في جميع أشكال الحياة الاقتصادية لل

استعراض: وقالت انها كانت تسمى "امرأة موهوبة المالية"، في الواقع، بدأ العمل في سن ال 16، بدأت 23 عاما عمل من الملابس إلى الأسواق المالية، ويسمى الطريق أسطورة. في الواقع، واجه فقط التعليم الثانوي، مع ظهور جيدة، والتعبير، وطاقة الرياح والمياه حالا. في عام 2006 دخل الصناعة المالية، وبدأ المقلية النقد الأجنبي الذهبي، وحصل القليل من المال، وتراكم رأس المال الأصلي.

مصدر تشيانجيانغ الاخبارية المسائية (مراسل كاي كاي تشن شياو جينغ)، تقرير صندوق الصيني، مدينة إكسبريس، الخ

20 نوفمبر الصباح، عقد مكتب الأمن Gongshu العامة أخبار مؤتمر ، مطلعة خصوصيات وعموميات من حالة غسل الأموال معا.

وكانت حالة شعبية اهتمام ليس فقط لأن القضية مشققة الحالة الأولى لمدينة هانغتشو حالة غير قانونية غسل الأموال لجمع الأموال، ولكن أيضا لأن الشركات العاملة في مجال الجمال، رئيس القصة.

يشتبه في ودائع غير قانونية ما يقرب من 1 مليار دولار، اعتقل رئيسه الإناث البالغ من العمر 48 عاما في تايلاند بعد اصطحب تشو مومو من قبل على العودة الى الوطن الشرطة.

في عام 2010، مؤسس تنغ رسالتها إلى الكنيسة للشركة لاستيعاب الجماهير من الأموال غير المشروعة، فروا في عام 2018.

رئيس "امرأة موهوبة المالية" هالة، وقد نجا من مليار فقط سيرا على الأقدام، تحت اسم 23 مجموعات من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال شارك فيها أكثر من 2900000000.

من أجل العثور على مكان وجودها، والطرح الرسمي مكافأة قدرها 100،000، وأخيرا منامة أنها اصطحب المنزل. ثم اكتشف أنه، "المرأة الموهوبين المالية" هي في الواقع سوى التعليم الثانوي.

فقط على شهادة الثانوية العامة "المالية امرأة موهوبة".

وتعهد "إنشاء حاملة طائرات الصناعة المالية في العالم."

واجه، 49، تنطوي على أهمية كبيرة لظهور نظرة المكرر من امرأة، والمعروفة باسم "امرأة موهوبة المالية."

وفقا لبعض الأخبار ذكرت وسائل الاعلام في وقت سابق، واجه ولد في شينجيانغ، 2 سنة من العمر وكان يعود الى شنغهاي، والبالغ من العمر 10 مع والدتها الى شينجيانغ.

وقالت انها كانت تسمى "المرأة الموهوبين المالية"، في الواقع، بدأ العمل في سن ال 16، بدأت 23 عاما عمل من الملابس إلى الأسواق المالية، ويسمى الطريق أسطورة. في الواقع، واجه فقط التعليم الثانوي، مع ظهور جيدة، والتعبير، وطاقة الرياح والمياه حالا. في عام 2006 دخل القطاع المالي، بدأت المقلية النقد الأجنبي الذهبي، وحصل القليل من المال، وتراكم رأس المال الأصلي.

في عام 2010، واجه أنشئت Tengxin تانغ الاستثمار الاستشارية المحدودة لإدارة.

في ذلك الوقت، أعلنت الصين أكثر من مرة مخططا الخاصة مصادفة، وقال لإنشاء "حاملة الطائرات القطاع المالي العالمي"، وقال تنغ شينتانغ فيرغوس لديها مع المملكة المتحدة ونيوزيلندا وACH، والسبب وان، XM، أستراليا سهلة الصرف، والصرف، AI برج الثور، صدمة صخرة، إيسن، الاتحادية، منظمة العفو الدولية مغازيل، نويل، ووعد البريطاني العالمي حسناء عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية لإقامة علاقة تعاون وثيقة، استنادا إلى ركيزة أساسية في الصناعة المالية، مع التركيز على الاستثمار في الزراعة الخضراء، والمعاشات التقاعدية ، والدعم الطبي والفنادق والمنتجات الراقية وأسواق المعادن الثمينة وغيرها من الصناعات الناشئة، الشركات تريد التوسع في البلاد وحتى في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2010، أسست تنغ إلكتروني هانغتشو تونغ لإدارة الاستثمارات المحدودة، من أجل الحفاظ على هذا الاهتمام، والعملات الأجنبية والمضاربة وغيرها من الأموال غير المشروعة أشكال للجماهير.

