هذين اليومين، ألقي القبض على مدير انداه تتبع في الولايات المتحدة للاشتباه في غسل الأموال، مما اثار التغطية الإعلامية. وقال بعض اتهامه بغسل الأموال. بعد بعض التأكيد على أن انداه لم المتهم بغسل الأموال، ولكن تجنب النقدية في الإبلاغ عن الجريمة. على الرغم من أن الزوجين قد أعلن دخول انداه للجمارك لتنفيذ دولار امريكى، ولكن في تقسيمها إلى بنك أوف أميركا التحايل "تقارير المعاملات العملة"، حتى لو دخل شرعي أيضا انتهاكا للقانون الاتحادي في الولايات المتحدة.

ما يسمى مجزأة إلى بنك أوف أميركا، وذكرت هذا القول: انداه مع زوجته في الولايات المتحدة 4 بنوك ، تم افتتاح ما مجموعه 6 حساب إلى كل من أقل من 10000 $ منقسم 50 في الحساب المصرفي المشترك، حول 500000 الدولار الأمريكي . هذا الانتهاك للقانون الاتحادي الولايات المتحدة للاشتباه في غسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب، الحد الأقصى للعقوبة 10 سنوات والغرامات 500000 الدولار الأمريكي . هذا أثار ساخنة النقاش زوايا مختلفة من الرأي العام، وفقا لحدث مثل التقى انداه قانون الضرائب الأمريكي صرامة، عرض أغنى نقل الأصول الصين من نقص في المعرفة وهلم جرا.

لماذا نحن توفير المال في انتهاك للقانون الولايات المتحدة؟

قانون بنك سر أميركا والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إذا كان الشخص نفسه تلقى ما مجموعه 10000 $ أو أكثر في وديعة نقدية خلال 24 ساعة، ونحن بحاجة إلى أن تبلغ إلى وزارة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية.

لكن بنك سر أميركا هناك مشروع قانون "، إذا في غضون 30 يوما، والمودعين البنك يشتبه في ودائع عمدا في كل مرة أقل من 10000 $، فمن المرجح أن تنطوي على غسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب، أو الأنشطة الإجرامية الأخرى، ويطلب من المصارف تقديم تقرير نشاط مشبوه لمصلحة الضرائب تقرير ".

في الولايات المتحدة، ولكن أيضا توفير المال لدفع الضرائب؟

في الولايات المتحدة، وهذا حقا لا يمكن مجرد توفير المال. والولايات المتحدة هي دولة قانون الضرائب الأكثر تعقيدا في العالم، على افتراض أن يوم واحد تذهب للتسوق في الجادة الخامسة في مانهاتن، داس على تذكرة الأخضر تحت أقدامهم، انحنى لالتقاط نظرة، نجاح باهر، وفواتير دولار واحد $ مائة، وحول أربعة المقبل، ولم تعلن أي جهة. عند هذه النقطة، يمكنك ان تتعلم من العم لى فنغ، وسندات الدولار مائة تسليمها إلى مكتب الملكية المفقودة، ويمكنك وضع المال في جيبه. ومع ذلك، لديك روح قلب صادق، وفواتير تحريض مائة دولار في الدخل السنوي لدفع ضريبة الدخل الشخصي.

بالمعنى الدقيق للكلمة، في الولايات المتحدة، بما في ذلك أي دخل ناشئ من الولايات المتحدة وحول العالم، يجب أن تملأ في قسم الضرائب. خلاف ذلك، مرة واحدة وجدت، ثم IRS فيما يتعلق بالضرر.

ما هو الخطأ مع المهاجرين الصينيين عرضة لارتكاب؟

حافظت العديد من الصينيين هاجر إلى الولايات المتحدة من الصين، وإدارة الأموال القديمة، وأحيانا، فإن ذلك سيؤدي إلى شكوك الناس.

بعض منخفضة الدخل الصينية لتلقي الفوائد فقط وديعة صغيرة في أحد البنوك، ويضع الكثير من النقد في الخزينة البنك، ولكن لديها سجل هذا من المستحيل أن تعترف إلا وديعة، لا تعترف النقدية؛

العديد طويل الأجل عائدات ضريبة الدخل الصينية، وهناك كميات كبيرة من النقود لشراء منزل والاستثمار، تخيل، وهي ربة منزل التي لا دخل لها، وكيف يمكن شراء منزل مليون دولار هو؛

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددا كبيرا من دخل التحويلات غير متناسقة أو قبول الكثير من المال ولكن لم يعلن مصدر للدخل وهلم جرا.

