تم الحصول على سلسلة التطبيقات ملاحظة: 25 أغسطس 2018، ومن المتوقع الدائنين، وتبادل الياباني Mt.Gox تطبيق مفتوح الدائنين النظام للحصول على تعويض عن BTC. وهذا هو الحال أنه بمجرد أن أول حالة سرقة بيتكوين العودة مرة أخرى انتباه الناس إليها.

MT.Gox في الترجمة دعا منتوقوه، ومقرها في طوكيو، اليابان، في وقت مبكر من عام 2010، وقد شاركت في المعاملات بيتكوين، ومنصة هي واحدة من أول من يشارك في هذه الأعمال، وقد شكلت حجم التداول بيتكوين عن 80 من سكان العالم. أعلنت فبراير 2014 MT.Gox التداول وقف ورفعها في وقت لاحق للإفلاس، والسبب المباشر لانهياره: من المقرر أن هجمات القراصنة، أي ما مجموعه 744000 bitcoins سرقت، ولكن هذه الخسارة غير مكتشفة لسنوات، وبالإضافة إلى تبادل 75 من عشرة آلاف بيتكوين، منتوقوه المنصة نفسها تمثل أيضا سرقت 100000 بت القطع النقدية، وسرقت تبلغ 850،000 bitcoins.

لفترة لMT.Gox الحدث الآراء، قال المسؤول السبب الرئيسي يرجع إلى القرصنة، ولكن بعض المحللين يعتقدون ان التبادلات أنفسهم الاختلاس. ومع ذلك، فإن الضحايا في نهاية المطاف لا تزال فقدت في حال MT.Gox المستخدم بيتكوين.

أحد الضحايا الحدث MT.Gox كيم نيلسون، والسرقة من بداية عام 2014، بيتكوين، تم التحقيق العام الماضي، على المدى الطويل قلق الأحداث MT.Gox، وانشاء شركة مكرسة لتحليل WizSec سرقة بيتكوين تدفق، وقال انه يعتقد ان "منتوقوه" سرقة بيتكوين عدة جولات من دوران، معظمهم ذهب للتبادلات BTC-ه. هذا المقال من صحيفة وول ستريت جورنال متكاملة، بدءا من الحدث MT.Gox، لاستعادة القصة كلها كيم نيلسون لمدة ثلاث سنوات حالة التحقيق بيتكوين السرقة.

MT.Gox تبادل غريب من سرقة بيتكوين

أثناء البحث عن السرقة الحقيقة جبل GOX، كيم نيلسون فقط معظم العمليات الأساسية

تبدأ القصة، تنبع من سرقة بيتكوين غريبة.

في عام 2014، وهو مهندس البرمجيات العاديين الذين يعيشون في اليابان كيم نيلسون جلس أمام الكمبيوتر الغاضبين.

وجد لا يمكن إزالة اسمه من bitcoins MT.Gox في الصرف. ومن الواضح أن هذا جريمة متعمدة، ولكن في الوقت الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء، لأن الشرطة في ظروف لا يستطيع أن يفهم حتى ما يجري، ناهيك عن أن يحل المشكلة.

فقدت نيلسون قليلا من المال هذا الإفلاس أن هناك Mt.Gox صرف العملات قليلا. قيمة صرف أكثر من 400 مليون $ في bitcoins في عداد المفقودين، ومئات من المستثمرين على الرغم من عدم وجود حسرة المنكوبة، ولكن أيضا يشعرون بالضياع.

والعديد من الضحايا مختلفة، قرر نيلسون للقتال مرة أخرى، وكان يعمل مع الضحية، وهو محام وآخر خسارة بيتكوين، بيتكوين لتتبع تفاصيل عداد المفقودين. في الصيف الماضي، واستغرق ثلاث سنوات من شبكة لتتبع في شاطئ في اليونان توقف. في ألف سنة من التاريخ الدير القديم، والمكتب الفيدرالي في الولايات المتحدة من التحقيق (FBI) وكلاء القبض على رجل روسي، متهما إياه غسل الأموال باستخدام قليلا لتقدير سعر المتداولة في البورصة مؤخرا، وغسيل الأموال نحو 4 مليارات $. وهذا هو أعلى مبلغ المعنية في قضية جنائية خلال التاريخ عملة رقمية مشفرة قصيرة.

