملة الصعبة. حيث بلغ عدد المستخدمين وبيتكوين قبول دوامة، وارتفاع التبادل بيتكوين حجم التداول في اليوم الواحد، يتم توجيه عدد كبير من التبادل تسلل من قبل قراصنة كل يوم. صرف بيتكوين بيتكوين من تدفقات رؤوس الأموال بعد الأموال المسروقة، وشبكة الظلام، وغسل الأموال وغيرها من المعاملات غير القانونية بيتكوين مكان بأثر رجعي ومشاكل مماثلة لحلها.

مشاكل مماثلة هي الخلفية الرئيسية بيتكوين التتبع تتبع المعاملة.

الثانية، بت التكنولوجيا ائتمانات بأثر رجعي

2.1 المعاملات بيتكوين في الوقت الحقيقي تتبع

وبالنسبة للمعاملات بيتكوين واحدة في الوقت الحقيقي متطلبات تتبع التتبع، ويمكن الوصول إليها من خلال سلسلة كتلة المتصفح، وإلا txid (المعاملة معرف) الناتجة عن المعاملات دخلت لمراقبة تدفق الأموال. يمكنك أيضا استدعاء بيتكوين مباشرة واجهة RPC العميل المقدمة للتفاعل مع طالب رصد عنوان محدد ديناميكية التداول في الوقت الحقيقي مباشرة مع leveldb كامل بيتكوين عقدة العميل.

2.2 تاريخ بيتكوين تتبع المعاملات

في حالات استثنائية، سيكون هناك طلب على تتبع مصادر معينة للأموال أين يذهب المال أو تاريخ معين معاملات العملة الموحدة واحد بت التاريخية، ومن حيث صلته بالتجارة تصل إلى الآلاف من ركلة جزاء، والتداول في عنوان واحد قد يكون قليل من 100000 و، فضلا عن بيتكوين الكامل الليمفاوية القيود leveldb العميل الأم لاستخدام الأموال القيمة المخزنة الرئيسية، بيتكوين متصفح سلسلة كتلة لتدفق رؤوس الأموال لا توجد وسيلة لUTXO المعروضة في وسيلة لإدخال التكنولوجيا ورقة وتستهدف بشكل رئيسي المنتجات لتحقيق تدفقات رؤوس الأموال إلى تتبع تاريخ التعقب المعاملات معين.

2.3 الاعتمادات قليلا المبدأ بأثر رجعي

بيتكوين النظام ليس مفهوم التوازن، فإنه يستخدم نموذج UTXO (غير المنفقة المخرجات عملية، خرج المعاملة غير المستخدمة)، في عملية الصفقة في كثير من الأحيان وقال توازن المحفظة، في الواقع عنوان UTXO مجموعة محفظة. لذلك، في شبكة بيتكوين والتخزين بيتكوين الميزان التجاري هو الإخراج، نقطة دقيقة الذي يتم إخراجه المعاملة غير المستخدمة ومدخلات كل معاملة الواقع يشير إلى الإخراج من الصفقة. هذا الرقم قليلا خلال هذه الصفقة رمز المدخلات والمخرجات النظام.

كنا قد شهدت العلاقة بين التجارة والمعاملات. وهو المدخلات والمخرجات تداول هذه الصفقة، هذه الصفقة هي إخراج الناتج من معاملة أخرى، كما أنتجت هذه السلسلة المعاملة. سلسلة عملية طويلة جدا، من تم تمديد ولادة Coinbase بيتكوين إلى نهاية العالم سيتم إنهاؤها.

إذا كنت تريد أن تتبع المستخدم BTC أصل أسود أو جهة، ما دام يمكن للمستخدم الحصول على عنوان الحساب BTC، وبعد ذلك يمكن أن تجد جميع المعاملات txid حدوث الأخير يرتبط مع هذا الحساب والمعاملات ومرة أخرى على طول شجرة، إلى الأمام إلى الخلف كل Coinbase لتسجيل أو عنوان ارجاعها جميع تكاليف الخروج من مكان وجود UTXO إلى الوراء. في إطار فرضية وحدة المعالجة المركزية القوية الحديثة والذاكرة، ويمكن أن يتم هذا التتبع، وهو المبدأ الأساسي يعتمد على إمكانية تتبع بيتكوين.

