ترحيب الجميع لقراءة "الشرطة جينغدتشن الراكون" الرقم الرئيسي. إذا أحببت هذا المقال العناوين على الإفراج عنهم، يمكنني أيضا النقر فوق في الزاوية اليسرى العليا من عدد قلق عنوان، كل يوم أوصى مقال رائع .

شنت الشرطة وتشجيانغ وويى مؤخرا إشراف وزارة الأمن العام مع سلسلة من كبير حالة البنوك السرية، كمية شارك ما يصل الى 220 مليون يوان.

البنوك السرية والمدنية المعروف كنوع من منظمة سرية تعمل في الأعمال المالية غير المشروعة هو. وهو يشير إلى السلطات الوطنية دون الحصول على موافقة من الانخراط في الأنشطة عبر الحدود غير الشرعية للمؤسسات المالية والتحويلات، ودفع وتسوية الأموال الأعمال.

وكان أول من اكتشفها من كبرى من مقاطعة تشجيانغ ييوو التجار تدفق النقد الأجنبي.

رمز المشروع: "1.22".

في العام الماضي، وجدت مدينة جينهوا بمقاطعة تشجيانغ مكتب الأمن العام في التحقيق مفرزة الاقتصادية دليل على أن بعض قوانغدونغ جييانغ التاجر الفرد حسابات التدفقات الرأسمالية التجارية في الحسابات الشخصية تشجيانغ ييوو.

كما وجدت بنك الشعب من إدارة مدينة جينهوا من العملات الأجنبية التي العملات الأجنبية حسابات في الخارج التجار ييوو ذهب للشركات منطقة قوانغدونغ جييانغ.

ييوو التي تصب يوان بمقاطعة قوانغدونغ جييانغ تدفق الدولارات.

تم العثور جينهوا التحقيق المفرزة الاقتصادي وبنك الشعب من إدارة مدينة جينهوا للبحوث الصرف الأجنبي والحكم في العاصمة قوانغدونغ جييانغ تدفقات 124 الشركات لديها مشاكل من حساب يوان في الخارج وصرف العملات الأجنبية لتتدفق الأموال حسابات زاويتين.

مدينة جينهوا مكتب الامن العام المعين للتحقيق من قبل مكتب الأمن العام ويى مقاطعة.

22 يناير هذا العام، وفرقة عمل الشرطة تتألف من ويى، التي أطلق عليها اسم "1.22" المشروع.

الشركات الكبيرة لا في الواقع الانتاج النباتي

قوانغدونغ جييانغ هو قاعدة لانتاج البلاستيكية.

124 شركات هي اللعب البلاستيكية جييانغ المؤسسات، للاشتباه في شراء غير الشرعيين من النقد الأجنبي.

وقالت فرقة عمل لواحد منهم الربح من الخارج من مستوى الإنتاج السنوي من 10 مليون يوان من الاستقصاءات التجارية، اكتشف سرا.

عموما، هذا الإنتاج على نطاق المؤسسات، يجب إنشاء مصنع رسمي في المنطقة الصناعية، والموظفين إنتاج ما لا يقل عن هناك حوالي 100 شخص، ولكن الشرطة وجدت أن الشركة لم يكن في الواقع النبات، ولا حتى ورشة الإنتاج وآلات الإنتاج ليست فقط مخزن عشرين أو ثلاثين مترا مربعا، في المخزن، وقفت سوى عدد قليل من البلاستيك اللعب عينة أو ثلاثة أو أربعة أشخاص في اليد العملية.

وتواصل الشرطة التحقيق وجدت في عمق شراء غير مشروع مزعوم في النقد الأجنبي من 124 شركة، معظمها وبالتالي فإن العملية الفعلية، ليس هناك ورشة الإنتاج الفعلية، وليس عمال الإنتاج، سوى نافذة صغيرة، فقط للتعامل مع بعض تفتيش القسم.

وقالت الشرطة ان "هناك ممثل القانوني نفسه فتحت الكثير من الشركات".

الذي يشتبه وي، تحت اسم سبع أو ثماني شركات، منها عامين اسم الشركة تغيرت عدة مرات قبل أن يطلق عليه "شين هاو ألعاب بلاستيكية المحدودة"، والتي سميت فيما بعد "وانغ شين ألعاب بلاستيكية المحدودة" ......

ويتم ذلك من أجل ماذا؟

عثرت الشرطة اسم وي هذه الشركات ذهب "البنوك السرية" لشراء العملات الأجنبية، وذهب لشراء فواتير ضريبة القيمة المضافة والإعلانات، وهم صادرات الصناعات التحويلية، والاحتيال تصدير الخصم.

هذه الشركات عموما مثل فترة قصيرة، لا تتجاوز سنة واحدة تشغيل معظم "من السهل العثور على فترة طويلة"، ولكن هذه الشركات استخدام هذه القطع الأثرية، وفقا لمليوني يوان شهريا خداع الخصم حساب ضريبة التصدير، يمكن سنة واحدة الغش تصدير خصم الضرائب أكثر من 10 مليون دولار، ولكن مثل وي فتح سبعة أو ثمانية الوطن "شركة شل الصادرات" بعد عام واحد، وأكثر سيئة ليقول.

هناك "الخداع"، وتمتلك الشركة أيضا شركة قوية قذيفة، هذا، فضلا عن نائب رئيس الشرطة المحلية القبض جمعية لعبة، يمكن اعتبار أصحاب النفوذ المحلي، هناك كيان الاسمي تشغيل الشركة، ولكن القطاع الخاص هناك "شركة وهمية" سبعة وستين، بل هو للاحتيال على التخفيضات الضريبية على الصادرات.