بيتكوين من أشد المؤيدين تتحول إلى المباحث الشبكة، نيلسون اتصال وثيق مع خبرة بيتكوين هو تاريخ المكثف لتطور العملة الرقمية المشفرة. مع اندلاع سنوات والقيمة السوقية للتطبيق، هذه الصناعة برمتها هي في النضج الفوضى. التي كانت السرقة وغسل الأموال قضية تتعلق العاصمة كشفت نيلسون المليارات من الدولارات، وسوف يحدث في العالم بيتكوين. يظهر الحادث MT.Gox لنا، للمستثمرين، وليس مدى خطورة الشرطة والحكومة تنظيم البرية الرقمية هناك.

وقال نيلسون وظيفته هي "علم الآثار سلسلة كتلة"، والتي أصبحت الأعمال التجارية. الآن ظهور عدد من شركة تحقيق خاصة للمال الرقمية، فإنها تتبع تدفق الأموال، التي سبرت ما النشاط المجرم قد يكون هناك ما البنوك الكبيرة المؤسسية، والتبادل، وكالات إنفاذ القانون وهلم جرا. هذه الشركات لديها الخاصة محققيهم الرقمي العملة، وخدمة العملاء، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS).

جاء بيتكوين نحو تسع سنوات، في ذروة تقديرات الأسعار، فإن القيمة السوقية الإجمالية للسرقة بيتكوين أكثر من 15 مليار $، وكثير منها هي الأحداث التي تؤدي إلى انهيار Mt.Gox من. لا تشمل هذه الإحصائية سرقة بيتكوين لم يكشف عنها، فضلا عن إعادة بيع بطاقات الائتمان المسروقة إلى جانب الأجر أو أنشطة أخرى غير مشروعة والقرصنة بيتكوين المعنية.

لأن المتوقع أن تصبح لا مركزية نظام الدفع المجهول الذي يسمح للبنوك لتصبح بقايا قديمة من التاريخ، جعلت بيتكوين متحمس المالية. ولكنه يواجه عددا من التهديدات، وسرقة غيض من فيض.

كبير المتداولة في البورصة، طالما أن المستخدم في مركز عدم الكشف عن اسمه غير وارد، لأن مثل هذه التبادلات لجمع بيانات المستخدم مفصل، وتوفير البيانات للمحققين الحكومة. مدفوعة من قبل المضاربين، عانى أسعار بيتكوين تقلبات حادة، الأمر الذي يجعل بيتكوين لا يمكن أن تصبح عملة حقيقية، وانخفاض مخاطر الاستثمار.

سوف يولد الجريمة. منذ ما يقرب من أي التنظيم الحكومي، لا توجد وسيلة لتكون قادرة على إلغاء التعليم بيتكوين واللصوص قد خلقت وسائل جديدة، وليس فقط يمكن ان تخترق قلب الصرف، ولكن أيضا لاستخدام بيتكوين، ساهم في كل أنواع الغش. وأشار الباحثون الأمن بها، لصوص سرقوا بطاقة الائتمان بعد إعادة بيع بطاقة، في مقابل بيتكوين، في حين بما في ذلك بعض الكوريين، بما في ذلك بعض قراصنة يسرقون بيانات المستخدم، Lesuobite فدية من المال. المنظمين يأملون الآن، سيتم تطبيقها على أنظمة الاستثمار التقليدية للحكم بيتكوين.

المؤمنين الحقيقيين نيلسون من هذا النوع من بيتكوين، وتراجع وهو ما يعني أن بيتكوين.