بت مال 2.4 عملة، عنوان، UTXO، والائتمانات المختلطة

وعملية التتبع تواجه بعض المشاكل، كل من عنوان المستخدم هو تجزئة التشفير والتتبع لا يعرف هذه العناوين في العالم الحقيقي الذين عنوان، فإنه لا يمكن أن تكون موجودة في المعاملات الخاصة المرتبطة ماذا الناس في العالم الحقيقي . لذلك، تحليل وصورة الحرجة من كامل المبلغ للحصول على عنوان بيتكوين.

الاعتمادات التتبع بت يستند على عدة مفاهيم لديها محفظة (wallet_id)، عنوان بت القروض (bitcoin_address)، utxo، والائتمانات المختلطة هذه المفاهيم تتطلب التحليل قبل عنوان مقدمة موجزة.

منذ نموذج حساب تصميم بيتكوين utxo والتحويلات آلية التغيير، قام كل مبلغ التحويلات بها إنفاق مال قد يكون utxo عناوين متعددة. أما بالنسبة للtxid المعاملة 584892254e5bd6837f12930c6bba972a8206249af3e68f4f865ebb26115d20c2.

يمكنك ان ترى والمدخلات لها ثلاثة عنوان المدخلات

18zRPrKzJ1yuvy5UfD56CHB6WYJvo48eWF، 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a1BexDzrCbfj491RFLa167ECBHYTBBsHKe9، ثلاث عنوان يعزى إلى محفظة. منذ وقت التتبع بيتكوين 18zRPrKzJ1yuvy5UfD56CHB6WYJvo48eWF هذا العنوان قد تكون مستمدة بالكامل من الصفقة، وهذه المرة سيتم تسمية العملة كما بت 0 يمثل معاملات العملة إمتزاج.

و

1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a، 1BexDzrCbfj491RFLa167ECBHYTBBsHKe9

سيتم وضع علامة الاعتمادات اثنين عنوان بت ك 2، بغض النظر عن العملة التي تمثل أجزاء من هذه الأغنية. 1DTxuk73bFUbRNmMDkiTmDixdkk1vV3C4a وسيتم تسمية ك 1، شرح هذا التتبع كانت بت الاعتمادات مختلطة.

txid هو 80cd9ee58f25645efdc5bc53c2af7601dc7e01411c5ec40ce7c32bc5ea3dda41 من هذه الصفقة،

ويمكننا أن نرى استخدامات محفظة واحدة فقط عنوان 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a، لكنه انخفض الإنفاق أكثر من ركلة جزاء utxo هذا العنوان.

الشخصية، حمامات المعدنية والبورصات ومؤسسات معينة قد عقد المزيد من المحفظة. ومحفظة واحدة قد تشمل عدد وافر من العناوين، بت كل عنوان اعتمادات على "التوازن" والتعددية واحدة أو ملزمة utxo عنوان مجموعة غير المنفق على تكوينها.

2.5 عملة بتات البيانات المحافظ صورة وبيانات العناوين للصورة

نحن أجراها 250GB الكامل للبيانات عن كمية من bitcoins وأكثر من 400 مليون معاملة والوصول إلى تحليل البيانات، أي ما مجموعه تحليل ما يقرب من عنوان بيتكوين أكثر من 300 مليون دولار، منها معالجة التوازن هو على الارجح أكثر من 20 مليون نسمة. وفقا للعنوان الصفقة بيتكوين عنوان محفظة أوراق البرد الحالية، كانت حمامات المعدنية فتح عنوان المحفظة والموقع، وخصائص عنوان الصفقة، بيتكوين التوازن عنوان (التوازن)، وعدد مجموع (count_out) الإنفاق، فإن المبلغ الإجمالي للنفقات (total_out )، فإن العدد الإجمالي للدخل (count_in)، فإن المبلغ الإجمالي للدخل (total_in)، المرة الأولى الإنفاق (out_first_time)، والإنفاق في المرة الأخيرة (out_last_time)، وأرباح لأول مرة (in_first_time)، وآخر مرة دخل (in_last_time)، الخ. ، والكامل للتداول بيتكوين علامة تحليل العلاقة. تحليل أكثر من 300 مليون بيتكوين عنوان محفظة من 43741745 (wallet_id)، 51380177 عنوان حاليا وضع علامة مع تسميات، 24911 محفظة ملحوظ مع تسميات.