هناك حالة شائعة هو أنه بمثابة الرقابة على الصرف الوطنية، وفقا لأحكام إدارة الصين من العملات الأجنبية، قد تصدير ما يصل إلى 50،000 $ للشخص الواحد في السنة، إذا كان شخص ما شراء منزل، عليك أن تسأل الناس لإرسال الأموال إلى مساعدة أيضا بسهولة كما غسل الأموال.

حتى الآن معظم الجدير بالذكر أن الدخل ليست عالية أو حتى عدم وجود دخل الصينية أراد شراء منزل في الولايات المتحدة، وقائمة المراقبة بالتأكيد.

في الولايات المتحدة، ويفترض تواجه هذا الشيء؟

إذا لم تكن حذرا، قد يكون راجعا إلى التهرب من دفع الضرائب أو لا يفهمون متهم بغسل الأموال، بدوره، هو الغرامة ومصادرة الممتلكات، أو حتى الذهاب إلى السجن، وهناك عدد قليل من الأشياء لك مهم جدا.

أولا، يجب عليهم إثبات مشروعية مصدر الأموال، وثانيا، لتبرير الصفقة. إثبات مشروعية مصدر الأموال، والشيء الأكثر أهمية هو أن يثبت أن الأموال كانت الخاضع للضريبة، حتى لو كان شخص آخر هدية أو أموال القرض للآخرين، ولكن أيضا لإثبات أن هذه الأموال بالفعل دفع الضرائب.

إذا تبرعت الخارج أكثر من 100،000 يوان، ولكن أيضا ملء الجدول رقم 3520. المهاجرين الاستثمار أو أولئك الذين يمكن أن تستخدم التملك في الخارج أيضا الجدول رقم 8938 أعلن نفسه أصول في الخارج، وهناك أساس الضريبة متى يرسلون الأموال إلى الولايات المتحدة.

إذا كميات كبيرة من ضرائب الدخل النقدية قيد التحقيق لأسباب مختلفة، والحصول على دعوة لتجربة CPA تعديل الإقرارات الضريبية والضرائب المتأخرة والغرامات، لا تنتظر حتى المجموعة IRS التحقيقات الجنائية (CI) المشاركين في التحقيق من المال الحدث غسل.

هناك، لذلك حاول استخدام فحص الحساب في الخارج. النقدية، فمن الأفضل كل الودائع لأقل من 2000 يوان شهريا عن مبلغ صغير لا يزيد عن أربع مرات. إذا كان لديك أكثر من 10000 $ نقدا لالإيداع القانوني، مباشرة مع قد يرغب البنك لجعلها واضحة، أودعت صادقين بعد الايداع.

إذا كان مصدر المال هو شرعي، ينبغي أن يكون وفقا لأحكام الإعلان، والقيمة المصرح بها لا تكون معفاة من الضرائب أو التحقيق، لا تحصل الذكية أو الإشاعات، يمكن أن الودائع يوان "الهروب المتاعب."

إذا كنت بالفعل في ورطة كبيرة، يرجى ملاحظة النقاط الثلاث التالية:

أولا، لا توقع أي وثائق. للمهاجرين الجدد، بسبب المشاكل اللغوية، تتيح لك تسجيل أي شيء على الفور، يمكنك القول أنه لا يمكن قراءة، لا يمكن أن تكون وقعت.

ثانيا، مرة واحدة محام. IRS إلى الخلف ضد الأصول الشخصية تجميد يكاد يكون من المستحيل أن يكون محاميا، وكان للعثور على المحامين ذوي الخبرة المهنية، على دراية المحامين تجميد الأصول (مصادرة) من.

ثالثا، يجب أن التسوية المقترحة يفكرون مرتين. في بعض الأحيان فإن الحكومة تقترح اتفاق تسوية مع المشتبه به، مثل مجموعة من تجميد عالية من الذهب في مقابل الانسحاب من التهم الموجهة إليه. لأن العديد من الأطراف خائفون، ولذلك اختار أن توافق على تسوية.

المحرر: وانغ جينغ يوان

المحرر: هان تشى فنغ

مصدر المواد: عناوين الصحف اليوم، وبكين نيوز تقييم سريع، والمساعدة المالية، وتشجيانغ الأخبار ووتش