الطريق المضاد كيم نيلسون ل

الجنسية السويدية 36 عاما لديه نيلسون، حاليا يعيش ويعمل في طوكيو، اليابان، ضيقة بناية شاهقة. اليابان وغيرها من المتحمسين العملة الرقمية مثل عندما هرعت إلى أحضان بيتكوين، مغمورة الناس في مرحلة ما بعد الأزمة من داخل التفاؤل. بيتكوين ناكاموتو واحد أو أكثر المبرمجين التي أنشأتها اسم مستعار غامض، لا توجد إلا على شبكة الإنترنت، هو عبارة عن سلسلة من رمز رقمي على الكتب، والكتب تسمى سلسلة كتلة. ومن خارج التيار الرئيسي الجيوب النظام المالي.

كتب سلسلة كتلة حافظت الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم. الصفقات التي تتم على أساس أنها هي علنا واضحة، ولكن التجار ليست شفافة جدا ومفتوحة. هذا الترتيب يضمن أن المستخدم غير متوفر مع تكرار Bitcoins شراء دفع ثمن السلع أو الخدمات. بيتكوين يمكن ان تتحرك بين سلسلة من الحروف والأرقام "عنوان"، الذي عناوين وراء صاحب المحفظة كانت دائما خفية دون أن يترك أثرا.

من الناحية النظرية، هذه العملية لا مركزية، إيلاء اهتمام وثيق للاتجاهات في كلمة المرور لكل أصحاب المحفظة مسؤولية. البنك أو بطاقة الائتمان المصدر مثل الوثوق بها وسيط لا تحتاج لضمان شرعية في البورصة، سلسلة كتلة القيام بالفعل بالنسبة لهم.

في العالم الحقيقي، وأدى ذلك إلى الكثير من المعاملات بيتكوين هي التبادل، بدلا من مباشرة سلسلة كتلة المستخدم. تحقيق وظائف تبادل على الرغم من تشابه إلى المؤسسات المالية التقليدية، ولكن معظمهم ليسوا التنظيم الحكومي، وأنها ستكون المشترين والبائعين معا، واستخدام العملة الرقمية على الانترنت التداول صاحب الحساب من كلا الطرفين. هذه الحسابات وتبادل المعلومات تجمع عرضة لهجمات القراصنة.

مقرها الرئيسي في طوكيو Mt.Gox هو كارثة حلت الأولى الصرف، وكان أيضا أكبر حجم المتداولة في البورصة. أنها توفر منصة تداول بيتكوين، فضلا عن حضانة بيتكوين محفظة رقمية لتخزين ومحمية بكلمة مرور. في عام 2012، اشترى نيلسون حياة بيتكوين إلى صديق. وبعد ذلك بعام، وقال انه اشترى bitcoins في جبل GOX، أي ما مجموعه نطاق صغير.

نيلسون الرياضية شارب على ذقنه، عادة سوداء، ويرتدون ملابس تماما مثل القرن 90S القراصنة، أو المشجعين يرغبون في رؤية لموسيقى الروك راش الحفل. وقد عاش في طوكيو وخارجها لنحو عقد من الزمان.

جبل GOX لا يعرف هوية المشتري، التشويش في الزاوية. في عام 2011، وبعض المتسللين من الوصول إلى المفتاح الخاص، وتبدأ لسرقة بيتكوين محافظ في خط، أي ما مجموعه أربع سنوات وسرقوا نحو 63 مليون نسمة، وأكثر من ذلك.

جبل GOX مدرب مارك كاربيليس هو مهاجر الفرنسيين الذين يعيشون في طوكيو، انه حاول التستر على سرقة بيتكوين، إلى أوائل عام 2014، لم يعد خافيا منها. اضطر جبل GOX لوقف أخذ المال، للافلاس.

وكان هذا أكبر بيتكوين موجز تاريخ السرقة، تبادل المئات من المستخدمين ليصبحوا ضحايا. A كاليفورنيا فقدان رجل من حوالي 40000 $، وخسائر شيكاغو المستثمر أكثر من 50،000 $. خسر واحدة في بروكلين، نيويورك ثم في البيت للدراسة في تايوان المحامي كيلمان 44.5 بيتكوين، بسعر السوق الحالي البالغ حوالي 400،000 $. في وقت لاحق زار طوكيو، على أمل للاستيلاء على سرقة بيتكوين.

