في كل مرة كان هناك مراسل: تشانغ يي في تحريرها: يي جيانغ كاي

البنوك تحتجز بالفعل عاء الأرز الذهبي للمرأة شنغهاي اثنين، ولكن لا يزال لا يمكن أن تساعد إغراء مبالغ كبيرة من المال، وليس فقط "يطير وحده" ومشاركة عالية مثل 630 مليون من القضايا الكبرى من جمع الأموال غير المشروعة، مع أكثر من 280 المستثمرين.

عندما تلتزم المرأتين الجرائم، ومديري المال والجديد حقا فرع شانغهاى لبنك ايفربرايت.

موقع هذا الشخص، بنك شنغهاي للتأمين مكتب تنظيم أخذ مكبر الصوت: أنت ممنوع من الانخراط في العمل المصرفي مدى الحياة ......

من بينها، وفقا لزو لين دعا المرأة هي "80"، غير الشرعيين أكثر من 1 مليون ربح أكثر من 500 مليون لجمع الأموال؛ ودعا تشو Xiarong امرأة "70 بعد" غير قانونية لجمع الأموال أكثر من 90 مليون نسمة، أكثر من 400 مليون الربح.

5،000،0004،000،000 و، في شنغهاي ويمكن أيضا شراء منزل صغير. ومع ذلك، تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة المال، بعد كل شيء، وليس ممتلكاتهم الخاصة، وليس فقط وضع حد لوعاء الأرز الذهبي، وحظرت أيضا لصناعة الحياة.

موقع بنك شنغهاي للتأمين مكتب تنظيم هذا الشخص @ زو يي لين الذهاب عقوبة طوق

العقاب لا يمكن أن تقتصر من قبل أداة لاتخاذ التسليم المباشر، والبريد خدمة التسليم، وما إلى ذلك، 15 أبريل بنك جنة تنظيم التأمين شنغهاي إلى إصدار إشعار من قرار العقوبة الإدارية في الكتابة في شكل إخطار الأطراف اسمه زو يي لين ل مكتب لاتخاذ قرار العقوبة الإدارية.

موقع اللجنة الصينية لتنظيم التأمين الكشف عن إعلان الفضة، وفقا للين زو خلال فرع بنك شانغهاي ايفربرايت العمل الجديد حقا، وموظف البنك المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لإدارة السلوك قواعد العمل حكيمة مسؤولة مباشرة، هو منع المصارف الانخراط في مدى الحياة تنظيم التأمين البنك جنة شنغهاي عقوبات إدارية عمل الصناعة.

وراء هذا الإعلان، كان في الواقع واحدة تنطوي على استثمار أكثر من 280 شخصا، والودائع غير المشروعة من حالة العامة التي تشمل 6.3 مليار يوان من ......

ومع ذلك، واجه أداة العقاب في خدمة العقبات. وقال بنك لجنة تنظيم التأمين شنغهاي أنه بسبب العنوان الأصلي لهذا الشخص، واتخاذ التسليم المباشر، تسليم البريد، وما إلى ذلك لا يمكن أن تقدم أدوات العقاب، وذلك وفقا للقانون خدم لإعلان زو يي لين، "الرجاء ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان صدر إلى مكتبي لتلقي تأخر تعتبر خدم ".

الإعلانات، والذي يختلف مع قرار عقوبة إدارية قد يكون تاريخ استلام هذا القرار خطية في غضون ستين يوما يطلب إعادة النظر الإدارية على الميدالية الفضية الصين للتأمين اللجنة التنظيمية، أو من لها ولاية قضائية في غضون ستة أشهر من تاريخ استلام هذا القرار أهل الكتاب الإجراءات الإدارية المحكمة. يتم تعليق إعادة النظر في هذا القرار خلال إجراءات لا.

في الواقع، في سبتمبر الماضي، ونفس الشيء في ظل التسليم المباشر والخدمات البريدية، وما إلى ذلك دون جدوى، ومصارف مكتب تنظيم شنغهاي خدم أيضا إشعار بطريقة ما، وتقديم المشورة وأصدرت عقوبة إدارية لزو يي لين هذا الكتاب (شنغهاي الفضة عقوبة السجن تتهم زي [2018] رقم 24)، واقترح أن يكون ممنوعا من المشاركة في المصرفية عقوبات إدارية العمل مدى الحياة من لين تسو وفقا للأسباب المذكورة أعلاه.

تم مديري الأموال الاعتماد على هوية تمويل بطريقة غير شرعية من أكثر من 100 مليون

الذين لم يتمكنوا من الوصول إليها السلطات التنظيمية وفقا للين زو بالضبط؟ في لها ما حدث؟ لماذا "فقدت الاتصال"؟ فتحت الوثائق الحاكمة الصينية ذات الصلة على الشبكة ذكرت سابقا الضباب الحكم الجنائي.

