20 صباح اليوم، عقد في تشرين الثاني مكتب هانغتشو الأمن العام في فرع تشجيانغ Gongshu مقاطعة مؤتمر صحفي للإعلان عن عملية الكشف مع قضية غسل الأموال.
وكانت القضية اهتماما شعبيا، وليس فقط لأن القضية مشققة الحالة الأولى لمدينة هانغتشو حالة غير قانونية غسل الأموال لجمع الأموال، ولكن أيضا لأن الشركات المعنية، رئيس الجمال "قصة". وتفيد التقارير أن تنغ إلكتروني تشو تونغ، رئيس، رئيس الهالة "امرأة موهوبة المالية"، ولكنه هرب سيرا على الأقدام 1000000000، تحت اسم 23 مجموعات من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال تشارك أكثر من 2900000000.
من أجل العثور على مكان وجودها، والشرطة تقدم مكافأة قدرها 100،000 يوان، وأخيرا منامة كانت مرافقة المنزل. ثم اكتشف أنه، "المرأة الموهوبين المالية" هي في الواقع سوى التعليم الثانوي.
والتعليم الثانوي في مهب "امرأة موهوبة المالية."
اجتاحت المستثمرين بعيدا 10 مائة مليون
وقال تشو (49 عاما) كان في السابق اهتماما كبيرا لظهور، ماكياج حساسة للمرأة، والمعروفة باسم "امرأة موهوبة المالية."
بدأت البالغ من العمر 16 عاما عمل، البالغ من العمر 23 عاما بدء النشاط التجاري، من الملابس إلى الأسواق المالية، ويسمى الطريق أسطورة. في الواقع، وقال تشو سوى التعليم الثانوي، مع ظهور جيدة، والتعبير، سافر الرياح والمياه.
من أجل مزيد من الدراسة للسنة المالية 2000 أزيلت، من سوق الأسهم لسنوات عديدة، وأنها جاءت في اتصال مع منتجات العقود الآجلة. في عام 2005، وقال انه جاء في اتصال مع الذهب، مع وجود صديق لهونغ كونغ. وفي عام 2006، دخلت شركة تمويل، التي تداول الذهب عبر الإنترنت ......
حفر تشو في كل يوم أتساءل، وبعض الأصدقاء في هونج كونج تدرس أيضا الكثير من المهارة، بحيث انها نمت الكثير من المعرفة والمهارات في مجال تقنيات تحليل الجوانب التشغيلية. فقط هذه الخلفية المالية قاتمة ومعقدة، تمويل المشاريع التاجر أنها ليس فقط لم يخسر، ولكن مربحة جدا.
ويهم وقت لهذه الصناعة، ويمكن وصفها الفيلة وكأنها معركة الشهيرة.
وفي عام 2010، أسست تنغ إلكتروني هانغتشو تونغ لإدارة الاستثمارات المحدودة، من أجل الحفاظ على هذا الاهتمام، والعملات الأجنبية والمضاربة وغيرها من الأموال غير المشروعة أشكال للجماهير.
مع تبدو جيدة وبلاغة استثنائية، لا يعرفون شيئا عن الكمبيوتر تشو، كان أداء القطاع المالي في شبكة الإنترنت بسرعة، ورسائل تنغ تظهر أيضا مع مجموعة من الأوسمة واكتسبت تدريجيا ثقة المستثمرين.
ولكن في عام 2018، وبدا تونغ تنغ إلكتروني الأزمة الدفع، تحقيقات الشرطة Gongshu، والتعرف على مراجعة النيابة Gongshu منطقة الشعب، دون الحصول على موافقة الرقابة المالية وغيرها، وهذه الرسالة تينج تونج منذ بداية نوفمبر 2013 لمعدل العائد السنوي من 11 -20 كطعم لجذب استخدام مبيعات "خط تحت" عملاء سحب للاستثمار النقد الأجنبي تمويل المجال مفتوحا لجمع التبرعات المجتمع وليس كائن معين، مجموع الأموال لجمع الأموال غير المشروعة من 14490000000 يوان، التي تنطوي على الاستثمار الناس من 1899 شخص.
وفي الشهر نفسه، هرب تشو، تليها مقاطعة تشجيانغ الأمن العام الكشف عن سرية كمشتبه بهم مكافأة، مكافأة تبلغ 10 مليون دولار. تم ضبط اسمها السيارات الفاخرة لديها أربعة، بينهم جورج باتون، مرسيدس بنز، وهناك 23 مجموعة من العقارات، فضلا عن الاستيلاء على أموال شارك فيها أكثر من 2900000000.
اصطحب منامة المنزل من قبل الشرطة من تايلاند
من أجل العثور على مكان وجودها، والطرح الرسمي مكافأة قدرها 100،000، وأخيرا منامة أنها اصطحب المنزل.