في شريط نظمت المطلعين بيتكوين طوكيو ناطحة سحاب في طرف، وهو محام كيلمان خلال ذلك الوقت للوصول الى معرفة هاواي جيسون موريس. موريس هو الزملاء نيلسون، ارتدى الشعر فضفاض، وقدم نيلسون له كنية، ودعا الساحر. ودعا هؤلاء الناس في البرمجة، على أمل أن يحل الحدث جبل GOX.

في موريس يتردد سلسلة برغر تيدي أكبر برغر وقت العشاء، قلة من الناس يناقش بجدية حيال ذلك، وتأتي مع خطة، في محاولة للعثور على سرقة بيتكوين، وهذا تطور إلى عمل تجاري.

"أنت تعرف تلك ثائقي عن اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي؟ لقد رأيت منهم (التلميذ) تبدو وكأنها بعد عشرين عاما؟ سنكون مثل عشرين عاما". يتذكر كيلمان شركاء قال.

نيلسون، كيلمان وموريس إلى شركة اسمها WizSec. اسم قد حان من نصف إلى موريس اللقب، وهناك بعض من قيام شعار "مستشار الأمن بيتكوين". ومع ذلك، فإن الشركة لم ركض حقا.

وقال نيلسون: "الأمور سرعان ما تتطور إلى، وعلى الجانب الفني، وكنت واحدة فقط بدون جيش". وقال انه لا المال إلى التكنولوجيا الجديدة، لا يوجد المكتب، على استخدام بناية شاهقة في وسط طوكيو في محيط الإقامة، لإجراء مسح أن نحو 60 شقة متر مربع.

نيلسون مجرد استخدام أجزائها الكمبيوتر المنزلي التجمع طلب الشراء عبر الإنترنت، ولكن الغرض الأصلي من هذا الكمبيوتر ليس سوى تريد أن تلعب ألعاب الفيديو، لم يكن لديك ما يكفي من القوة لحساب بحث فعال بيتكوين سلسلة كتلة، بحث في الأساس تستغرق وقتا طويلا قضاء ليلة كاملة.

بدلا من ذلك، وضعت نيلسون برنامج لسلسلة كتلة مؤشر، والذي يسمح له بسرعة المدخلات والمخرجات، وعنوان كل عملية بحث. على الرغم من أن برز هذا النموذج، لكنها من الصعب فك، لأن لا تعترف سلسلة كتلة والشعب وراء كل معاملة، ولا يمكن منع عنوان سلسلة ربط ومباشر اون لاين "الصفحات الصفراء".

لحسن الحظ، ومع ذلك، فإنه يحدث مرة أخرى، دفعت أيضا نيلسون للمضي قدما.

Mt.Gox صرف جزء من قاعدة البيانات تسربت، تسربت بعض منها إلى شبكة الإنترنت، تم تسريب جزء آخر لمراسل. تلقى نيلسون تسرب البيانات، بما في ذلك السجلات الخاصة المعاملات، وسحب والودائع والأرصدة من قبل المستخدم.

مايو 2014، حللت مبرمج صدر معلومات أخرى تسربت وجدت التداول حساب بطريقة ما يبدو "الآلية الروبوتية" لشراء bitcoins، وبالتالي دعم تبادل Mt.Gox مجموعة من البتات أسعار العملات.

من خلال مراجعة البيانات سربت التقرير، نيلسون يدرك أنه يمكن استخدام قاعدة البيانات هذه لحساب عدد البتات ديك Mt.Gox فقدت المال لأنه يمكن تحديد موقع كل كل المرتبطة بالصفقة بيتكوين المحفظة، ثم تتبع لها صفقة.

تحقيق في تأثير حياة نيلسون، وعندما أثناء النهار انه ما زالت تعمل وظيفته بدوام كامل في الليل وهو يحتسي كوكاكولا زيرو إجراء تحقيقات أمام ثلاث شاشات الكمبيوتر، ورمز تجهيز الكمبيوتر، وذلك باستخدام جدول بيانات الكمبيوتر معلومات مفتاح تسجيل، ولكن أيضا هناك دراسة لكتابة الملاحظات.