من المحكمة جيادينغ الشعب "(2016) 0114 الجنائية شنغهاي الأولى 1017 (رقم)" القيامة ومحكمة شنغهاي الثاني المتوسط الشعب "(2017) 759 العقوبة النهائية شنغهاي 02" يبين الحكم، وفقا لزو لين بنك ايفربرايت كان في الأصل جديد حقا فرع المدير المالي، ولكن إغراء الخصم عالية، وشارك في قضية جمع الأموال غير المشروعة تنطوي على ما يصل إلى عدة مئات من ملايين الدولارات.

وبصرف النظر عن زو يي لين، وزملاء العمل هناك عين المدير المالي تشو Xiarong من. الفضة CIRC عرض المعلومات على شبكة الإنترنت، 8 أغسطس 2018، مصارف مكتب تنظيم شنغهاي أيضا فرض عقوبات إدارية على Zhuxia رونغ (شنغهاي المصرفية التنظيمية قرار العقوبة كلمة [2018] رقم 32)، ومنعهم من الانخراط في العمل المصرفي مدى الحياة.

جيادينغ، النيابة شنغهاي الشعبية مشحونة، وفقا لزو لين، وقال تشو Xiarong خلال ولايته كرئيس لفرع جديد من مدير حقيقية المالي بنك الصين ايفربرايت، وعرض من قبل الآخرين، ان شانغهاى تشون فو صندوق الاستثمار الأسهم المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم "شركة تشون فو") قضية من المنتجات المالية غير المشروعة الخارجية . يونيو 2013 إلى سبتمبر 2014، وهما اتصال هاتفي غير المصرح به، وفرع بنك الصين ايفربرايت في الحقيقية الدعاية الموقع الجديد، وما إلى ذلك العديد من عملاء البنك وغيرهم من "صندوق الاستثمار وحي الأعمال المركزي رويتشانغ" غير محدد البيع الشخصي "Yugan Si'an السماء صندوق الاستثمار المدينة "، ووعد 10 -14، بدءا من عوائد مرتفعة الثابتة.

تحت غطاء الهوية مدير التمويل المصرفي، وفقا لزو لين وتشو Xiarong أعلى بكثير من منتجات الصناديق لبيع، واستفادت في، والحصول على نسبة معينة من عمولات عالية من شركة تشون فو.

درست، بين يونيو 2013 إلى سبتمبر 2014، زو يي لين جذب المستثمرين أكثر من 50 (الذي كان ضرب الاستثمار المتكررة)، وتمويل بطريقة غير شرعية من 100 مليون يوان، وارتكاب أكثر من 500 مليون نسمة، وقال تشو Xiarong جذب المزيد من المستثمرين من 60 (تم إزالة الازدواجية في الاستثمار)، وتمويل بطريقة غير شرعية من أكثر من 90 مليون يوان، 400 مليون يوان جنة.

ليس فقط خراب قاد مسيرته أيضا إلى السجن

زو يي لين وتشو Xiarong من "عبر الحدود"، وليس فقط خراب مباشرة مهنته، لكنها أدت أيضا إلى السجن.

يبين الحكم ذات الصلة التي منذ مارس 2013، هو Leifan، تشو المصدر، دو غيرها من المشاريع العقارية في مجال الاستثمار البشري والربح هوى، والمؤامرة أنشأت شركة تشون فو، شنغهاي شون فو إدارة الأصول المحدودة ومركز شنغهاي سوندا الدولة لإدارة الاستثمارات، شنغهاي غان تشون فو شيانغ شراكة إدارة الاستثمار، وعشرات من شراكة محدودة، من خلال موظفين التسويق عبر الهاتف، في الموقع قنوات الترويج والتوزيع وموظفي المبيعات لدفع نسبة معينة من هيئات الاستثمار وطرق أخرى لشراكات حصة محدودة والتوظيف للشركات الأجنبية (لقد كان استبعاد الازدواجية في الاستثمار الحال) في شكل استثمارات، في الفترة ما بين مايو 2013 إلى فبراير 2015 لاستثمار ما مجموعه أكثر من 280 شخصا تمويل بشكل غير قانوني 6.3 مليون يوان، يتم نقل معظم البنود لجمع التبرعات لمدينة رويتشانغ، الطلب جيانغشى وقد انتهت الجديدة خصائص المحدودة، وجيانغشى Yugan الرباعية الصناعية المحدودة حساب لتطوير "رويتشانغ منطقة الأعمال المركزية" "Yugan Si'an السماء مدينة" تتعلق المشاريع العقارية، وهي جزء من المبلغ المدفوع للمستثمرين الرئيسي والفائدة.