في وقت سابق من هذا العام اعتقل في بانكوك من قبل الشرطة هانغتشو مرافقة المنزل. عندما يجري اصطحب المنزل، وقال تشو ماكياج، منتفخة منامة ارتداء، ذهب تماما مشهد لائق الماضي.
في مطلع كانون الثاني، عثرت الشرطة تشو Gongshu في بانكوك، تايلاند. وزارة في وقت لاحق من الأمن العام بمقاطعة تشجيانغ مكتب الامن العام، مكتب الامن العام 6 أشخاص هرع Gongshu إلى بانكوك، تايلاند. 7 يناير في شقة سكنية في منطقة وسط مدينة بانكوك، والقبض على تشو.
عندما تشو فى مدينة هانغتشو، والنظام الغذائي اليومي وكوك مساعد، والخروج مع حارسه الشخصي، وغالبا ما يستغرق أكثر من 300 مليون دولار من جورج باتون والمركبات على الطرق الوعرة أكثر من 1 مليون سيارة مرسيدس بنز.
عندما اعتقل، اشترت تشو أكثر من 10 الهواتف النقالة، تغيير من وقت لآخر لتجنب كونها وجدت. تعيش معلقة على الحائط غرفة التايلاندية فظي، ولكن أيضا لها-التايلاندية النفس الملاحظات دفتر، والذهاب الى حد بعيد في العيش هذا لفترة طويلة.
قدامى المحاربين تشو لا يزال في الوقت المناسب، فإنها تشعر بالقلق البالغ إزاء صورة لشخص ما، غالبا ما تكون نظرة متطورة. ولكن هذه المرة أكثر من ستة أشهر في بانكوك، تايلاند، وقال تشو يمكن البقاء في المنزل، وليس الماكياج، في كثير من الأحيان البقاء على مدار 24 ساعة في المنزل، وحيدا جدا.
انها لا تتحدث اللغة الإنجليزية، لم يكن لديك أي صديق في تايلاند، وحتى في الحياة اليومية لديهم صعوبة في التواصل، يمكن مقارنة حياتها السابقة السقوط والخروج.
عموما 1-2 أسابيع وقالت انها سوف تذهب إلى السوبر ماركت القريب لشراء بعض اليومي السكن من الضروريات، وتعتمد أساسا على المشي، وعادة أكل أساسا الاعتماد على أنفسهم حرق.
وسحب كبير غسل الأموال
في نفس الوقت، أيضا سحب المال غسل فائقة رئيسي 100 مليون $.
وتفيد التقارير أن يفي لي لمساعدة رحلتها وغيرها، لتنظيم آخرين لعبور (الحدود)، في حين يجري التحقيق في القضية. وقالت الشرطة Gongshu: "لقد وجدنا أن لي تشنغ وتوفير مرارا حساب بطاقة مصرفية قبل وبعد وقوع الحادث، وقال تشو مساعدة أموال ضخمة غير قانونية رفع تفرقوا في حسابات مصرفية متعددة، وكذلك نقل المتكرر بين الحسابات المصرفية المختلفة والأموال في العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات أو الانخراط في الأنشطة الاستثمارية الأخرى، قد يكون المشتبه في غسل الأموال ".
تحت الاستجواب، والمشتبه بها، قضية لي ليفي اعترف أنشطتها لجمع الأموال غير المشروعة من تشو. في وقت لاحق ليفي لي هو النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية للاشتباه في غسل الأموال، وتنظيم الآخرين الجريمة (الحدود) المزيد من الدول وافقت على اعتقال.
ألقي القبض على لي بعد الضريبة، مكتب الامن Gongshu العامة بالتعاون مع بنك الشعب فرع الصين في مدينة هانغتشو، مركز مكتب مكافحة غسل الأموال، ولكن أيضا وجدت المشتبه به، لي، Leimou يشتبه في أنها تستخدم نفس مجلس الوزراء لإيداع والنقد الفعلي بطريقتين (نموذجي غسل الأموال وسيلة) لمساعدة النقل غير المشروع للأموال مليون يوان المثارة، وعلى 21 مايو 2019 في ضربة واحدة لإلقاء القبض على اثنين من فوق.
27 يونيو لي، كان لي Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال وافق الاعتقال.
لي هو 70، وهانغتشو. وقال تشو نهاية 2016 مكالمة هاتفية، تغير تماما في مسار حياته. وقال تشو لا تدعو فقط بريد إلكتروني لي تنغ لزيارة كنيسة الشركة، ولكن أيضا بيع المنتجات المالية لعرضه الشركات الأجنبية.
واقترحت لترك لي لحساب بطاقة مصرفية للاستخدام الشركة، ووعد دفع عمولات شهرية 10000 يوان. القلب لي والزملاء المعينين أيضا إلى الانضمام إلى هذه Leimou بدلا "المال" مهنة معا.