بعد عدة أشهر من الجهد، فاز نيلسون ما يقرب من مليوني ذات الصلة لتبادل عنوان Mt.Gox. ومع ذلك، وقال انه لا يعرف من يستخدم هذه العناوين، أو لأي غرض. ولذلك، فإنه يحتاج المطلعين المساعدة.

في ذلك الوقت، سلطات إنفاذ القانون اليابانية تحقق أيضا Mt.Gox، تم الاتصال مديرها السيد Karpels مفتاح منخفضة جدا، وكيلمان معروفة Karpels مع قنوات بيتكوين بواسطة مراسلة برنامج التقوية دردشة الإنترنت (IRC). وقال كيلمان:

"يوم واحد على متن IRC، ومن ثم بدأت لاتهام اختلس الأقسام المال".

من أجل البقاء في أقرب وقت ممكن، وافقت Karpels لقاء نيلسون وكيلمان في مطعم همبرغر. نيلسون الانتهاء من معلومات الحساب مع الماضي، وأكد Karpels هذه المعلومات، ولكن أيضا لمساعدتهم على فهم عنوان Mt.Gox الكامل. وقال نيلسون للكيلمان، كما قال Karpels لهم بعض الأشياء، ولكن قد تكون هناك حاجة لنشر في وقت لاحق: عن المعاملات المشبوهة Mt.Gox في الواقع هو برنامج مكتوب عليها بالإعدام Karpels، وسرقة، وقال انه كتمانه.

رفض Karpels إلى التعليق على هذه المسألة، كما رفض الاعتراف الفساد من Mt.Gox اختلاس أموال.

ينبغي أن يكون التحليل نيلسون عن بقية عدة آلاف من المحفظة الرقمية، وتأكيد Mt.Gox حول 900000 بت القطع النقدية، وعدم الكشف عن أصل 200000 بت القطع النقدية. ليس ذلك فحسب، وعاد في عام 2011، فقد وجد أن وجود bitcoins سرقة الأشياء، ولكن لست متأكدا ما إذا كان Mt.Gox علم. عام 2015، كتب نيلسون في بلوق وظيفة: "من وجهة النظر الفنية، Mt.Gox الواقع، في عام 2012 أنه قد أفلس".

بعد أن غادر هذه القطع المال لتشفير الآخرين صرف العملات (بعض تباع في شكل مبالغ نقدية)، نيلسون لا يزال من غير الواضح الذي سرق هذه القطع القطع النقدية، أو أولئك الذين يبيعون bitcoins، لكنه لا يزال تتبع هذه المسألة.

أبريل 2015، نشرت نيلسون النتائج في بلوق WizSec، وكنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات الإضافية. وأوجز بعض الأشياء كان يعلم، وادعى أنه بالإضافة إلى Karpels، لا بد أن يكون قد سرقت Mt.Gox بيتكوين. في نهاية تلك المادة، نيلسون يطرح السؤال: "من هو هذا تفعل ذلك"

بعد فترة وجيزة، حصل على رسالة غير متوقعة. المحققون IRS غاري الفورد مزاعم الظلام شبكة مالك "طريق الحرير" بيتكوين يشتبه في الدخول في صفقات غير قانونية. الظلام الويب "طريق الحرير" هو المخدرات والأسلحة يمكن شراؤها مع منصة بيتكوين على الانترنت، ولكن أيضا في تاريخ القضية المتعلقة بيتكوين أكبر الادعاء واحدة. زار غاري الفورد عن "طريق الحرير" المعاملات بيتكوين، ولكن أيضا تبحث Mt.Gox نيلسون خسر بيتكوين.

وبطبيعة الحال، نيلسون وغاري الفورد لا يبدو شخصين على "الطريق" لنيلسون في صناعة بيتكوين، ويرجع ذلك جزئيا المنظمين يريدون التخلص من أغلال، وقال: "من الواضح، في دائرتنا، والولايات المتحدة التعامل مع مصلحة الضرائب هو عار، موظفي الضرائب ليس ما نراه على نوع من التنظيم ".