في التقارير المنشورة السابقة، ورأى مراسل "الرسالة تينج تونج" يبدو أن سجي في مجموعة متنوعة من الخواتم، وقد نالت الصين الإنترنت سلامة نموذج الأعمال التجارية والصناعة المالية العلامة التجارية البارزة الصينية لوحة الصين القوة الشاملة مئات من الشركات وسلسلة من شرف.

FIG / التحقيق يوم العين

أكثر من مرة ملتزمة عملائنا، "كل دولار يستمر لإدارة جيدة للعملاء، بحيث آمنة ومستقرة وطويلة الأمد الربحية."

بعد بضع سنوات، تنغ شينتانغ التوسع السريع، وعدد كبير من الودائع غير المشروعة من الجمهور، في الواقع، كانت الشركة قد تم تحطيم، حتى عام 2018، لا يمكن أن تكون طبيعية دفع الفائدة، Baolei.

مراجعة النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية لتحديد ودون الحصول على موافقة الرقابة المالية وغيرها، وهذه الرسالة الكنيسة تنغ من الشركة 2013 في تشرين الثاني، ومعدل العائد السنوي من 11 -20 كطعم لجذب بائع باستخدام "تحت خط" عملاء سحب للاستثمار النقد الأجنبي طريقة تمويل مفتوحة لجمع الأموال المجتمع وليس كائن محددة، غير قانوني مجموع الأموال أكثر من 100 مليون 14.49 جمع الأموال يوان، التي تنطوي على المستثمرين يصل إلى 1899 شخص.

وفي الشهر نفسه، ووجهت هرب، ثم أدرج أنها بمقاطعة تشجيانغ الأمن العام تشتبه مكافأة علنا، ومكافأة من 10 مليون نسمة. كان اسمها استولى هناك أربع سيارات الفاخرة، بما في ذلك جورج باتون، مرسيدس بنز، وهناك 23 مجموعة من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال شارك فيها أكثر من 2900000000.

اصطحب منامة المنزل من قبل الشرطة من تايلاند، وكان ضيق جدا في تايلاند

من أجل العثور على مكانها، وعرض رسمي مكافأة قدرها 100،000، وأخيرا منامة أنها اصطحب المنزل.

في وقت سابق من هذا العام اعتقل في بانكوك من قبل الشرطة هانغتشو مرافقة المنزل. عندما يتم مرافقتهم المنزل، ماكياج واجه، منتفخة منامة ارتداء، ذهب تماما مشهد لائق الماضي.

في أوائل يناير كانون الثاني، وجدت الشرطة Gongshu مصادفة في بانكوك، تايلاند. وزارة في وقت لاحق من الأمن العام، وتشجيانغ الأمن العام ، هرع 6 شخص Gongshu مكتب الأمن العام في بانكوك، تايلاند. 7 يناير في شقة سكنية في منطقة وسط المدينة في بانكوك، واجه الاعتقال.

عندما واجه في هانغتشو، والنظام الغذائي اليومي وكوك مساعد، والخروج مع قيمة ركب حارس 30 أكثر من 0000000 لجورج باتون والمركبات على الطرق الوعرة أكثر من 1 مليون سيارة مرسيدس بنز.

عندما اعتقل، واجه 10 تم شراؤها أكثر من الهاتف الخليوي ، A التغيير من وقت لآخر لتجنب كونها وجدت. تعيش معلقة على الحائط غرفة التايلاندية فظي، ولكن أيضا لها-التايلاندية النفس الملاحظات دفتر، والذهاب الى حد بعيد في العيش هذا لفترة طويلة.

واجهت أو قدامى المحاربين عندما فإنها تشعر بالقلق البالغ إزاء صورة لشخص ما، غالبا ما تكون نظرة متطورة. ولكن هذه المرة أكثر من ستة أشهر في بانكوك، تايلاند، واجه يمكن القول أن البقاء في المنزل، وليس الماكياج، في كثير من الأحيان البقاء على مدار 24 ساعة في المنزل، وحيدا جدا.

انها لا تتحدث اللغة الإنجليزية، لم يكن لديك أي صديق في تايلاند، وحتى في الحياة اليومية لديهم صعوبة في التواصل، يمكن مقارنة حياتها السابقة السقوط والخروج.

عموما 1-2 أسابيع وقالت انها سوف تذهب إلى السوبر ماركت القريب لشراء بعض اليومي السكن من الضروريات، وتعتمد أساسا على المشي، وعادة أكل أساسا الاعتماد على أنفسهم حرق.

سحب غسل الأموال رئيسي

في نفس الوقت، أيضا سحب المال غسل فائقة رئيسي 100 مليون $.