2.6 تجار العملة IP توطين بعض الشيء

منذ بيتكوين تعتمد على تقنية P2P، ليست أصلية في استخدام VPN IP أو تور وغيرها من التقنيات لإخفاء. bitnodes تشبه هذه المواقع يمكن أن يكون أكثر سهولة وبدقة على جانب العميل بيتكوين من التوزيع الإحصائي للبلد.

ولتحديد مشاركة منطقة بيتكوين تجار IP، وتحتاج فقط إلى نشر تحقيقات المقابلة لعدد من الفروع في المنطقة المقابلة، وفرزهم وفقا لسجلات العملاء يمكن بدء المعاملات بنهاية عنوان IP من الخوارزمية.

ثالثا، القضية توضح التتبع بيتكوين

إذا أدخلت إلى مبادئ التتبع بيتكوين، من خلال خصائص utxo وطرق بيتكوين عنوان تعيين الجدول صورة كامل المبلغ تصل، وقد وضعت بكين أمن سلسلة تاريخ من كامل المبلغ من bitcoins نقل نظام تحليل التتبع التي يمكن بيتكوين واحد تاريخ المعاملة مصادر تمويل محددة على وجه الخصوص حيث يذهب المال أو تم تحليل المعاملات بيتكوين واحدة التاريخية وعرضها في شكل رسوم بيانية، واستخدام كامل مبلغ بيتكوين جدول عنوان صورة لتبادل المفاتيح، وحمامات التعدين، بيتكوين خدمة المحفظة الموقع ملحوظ.

3.1 سيلك رود بيتكوين تدفقات رؤوس الأموال إلى تتبع

متتبعا القضية إلى bitcointalk ورديت مبلغ بت تداول العملات الأكثر إثارة للجدل كمثال على ذلك.

يمكنك معرفة متى 10 مارس 2014، وسلسلة بت على عمليات تحويل الأموال وقعت مبلغ كبير من 110،000 بيتكوين. حول هذه الصفقة، يعتبر عموما أن يكون عنوان محفظة صافي الظلام طريق الحرير (سيلك رود). لأن فترة زمنية كبيرة وبيتكوين متصفح سلسلة كتلة لا يدعم قاعدة بيانات العناوين utxo كامل مبلغ صورة ولتتبع تدفق الأموال والأساليب العادية لا يمكن أن تحقق تدفقات مثل هذه العاصمة حساسة للمبلغ التتبع.

ويمكن رؤية التتبع في الطابق الرابع أعلاه، فإن عدد من النقاط من كل طبقة (محفظة) النمو المتسارع تقريبا في التسلسل الهرمي. وقد تم تحليل مجموع التحويل عن طريق نظام إحصائي والتنمية الذاتية.

تحليل المعلمات لهذا التحليل. تحليل ارتفاع الأولي للكتلة 281935، المقابلة لوقت بدء 2014/03/10، ارتفاع كتلة تحليل قطع 500000 الموافق الموعد النهائي 2017/12/19 تحليل بت الاعتمادات عتبة 50btc، طبقات 40 التحليل، تحليل الاعتمادات إمتزاج (العلم 0 يتدفق) بيتكوين العاصمة بعد نتائج الرسوم البيانية الإحصائية.

علما بأن تدفقات العاصمة الرسم البياني أعلاه الاعتمادات إمتزاج القلم تحليل بت 111،114.61735989 تحويلات العملة، وذلك على الرسم البياني الاعتمادات الشيء الذي تماما من البتات الأصلي 111،114.61735989 القروض. ويمكن أن ينظر بدقة تتبع تدفق الأموال إلى 7442 بيتكوين.

3.2 لمستخدمي الموقع تحليل مصدر التغذية إباحي

بيتكوين المعاملة تتبع عزوها إلى الأمام لتعقبها عنوان موقع ويب إباحي لإعادة شحن هذه القضية.