ومع ذلك، كيلمان ونيلسون يعتقد أن حكومة الولايات المتحدة يمكن أن توفر مجموعة واسعة من الخدمات، وهناك مجموعة كبيرة من رأس المال والتكنولوجيا. وأضاف كيلمان: "انها مثل شارع باتجاه واحد، وقدمنا لهم كل شيء، ولكن غاري الفورد تقدم سوى بعض الضمانات على الطريق الصحيح."

كيم نيلسون، جيسون موريس والمحامي دانييل كيلمان شارك في تأسيس شركة أبحاث الإنترنت، فهي مالك Mt.Gox مارك كاربيليس طوكيو المنزل المطبخ لإعداد فطيرة التفاح. المصور: مارك كاربيليس

"WME" و "BTC-E"

نيلسون الكشف عن مكان وجود عدد من bitcoins من Mt.Gox تدفق، بما فيها تلك التي ذهبت إلى بيتكوين صرف العملة الآخر التشفير، على سبيل المثال، BTC-E . بعد ذلك، وجد بعض الأشياء الأخرى غير متوقعة، فقد Mt.Gox بيتكوين محفظة من بيتكوين، ومن التشفير صرف العملات تحولت إلى بعض الصرف بيتكوين معروفة، وهناك عدد من تبدو غير ذات صلة يد للأوراق المالية.

نيلسون استخدام Mt.Gox تسربت بيانات الإحالة المرجعية بعض هذه المعاملات، وجد بعض المفقودين من Mt.Gox بيتكوين كان لها الفضل لحساب Mt.Gox الآخرين، واحدة منها قد تلقت حتى الودائع النقدية ويأتي أيضا مع رسالة - مع ثلاثة فقط رسائل بسيطة "WME". نيلسون المعرفة، عقد "WME" حساب هذا الشخص وسرقة بالتأكيد Mt.Gox حول بيتكوين، وقال انه يحتاج لمعرفة من هو هذا الرجل حقا.

هذا الوقت، بدأ نيلسون لتحويل المعركة، وتحول من تحليل سلسلة كتلة السابق للمسح الإنترنت التقليدية.

بعد سلسلة من الحفر، وجدت نيلسون WME تجارية مع شركة في موسكو بشأن تداول العملات الرقمي. في عام 2011، وقد ظهر على WME مجلس الإدارة Bitcointalk.org، وقال انه عندما عملت Bitcointak.org أيضا في لوحة الإعلانات :. "مرحبا، انا انطلقت في صرف العملات كان 10 عاما حتى الآن لدي الوقت للبدء في استخدام بيتكوين، I هل يمكن تبادلها في أي شيء. إذا كان لديك الكثير من الصرافة، وسوف تعطي الأولوية ل".

وقد فعلت نيلسون العثور على مزيد من التحليل وجود ارتباط محفظة WME والتشفير صرف العملات BTC-E.

بعض هذه تأتي من جبل GOX بيتكوين BTC-E في الحساب الختامي، ولا يبدو أن لا تتحول، لا تزال في المحفظة مع مدير BTC-E المرتبطة بها. BTC-E سواء إلى جبل GOX يشتبه في تورطهم في سرقة؟

الخطوة التالية هي تحديد "WME" معلومات الحساب.

قد يبدو ذلك صعبا، لأن كل المعاملات باستخدام محفظة مختلفة، والحرص دائما أبدا ترك معلومات الاتصال مع الهوية الحقيقية معا، هؤلاء المجرمين من الصعب القبض عليه.

لكنه قال "WME" حساب أو الإهمال، من خلال نيلسون علة، وجدت بعض القرائن.

الأول هو "WME" المرتبطة المشاركات الحساب معينة. نيلسون العثور على 2012 المشاركات متن الرسالة، واحد غاضب "WME" حساب ادعى أن "منصة التداول أخرى يجري مع بلدي تزوير الأموال والهروب."

"هذا هو الغش ضد تقرير CryptoXchange، CryptoXchange من حيث سرقت أكثر من 100،000 $، ورفض العودة." وتمثل هذه الوظيفة.