22 يوليو 2015، وفقا لزو لين، وقال تشو Xiarong إشعار إلى الأمن العام استسلمت الأجهزة، واعترف الحقائق الرئيسية للجريمة. بعد لا يمكن أن يكون تكريم الصندوق، وفقا لزو لين، شركة تشون فو قبل الحادث من خلال إعادة جزء من ارتكاب 400 مليون يوان، وقال تشو Xiarong لن تنسحب استخدمت الدخل غير المشروع، اعترف للعب القمار. أكدت تقارير الطب الشرعي أنه اعتبارا من تاريخ التقرير الشرعي، وفقا لزو لين امتصاص المبلغ الأصلي المتبقي من 8479000000 يوان لشرف، وقال تشو Xiarong استيعاب المبلغ الأصلي المتبقي من 7034000000 يوان لالشرف.

6 ديسمبر 2017، محكمة شنغهاي الثاني المتوسط الشعبية وفقا لزو لين وتشو Xiarong الحكم النهائي، وحكم على جريمة الودائع غير المشروعة من الجمهور لمدة سنتين للمتهم زو يي لين ستة أشهر وبغرامة قدرها 150،000 يوان، يتم استرداد الدخل غير المشروع، حكم على المدعى عليه تشو Xiarong تسعة أشهر بالسجن لمدة سنتين، وغرامة قدرها 150000 يوان.

ومن الجدير بالذكر أن يبين الحكم النهائي أن الجملة تحسب من تاريخ تنفيذ الحكم. احتجاز تنفيذ مسبق من الحكم، وهو يوم عطلة ضد الحكم في الحجز في اليوم، وأنه منذ 22 يوليو 2015 فصاعدا. من حيث الحوسبة عقوبة عامين ستة أشهر، وفقا لزو لين يقضي حاليا عقوبته ينبغي أن يكون.

لم يتم تسجيل البنوك التجارية قد لا تصدر المنتجات المالية الترميز

18 مايو 2017، ومكتب تنظيم شنغهاي المصرفية لفرض عقوبات إدارية على فرع شنغهاي الصين ايفربرايت البنك، وأشار إلى أنه في 2015 فشلت السلطة لتمرير تدابير الرقابة الداخلية الفعالة لتعزيز الرقابة والتحقيق في سلوك الموظف، للكشف عن والموظف الصحيح السلوك كلية طب قصر العيني، وإدارة حكيمة ليست سلوك الموظف خطير، أمر لإجراء التصحيحات وفرض غرامة قدرها 500000 يوان.

آخر أغسطس، عرض المعلومات العامة، فرع شنغهاي الصين ايفربرايت البنك لتعزيز الوقاية من أنشطة الدعاية والتثقيف لجمع الأموال غير المشروعة، وليس فقط في وسائل موحدة آخر نشرت تقارير الهاتف، لمنع موظفي البنك الانتهاكات، كما أصدر "يحظر على الموظفين من سلوك كتيب" السلوك المحظور بوضوح، وتعميق الرقابة الداخلية متطلبات والسلوك "خط أحمر".

ليروج خمور المنتج سلوك بعض البنوك تظهر أيضا نظرا المنظمين الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة ذات الصلة. وأشار للصحفيين أنه في عام 2015، أصدر مكتب المصرفية قوانغدونغ "على تعزيز الإدارة المالية وموظفي المبيعات الشحن لمنع خطر روج خمور غير قانوني"، واقترح أربعة عشر من أربعة جوانب العمليات التجارية، وإدارة الشبكات، وإدارة شؤون الموظفين والمساءلة والعقاب متطلبات يحظر صراحة يروج خمور غير مشروعة باعتبارها الأخلاق موظف البنك "بيت القصيد"، "عدم التسامح" للبيع للعملاء أو السلوك الإحالة التي يصدرها البنك أو شحنة من المنتجات غير الاستثمارية (المعروف باسم "يطير وحده").

أغسطس 2017، أصدرت اللجنة المنظمة "البنوك والمؤسسات المالية ببيع تسجيل إدارة المناطق الصوت والفيديو الأحكام المؤقتة"، تتطلب مؤسسات مصرفية تنفيذ المنطقة "سجل المزدوج"، وهي إنشاء منطقة المبيعات وتجميع الأنظمة الإلكترونية في مجال المبيعات، الإدارة المالية الخاصة بها عملية البيع المنتجات وشحنة من مزامنة تسجيل الصوت والفيديو.

26 سبتمبر 2018، أعلنت "التدابير التنظيمية التجاري التمويل المصرفي التجاري" وبدأت التنفيذ. التي تنص على أن البنوك التجارية قد تصدر غير مسجلة في النظام المصرفي الوطني وتسجيل المعلومات المالية يتم تسجيل وترميز المنتجات المالية. ينبغي أن يحدد البنوك التجارية الترميز تسجيل المنتج في نظام تسجيل المعلومات المالية المصرفية البلاد إلى الحصول على وظيفة كبير في المالية ثائق مبيعات المنتجات ومطالبات المستثمرين يمكن التحقق من المعلومات عن المنتجات في موقع الويب المالي الصيني وفقا لرمز التسجيل. هذا الحكم هو على وجه التحديد لمنع "الإدارة المالية كاذبة" و "يطير وحدها."

ديلي نيوز