تستطيع أن ترى في دعم الموقع الجنسية بت العملة شراء المدفوعة مسبقا عضوية. من المستعرض سلسلة كتلة يمكن أن نرى مجموعه عنوان، كان هناك 14 معاملات إعادة شحن قياسي.

انهيار التالية لأكبر 14 صفقات.

الوقت من الصفقة id2018 / 12/1510: 237d1b14f0342a5e8bcd2d8a048d4b4d75223216266944b9a5506701a249c6b53ba0fd412374c10dc22018 / 12/147: 14daf9010a42869d95e29662a2bd1050c66fe8dfe63edac7c3e0ca64ccb1d665f1c6e6d13536a1265e2018 / 02/1211:44 Huobi.com d850dc72ab400649b11e661059bec96cfb57050551f0223e83a468d5944ffc4e2018 / 11/1921: 3593e5afea21d5f8a01736028940d4aadd4ebbbb375eda402392f0fb6112175e1768a07b52757d8d312018 / 2/115: 3000000b55c1bcbc1fe66eb7d921f8642fb9dd0543a7df7154992e80d9feb795a28ecb16a09f4410b02018 / 8/190: 23000004950069154adfd49323aa870a36f6c9fbeb8e76d928b97d2c8425159331148a485dbeff9dba2018 / 7/1218: 3600003b4a0ae1ed6ab433002ee5541b7c0045e2a29241b28dd3cc24d6b699d2dff21e88f950c17d9b2018 / 07/0721:09 Huobi.com 52ac913b68198fdc915e70a1f76164a9a7cd0feb064155dd77be8a864b1696f42018 / 05/0701:55 Huobi.com d79e53edf27974007a71b5a2fc56012c75176bbb2bdc3d97d4a7cef9e8ced2022018 / 6/247: 1201c43e697a64fd4f919423ab828fe5e4dd12f8fc54a74ee99ee39dba81fa594bdc9f9fde28b416122018 / 5/3012: 4420abbdaa7176dadb464d93bbc5e7c41bb1de1316860550cc0f2e065377a182f85d4990532b73be972018 / 5/711: 3500000b55c1bcbc1fab26f735fa33e454bd42c02ce65a3430026285e0960b2f3eaebe91f30e1a47b62018 / 12/0402:01 Huobi.com 03c8e15bd389868e008b4fc1704ffd3a68d82b478002cd604e3f6a89735a53582018 / 09/0415: 047d2f58108a2bedeab1c00643b063bc5cec1ab84cc90c27ad5970640c9d6bcca95cf3ca6b3faaaf2e

أستطيع أن أرى أن هناك أربع صفقات على المستخدم تذكر مباشرة العملة المدفوعة مسبقا شبكة العملة عن طريق اطلاق النار.

رابعا، المعاملات بيتكوين المشهد بأثر رجعي وأهميتها

4.1 التحقيق التداول غير المشروع

بيتكوين المعاملة تتبع تتبع نظام يمكن إنفاذ القانون مساعدة والمؤسسات المالية لتحديد ومنع غير قانوني لاستخدام العملات التشفير الاحتيال النشاط غير المشروع والابتزاز وغسل الأموال، الخ من خلال واجهة رسومية التي تسمح للمستخدمين بسهولة المصدر والوجهة المعاملات بيتكوين لمزيد من التحقيق.

أدخل عليك سوى إدخال عنوان بيتكوين وعنوان للهوية الصفقة، سيقوم النظام تجد كل مسارات المنشأ والمقصد يدويا تحديد والتحقيق في الأموال تلقائيا.

4.2 تبادل KYT

للصرافة، وشبكة الظلام، مثل غسل الأموال التي تنطوي على تهمة الإرهاب شريطة أن المعاملات ذات المخاطر العالية. صرف بحاجة إلى وسيلة لتقييم مخاطر غسل الأموال الآلي، حتى يتمكنوا من تلبية المتطلبات التنظيمية. KYT (تعرف معاملتك) مشفرة حلول المراقبة تداول العملات يرضي هذا الطلب من قبل KYT API، يمكن رصد عدد كبير من الأنشطة ومواصلة تحديد المعاملات ذات المخاطر العالية.

* الكاتب: آن مختبر أمن سلسلة الخلفية، وأعيد طبعه من FreeBuf.COM