لدعم قضيته، الذي صدر WME بينه وبين CryptoXchange الأخبار، وأعطى شركة بريد إلكتروني من خلال محاميه. في الجزء السفلي من رسالة، CryptoXchange أقول WME له العملة الرقمية وضعت فيها: يمتلك حساب "VINNIK ALEXANDER" اسم.

صدمت نيلسون. "أنا حتى لا نعتقد أن هذا هو اسمه الحقيقي، وأنا أعتقد أن هذا هو اسم مستعار أو شيء من هذا." لماذا يفعل الناس دائرة حول والعملات الافراج عن اسمه الحقيقي والمعلومات المصرفية عبر الإنترنت؟

سوف نيلسون يكون اسم تمريرها إلى وكيل الإيرادات الداخلية IRS الولايات المتحدة Service غاري الفورد.

حتى هذه النقطة، فقد كان صيف عام 2016. تم نيلسون العمل لمدة سنتين على هذه الحالة.

المشتبه بهم الكسندر Vinnik اعتقال

واتهم الروس الكسندر Vinnik استخدام بيتكوين إلى المال غسل، واعتقل في اليونان بيتش

لم يكن يعلم أن نيلسون، الهدف BTC-E هو أبعد ما يكون عن التحقيق التنظيمي الحكومة. وكلاء وأعضاء النيابة العامة والاستفادة من الحق في استدعاء وزارة العدل في الولايات المتحدة، تتألف حاليا من نفسه والنتائج التي توصل إليها من خلال الوسائل التقنية.

قال باحثون الأمن، BTC-E هو التبادل العالمي المفضل للمجرمين. انها تسمح للعملاء لشراء Bitcoins أو تحويلها إلى علاقة تجارية مع اليورو والروبل قبل البنوك الأوروبية. شكلت كتلة القطاع تقدير المحققين سلسلة الخاص، BTC-E 60-70 في المئة من جميع حالات جنائية العملة التشفير في عام 2016.

العوامل الرئيسية Vinnik التحقيق، قال IRS محقق تيغران Gambaryan، "لا أحد يعرف من BTC-E هو، لا أحد يعرف من ربه، ونحن قد تحليلها في بلغاريا، قبرص قد يكون أيضا".

وقال هذا الرجل Gambaryan كلاء نعرف أن BTC-E كان واحدا من أكبر بورصة بيتكوين، وأنه "ليس لديه أي تدقيق هوية المستخدم." وفي هذا الصدد، رفض الفورد للتعليق.

ووفقا لوثائق المحكمة، وجد المحققون الفيدراليون أيضا حساب باسم "WME"، التي حسابات مسروقة جبل GOX بيتكوين، وأشر إلى BTC-E تبادل.

السجلات المصرفية ومن ثم الاستمرار في تتبع المعاملات وكتلة سلسلة استدعت، قرروا أنه خلال 2013-2015، حساب المرتبطة BTC-E والمواطنين الروس، والتي تنطوي النقدية والتحويل المصرفي لقبرص ولاتفيا ل بهذه الطريقة بغسيل الأموال سيتم نقلها إلى القارة الأوروبية.

وبحلول نهاية عام 2016، والمدعي العام لديها أدلة كافية لمحاكمة الكسندر Vinnik.

كما عموما لن يتم ترحيل المجرمين الإلكترونيين الروسي، وFBI يبحثون عن سبل لإلقاء القبض عليه، وقدمت لائحة اتهام اتحادية مختومة في يناير كانون الثاني عام 2017، اتهم ألكسندر Vinnik، وشخص لا يعرف أسماء الشركات الزميلة، غسل الأموال نحو 4 مليارات $ من خلال BTC-E. عندما الكسندر Vinnik سيلة لقضاء العطلات في اليونان، ومكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة المحلية على استعداد للاعتقال.