ثلاثة بنوك تحت الأرض على طريقة العصابات العشائرية الجريمة

وتبين للفريق أن هذه الشركات قذيفة كانت أساسا معاملات الصرف الأجنبي من خلال ثلاثة بنوك تحت الأرض عصابة جييانغ.

هذه المجموعات الثلاث الموزعة في جييانغ ثلاثة القرية، بجانب القرى الثلاث، هذه القرية من عدد قليل من الناس، أكثر من لقب وي. والمسلسل التلفزيوني في نفس العشيرة "عمليات كسر الجليد" هو نوع من العصابات الإجرامية.

ووجد الفريق أن كل عنصر تحكم عدد كبير من العصابات وحساب الرأس، وحساب كمية هائلة من المال ويخرجون كل يوم.

شركة جييانغ بعد الحصول على تسوية النقد الأجنبي إلى الممثل القانوني للحساب، ثم تحويلها إلى حساب العبور، والمحولة أخيرا البنوك أو الشركات تحت الأرض ييوو من خلال حسابات التوزيع الكبيرة.

قوة مهمة للعثور على البنوك السرية المختلفة في ييوو من هذه المجموعات المقابلة على التوالي. وحتى الآن، ثلاثة - تم العثور على "جييانغ ييوو" سلسلة الجنائية.

في هذا التخصص منذ ذلك الحين في الماضي، "ثور العملات الأجنبية" لم يعد وحده في "الشركة" صغيرة، وضعت أيضا في نطاق معين لحسابهم الخاص، أيضا إعداد الخارج حسابات، لتشكيل حجم معين "تحت الارض البنوك ".

ييوو التجار لتوفير الراحة لرجال الأعمال، وبعض حساب خارجي افتتح في البنك لتسوية النقد الأجنبي، لأن التاجر مرهق للغاية، وبطء وقت وصول وتقلبات أسعار الصرف، لذلك وضع النقد الأجنبي بيعها لل"البنوك السرية" يمكن جعل الفقراء سعر الصرف.

"بعد البنوك تحت الأرض استلام النقد الأجنبي، حتى لا يكون هناك إمداد سوق ضخمة من العملات الأجنبية، وبعض الشركات فى قوانغدونغ جييانغ تتطلب النقد الأجنبي قسيمة التسوية، في محاولة للغش تصدير خصم الضرائب، لذلك لدينا الكثير من الطلب على شراء العملات الأجنبية، ويشكل الطلب أخرى لصرف العملات الأجنبية السوق ".

البنوك السرية للاستفادة من عقد الصفقات غير المشروعة.

في هذه السلسلة الإجرامية، وجدت فرقة العمل أيضا جريمة المنبع للاحتيال على التخفيضات الضريبية على الصادرات، فواتير ضريبة القيمة المضافة وغسل الأموال.

ثلاثة ضريبة شرط أساسي لصرف العملات الأجنبية، والجمارك، بتصويت خاص، وجدت لوحة جييانغ العصابات الإجرامية، بالإضافة إلى شراء العملة الأجنبية من البنوك السرية ييوو، ولكن أيضا شراء البيانات الجمركية وفواتير ضريبة القيمة المضافة من خلال وسيط، للاحتيال على الدولة دعم ضريبة التصدير، وكمية الاحتيال الضريبي لمدة تصل إلى أكثر من 200 مليون يوان.

البنوك السرية أرضا خصبة للجريمة تصل الاحتيال على التخفيضات الضريبية على الصادرات، والجرم الأصلي بتزوير فواتير ضريبة القيمة المضافة، عمد التعدي على ضرائب الدولة، على محمل الجد تعطيل الفواتير، وإعلان التصدير، تسجيل الأعمال التجارية وإدارة النظام وغيرها من البلدان، ولأن من تلقاء نفسها غير قانونية الجنس، كانت مخبأة أسفل بعض المافيا متورطة في قضية الشر، ضررا كبيرا.

هذا العام، 9 مايو، في مكان الحادث من مكتب الأمن العام في التحقيقات الاقتصادية، وادارة الدولة للنقد الاجنبى، فرع الوسطى من بنك الشعب هانغتشو، مكتب مقاطعة تشجيانغ الأمن العام في فيلق التحقيقات الاقتصادية وجينهوا البلدية مكتب الأمن العام تحت قيادة، أرسلت الشرطة ويى أكثر من 110 الشرطة، في حين أن تنفيذ إجراءات لإغلاق الشباك في مقاطعتي تشجيانغ وقوانغدونغ وشاندونغ وفوجيان، ودمرت البنوك السرية، وتزوير فواتير ضريبة القيمة المضافة على التخفيضات الضريبية على الصادرات يسلب سبع عصابات واعتقلت 42 من المشتبه بهم. تجميد حسابات أكثر من 600 نوع من الصناديق المعنية، تجميد الأموال يشارك أكثر من 160 مليون يوان.

في الآونة الأخيرة، خلص التحقيق في القضية من قبل الشرطة وويى، تم نقل 34 شخصا إلى النيابة العامة المعنية لفحص والملاحقة القضائية.

-انتهى-

المصدر | مدينة إكسبريس، لدينا شريط فيديو

نقل | صافي الشرطة الصينية