في الآونة الأخيرة، والبلدية الشعب في بكين الصورة النيابة مرت مع استخدام غير معلنة حالة تداول المعلومات. في هذه الحالات، عثر على جثة مجرم يقومون به من أفعال شخص واحد فقط، ولكن المبلغ تشارك أكثر من 20 مليار يوان. هذه الحالة وراء ما خفي السبب؟ ولكنه يعكس أيضا الاتجاهات الجديدة في الجرائم المالية ماذا؟

انقر للاستماع:

التجار المتواضع بأنه "Shuoshu"

بكين أكبر "الجرذ" قضية ضد المدعى عليه هو مومو، "80"، ودرجة البكالوريوس. في يناير 2007، المعروفة شركات الأموال العامة بدخول غرفة التداول المركزية كما تاجر الأسهم، بعد سنتين، والحصول على نقطة وزنه، ولكن يشير أيضا إلى مدير صندوق للتوزيع أصدر تعليمات لتنفيذ كل تاجر. في هذا الوقت، وقال انه كان قادرا على رؤية كل التعليمات الصادرة من قبل مدير الصندوق.

الفرع الثاني للنيابة بلدية بكين الشعبية، وزارة المالية جرائم المدعي العام، قدم مساعد المدعي العام وي كون، مقارنة مع مدير الصندوق هو المسؤول عن تحديد محفظة الصندوق أن استراتيجية المواقف، ويقول التجار قد لا يبدو وكأنه مكانة بارزة جدا. ولكن هو مومو وهو في وضع من هذا القبيل، في كثير من الأحيان تجارة الأسهم والحصول على أرباح ضخمة غير قانونية.

هو جين مومو الواجبات الحالة هي التجار، وليس فقط لارتكاب الجريمة، ولكن أيضا بسبب التداول المتكرر شارك فيها أكثر من 20 مليون نسمة، انعكاس لنقاط خطرا على الأمن المالي التقليدية وزيادة جهود الوقاية والمكافحة، في هذه الحالة، لا يستبعد المخاطر المالية نقل إلى قطاعات أخرى، لتنظيم تجنب لا يستبعد ظهور أنواع جديدة من الجريمة.

قدم وي كون، بعد أن أعلنت الشركة حصلت على أوامر في نفس اليوم، هو مومو انتقاء واختيار الأسهم، وحساب المعاملات مع سيطرتهم. المؤسسات المالية والممارسين واستغل منصبه للحصول على معلومات غير متاحة للعامة للاستثمار في الأسهم، أوامر، وما إلى ذلك، وأموالها الخاصة لشراء الربح، يشكل هذا السلوك جريمة استخدام التداول المعلومات غير معلوم، وصناعة تسمى "الجرذ".

لإخفاء الجريمة، هو مومو في اسم الأب والد فتح حساب أسهمه. والد القيادة عن طريق الهاتف التلاعب مباشرة، أو استخدام هواتفهم الخاصة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر عملية مباشرة.

ووفقا للمعلومات التي قدمتها وزارة الاوراق المالية والبورصات، هو مومو حسابين تسيطر عليها تقارب 238 الأسهم المتداولة، وبيع في اتجاهين تقارب مبلغ الصفقة أكثر من 20 مليون في الأرباح غير المشروعة أكثر من 40 مليون يوان.

بعد مرافعة الادعاء من قبل الفرع الثاني للنيابة بلدية بكين الشعبية، محكمة بكين الثاني المتوسط الشعبية وفقا للقانون، وحكم استخدام هو جين مومو رسوم التعامل جريمة المعلومات غير المفصح عنها وبالسجن لمدة 7 سنوات، ومصادرة الدخل غير المشروع الشخصية، وغرامة قدرها 90 مليون يوان. بعد النداء هو مومو، المحكمة العليا بكين الشعبية من الدرجة الثانية مؤخرا أيدت الاستئناف النهائي الحكم.

ما هي الاتجاهات الجديدة في الجرائم المالية تحدث؟

استاذ بكلية الحقوق جامعة الشعب الصينية التوفيق القضائية أعتقد أن هذه الحالة تعكس أداء المؤسسات المالية والمسائل التنظيمية لإدارة شؤون الموظفين. واقترح، ويمكن استخدام تحليل البيانات الكبيرة، الخ، وزيادة الإشراف على شركات الأموال.

الآن هذا " فأر "الجريمة، بسبب مخفيا تقنية السلوك الخاصة بها نسبيا، سر هذه الجريمة، الذكاء العالي، والتكنولوجيا، والتخصص هو الاتجاه الجديد. لدينا الآن تقنيات البيانات الكبيرة صارمة كأساس لنظام تنظيمي على الرغم من أن هذه الجرائم الذكاء العالي بشكل متزايد، لكنها تدفع الثمن عاجلا أم آجلا.

المراسل: موجة هو جين تاو

المحرر: لي Zhaoying

المحرر: ليو تشى جيون، لي روي