ومنذ ذلك الحين، والكثير من الأموال العامة تظهر الرسائل تنغ التي سيتم استيعابها تدريجيا في الشركة Leimou، حساب لي. ووفقا لتشو، الذي تعليمات Leimou، لي ليس فقط سحب كبيرة، ولكن أيضا إلى "مكافحة لإيداع نفس" وسيلة لنقل كميات ضخمة من الأموال المسروقة إلى مساعدة الآخرين.
ما يسمى ب "مجلس الوزراء من الوصول إلى نفس"، في الواقع هما يكملان بعضهما البعض من الأمامية والخلفية النقدية مقبض في البنك العداد نفسه، والودائع، والتحويلات إلى تأثير، ولكن دون أن تترك الجديدة علامات نقل طريقة تحويل الأموال. فرع الوسطى من بنك الشعب أوضح غسل مسؤول في وزارة الصين هانغتشو مكافحة غسل الأموال، "هذا هو نموذجي تقنيات غسل الأموال، بل هو شكل من أشكال الشركات" شبه النقدية. على سبيل المثال، من الواضح يمكنك تحقيق مبالغ كبيرة من المال من خلال التحويلات الإلكترونية نقل، ولكن الحزب اختارت لتحديد العداد البنك إلى المال تفريغ، وليس هناك أي مبرر. بعد عمل يقوم به جلب وتخزين، وحساب يحدث صفقة نقدية، ومكان لاحقة من الأموال لا تكون مثل التحويلات الالكترونية التي لديها المياه ومراقبة البنوك والمنظمين، والمجرمين القيام بذلك، والغرض من ذلك هو قطع سلسلة من المعاملات المالية التي من صنع الإنسان، وزيادة الرقابة وأجهزة الأمن العام السلطات التنظيمية وصعوبة تتبع ".
فبراير 2017، لي، لي مع العلم أن الأموال هي الاحتيال المالي، ودائع الجمهور استيعاب غير القانونية التي تم الحصول عليها في حالة الجريمة، وتوفير بطاقة مصرفية أكثر من واحد في الحصول على بريد إلكتروني تشو تنغ إلى المال لجمع الأموال غير المشروعة الكنيسة.
الإحصاءات، ونقل Leimou عائدات الجريمة مجموعها يوان 7232000000 يوان، لي تحويل عائدات الجريمة مجموعها يوان 3281000000 يوان. أنها تستخدم نفس مجلس الوزراء لإيداع مبلغ من المال الفعلي طريقتان لنقل مساعدة اليوان مليون من الأموال غير المشروعة التي أثيرت.
أواخر الخريف عام 2017، مع منصة المالية عواصف رعدية تأتي وتذهب، بدأ Leimou ولي أن يشعر بالقلق. Leimou العثور على بعضها البعض، لذلك كتبت هذه المذكرة من أجل ل"للقيام مع Leimou حساب تأخذ شيئا" "شاهد الأبرياء."
لي ليس فقط حذف ضوءها وLeimou، دردشات تشو، كما تباع للسيارات أخرى لشراء، وذلك من أصحاب المصلحة.
2 سبتمبر، Gongshu النيابة للاشتباه في غسل الأموال لLeimou والملاحقة ريح. 19 نوفمبر، المحكمة الجزئية Gongshu بتهمة غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات Leimou ستة أشهر وغرامة قدرها 3.6 مليون يوان، حكم على لي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1.7 مليون يوان.
في التحقيق لي وغيرها من المنظمات علامة أخرى لعبور الحالات (الحدود)، وجد الباحثون أن لي تشنغ وتوفير مرارا حساب بطاقة مصرفية قبل وبعد وقوع الحادث، وقال تشو مساعدة الأموال غير المشروعة ضخمة رفعت تفرقوا في أكثر من الحسابات المصرفية، وكذلك نقل المتكرر بين الحسابات المصرفية المختلفة، وسوف يتم تحويل الأموال في العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات أو المشاركة في الأنشطة الاستثمارية الأخرى، قد يكون المشتبه في غسل الأموال. تحت الاستجواب، والمشتبه بها، قضية لي ليفي اعترف أنشطتها لجمع الأموال غير المشروعة من تشو. 18 يناير 2019، لي ليفي هو النيابة Gongshu مقاطعة الشعبية للاشتباه في غسل الأموال، وتنظيم الآخرين (الحدود) جريمة المزيد من الدول وافقت على اعتقال.
السؤال الأصلي: 1000000000 يجلس جرفت 23 جناحا! اصطحب رئيسة منزل ارتداء ملابس النوم، ولكن أيضا سحب مئات الملايين من قضية غسل الأموال