25 يوليو، يرتدون ملابس غير رسمية الشرطة السرية تحيط الكسندر Vinnik على الشاطئ في اليونان وألقت القبض عليه. وفقا لاليوناني الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون نقلا عن وثائق المحكمة، قالت أنها ضبطت اثنين من أجهزة الكمبيوتر المحمول، لوحين، خمسة هواتف محمولة وجهاز توجيه (قد يكون هناك دليل على BTC-E).

الكسندر Vinnik كيف المستقبل غير واضح. حاليا، فإن الولايات المتحدة تحاول تسليمه، ولكن المعارضة الروسية، أعرب عن أمله في أن عاد إلى موسكو ل9500 الادعاء الاحتيال اليورو.

كيم نيلسون في كتابه طوكيو البرامج المكتبية الرسوم البيانية تظهر تدفق العملة الافتراضية المسروقة. (صور المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال شيهو فوكادا)

في اليونان جلسة المحكمة، نفى المحامي Vinnik الروسية هذه المزاعم، وأعرب Vinnik يسوا موظفين BTC-E، وأكد أنه ضد هيمنة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي. ودعا اليونانيين والروس المحامي مشاركة في التقاليد المسيحية الأرثوذكسية، قائلة انها لم تتمكن من إرسال "نفس الأخوة الدينية" للولايات المتحدة .Vingnik قرأت الكتاب المقدس في جلسة الطرد.

30 يوليو، وافقت مجموعة القاضي اليونانية تسليم لروسيا Vinnik، على الرغم من أن أجزاء أخرى من محكمة يونانية حكمت Vinnik يجب تسليمهم إلى الولايات المتحدة أو فرنسا. إذا فشلت Vinnik طلبات اللجوء في اليونان، فإن وزير العدل يقرر في نهاية المطاف بلاده تسليم المجرمين.

اعتقال هو واحد من أكبر حقل الاعتقالات العملة الرقمية العالمية. على الرغم من أنها ألقت القبض على Vinnik، لكنها توقفت تماما BTC-E وليس من المرجح. وقال الأشخاص الذين شاركوا في التحقيق، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان Vinnik BTC-E هو الزعيم، وحتى الأشخاص المهمين في العمل. في الواقع، إلا أنها تمثل ونيلسون، BTC-E العقل المدبر قد لا تزال موجودة في مكان ما في الكتلة السوفيتية السابقة، حيازات كبيرة من bitcoins ولا تزال في العملية.

في الأيام التي تلت اعتقال السيد Vinnik، BTC-E الانترنت مرة أخرى مع اسم جديد. أحدث مشغل في هويته لا يمكن تحديد الإبقاء على قوائم العملاء وغيرها من عناصر التكنولوجيا BTC-E، ولكن الإدارة المختلفة للموقع. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هذه الشركات أنها إغلاق البورصات. غير قادر على التعليق الاتصال بهم.

وقالت مصادر مطلعة أن المدعين الفيدراليين يعتقدون Vinnik ما هو إلا باكورة الهدف BTC-E.

وقد يسر نيلسون على الاعتقالات، ولكن لا يزال يشعر بالإحباط. ورغم أنه استولى Vinnik، لكنه لا يزال ينفذ إجراءات الإفلاس بيتكوين في جبل GOX. وكان نيلسون المتوقع لدرجة أنه يمكن تجنب قبل الحكومة بيتكوين والمؤسسات المالية وكذاب، يضع في يد بيتكوين جميع المشاركين في السرقة.

في النهاية، نيلسون الأمر "حادث جبل GOX هو قصة حزينة وقذرة."

(هذا المقال من صحيفة وول ستريت جورنال الشامل، مؤلف كتاب جوستين Scheck، برادلي الأمل، من أثينا Nektaria Stamouli ساهمت أيضا في هذا محرر المقال: تشاي جيون، الترجمة :. Hispear، Chaindder، تشاي جيون)

وقد نشرت هذه المقالة في الأصل في سلسلة كثيرا، ووسائل الإعلام التيتانيوم أذن إطلاق التطبيقات.

المزيد من المحتوى المثير، اهتمام وسائل الاعلام التيتانيوم إشارة الصغرى (ID: taimeiti)، والتيتانيوم أو تحميل وسائل الاعلام التطبيقات