وتفيد التقارير أن يفي لي لمساعدة رحلتها وغيرها، لتنظيم آخرين لعبور (الحدود) في حين أن القضية هي تحقيق . وقالت الشرطة Gongshu: "لقد وجدنا أن لي تشنغ وتوفير مرارا حساب بطاقة مصرفية قبل وبعد الحادث، ستساعد أموال واجه ضخمة غير قانونية رفع تفرقوا في حسابات مصرفية متعددة، وكذلك نقل المتكرر بين الحسابات المصرفية المختلفة، الأموال في العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات أو الانخراط في الأنشطة الاستثمارية الأخرى، قد يكون المشتبه في غسل الأموال ".

الظروف تحت الاستجواب، اعترف المشتبه به، ليفي لي في أنشطة جمع الأموال غير المشروعة واجه بها. في وقت لاحق ليفي لي هو النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية للاشتباه في غسل الأموال، وتنظيم الآخرين الجريمة (الحدود) المزيد من الدول وافقت على اعتقال.

ألقي القبض على لي بعد الضريبة، مكتب الامن Gongshu العامة بالتعاون مع بنك الشعب فرع الصين في مدينة هانغتشو، مركز مكتب مكافحة غسل الأموال، ولكن أيضا وجدت المشتبه به، لي، Leimou يشتبه في أنها تستخدم نفس مجلس الوزراء لإيداع والنقد الفعلي بطريقتين (نموذجي غسل الأموال وسيلة) لمساعدة النقل غير المشروع للأموال مليون يوان المثارة، وعلى 21 مايو 2019 في ضربة واحدة لإلقاء القبض على اثنين من فوق.

27 يونيو لي، كان لي Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال وافق الاعتقال.

الدخل الشهري مليون "فرصة جيدة" أنها مساعدة غسل الأموال

لي هو 70، وهانغتشو. 2016 تشو مولي نهاية مكالمة هاتفية، تغير تماما في مسار حياته. وقال تشو مولي ليس فقط دعوة لزيارة لي تنغ إلكتروني الشركات تونغ، كما اطلع المنتجات المالية للبيع الأجانب للشركة.

واقترحت لترك لي لحساب بطاقة مصرفية للاستخدام الشركة، ووعد دفع عمولات شهرية 10000 يوان. القلب لي والزملاء المعينين أيضا إلى الانضمام إلى هذه Leimou بدلا "المال" مهنة معا.

ومنذ ذلك الحين، والكثير من الأموال العامة تظهر الرسائل تنغ التي سيتم استيعابها تدريجيا في الشركة Leimou، حساب لي. ووفقا لتشو مولي آخرون تشير، Leimou، لي ليس فقط سحب كبيرة، وأيضا في نفس الحكومة لإيداع وسيلة لمساعدة نقل كميات ضخمة من الأموال المسروقة للآخرين.

ما يسمى ب "مجلس الوزراء من الوصول إلى نفس"، في الواقع هما يكملان بعضهما البعض من الأمامية والخلفية النقدية مقبض في البنك العداد نفسه، والودائع، والتحويلات إلى تأثير، ولكن دون أن تترك الجديدة علامات نقل طريقة تحويل الأموال.

فبراير 2017، لي، لي مع العلم أن الأموال هي الاحتيال المالي، ودائع الجمهور استيعاب غير القانونية التي تم الحصول عليها في حالة الجريمة، وتوفير بطاقة مصرفية أكثر من واحد لتشو مولي اعتدت على تلقي الرسائل تظهر شركة تنغ الأموال التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة.

الإحصاءات، ونقل Leimou عائدات الجريمة مجموعها يوان 7232000000 يوان، لي تحويل عائدات الجريمة مجموعها يوان 3281000000 يوان.

أواخر الخريف عام 2017، مع منصة المالية عواصف رعدية تأتي وتذهب، بدأ Leimou ولي أن يشعر بالقلق. Leimou العثور على بعضها البعض، لذلك كتبت هذه المذكرة من أجل ل"للقيام مع Leimou حساب تأخذ شيئا" "شاهد الأبرياء."

لي ليس فقط حذف ضوءها وLeimou، دردشات تشو مولي، كما تباع لغيرها من السيارات لشراء، وذلك من أصحاب المصلحة.

2 سبتمبر، Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال لLeimou والملاحقة ريح. 19 نوفمبر، المحكمة الجزئية Gongshu بتهمة غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات Leimou ستة أشهر وغرامة قدرها 3.6 مليون يوان، حكم على لي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1.7 مليون يوان.

تعليق:

@ جينغ هو واضح: يجب أن يعاقب القانون بشدة، لا أعرف كم من ضرر الأسرة.

@ الأمير: تذكر هذه النقطة، طالما أن الجرائم التي ارتكبت، فإن صافي العدالة لديها أسلحة طويلة، ناهيك عن الخارج ليست السماء ولا وليس!

@ شو جين: إلى خلط، عاجلا أو آجلا أنهم على السداد.

21 يونيو

شركاء صغيرة، من أجل قضية، كيف ترون؟

هذا المحرر فترة تشن