الصين تقرير صندوق عمان

في الصباح على 27 في وقت مبكر، مقالا بعنوان "محاربة الكثير من المحلات التجارية خفضت إلى غسل الأموال الألعاب منصة الموقع، متجر واحد اليوم 500000 غسل الأموال! "مقالات سائل الإعلام التحديث الذاتي.

وقال قريب من الظهر، لخوض الكثير من موقف في هذا الشأن سينا العلم والتكنولوجيا، وهذا هو بصراحة المادة كاذبة كاذبة، مما تسبب في خسارة كبيرة للنوايا الحسنة لمكافحة الكثير من الشركات سوف دعوى قضائية لوكالة التسويق، يدعي 10 مليون يوان، التقاضي وسيتم التبرع كل العائدات لمكافحة الحظر والقيود المفروضة على بيع الطاقة الاستيعابية للشبكة الرعاية الاجتماعية الرمادي الجمهور.

حوالي الثانية بعد الظهر، وقال ردود فعل سلبية في الرسمي الصغرى الصغرى بو الشيء الحقيقي، لدينا بنجاح إعادة شحن حتى لعب مباراتين، وجدت لك شيئا، ولكن على عجل تكثيف الرقابة الصيد سيء على مقاضاة خط آه نقوم به آه. . .

حتى كتابة سيئة في النهاية بعض هان، مما يسبب الكثير لمحاربة هذا رد فعل كبير؟

الفقيرة: بو APP المعركة من خلال الكثير من المال على متجر القمار بيض

عرض الفقيرة وفقا لهذه المادة، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر، استعراض سيئة الملك لايجاد بعض مواقع لعب القمار وAPP، الحسابات المسجلة إعادة شحن الاختبار.

هذه APP في أعلى الصفحة، عموما دفع القناة الصغرى، Alipay، وVIP CUP دفع والدفع (في الواقع القناة الصغرى واحد على خدمة العملاء واحد زائد وخدمة أعلى متابعة).

التركيز هنا! ! ! عند اختيار "دفع القناة الصغيرة" للخروج من رمز ثنائي الأبعاد، بعد مسح رمز ثنائي الأبعاد، والقفز في الواقع للخروج من المعركة الكثير من واجهة الحمراء. ومن الجدير بالذكر أن هذه المرة لم تدفع مباشرة، ولكن "ستدفع". ملك الفقراء في مساعدة جيل من ID دفع "هوه تشو رونغ 089" من الناس، والمنتجات هي "الغرباء الدعائم لعبة لايف".

بعد عدة اختبارات من المحلات التجارية المختلفة، وإعادة شحن سيئة استعراض لتحديد المبلغ النهائي المقامرين تدفق لخوض الكثير من المتاجر، فقد أصبح دخل معقول وقانوني من الماء متجر قيد التشغيل.

باختصار، كان جرفتها الامواج مواقع القمار القمار المال غير قانونية لمحاربة من خلال الكثير من هذا الطريق.

حارب الكثير من الاستجابة: سنبدأ الإجراءات القانونية، ويدعي 10000000 يوان

لهذه المادة "الفقراء" الذي صدر، وأعرب الكثير من المعركة، وهذا هو المقال كاذبة كاذبة بصراحة، مما تسبب في خسارة كبيرة للنوايا الحسنة لمكافحة الكثير من الشركات سوف دعوى قضائية لوكالة التسويق، يدعي 10 مليون يوان، ودعوى ناشئة مجموع مساهمة في مكافحة الحظر والقيود المفروضة على بيع الطاقة الاستيعابية للشبكة الرعاية الاجتماعية الرمادي الجمهور.

وفي الوقت نفسه، فإن الشركة لمحاربة الكثير من مسؤول السيطرة على المخاطر يقول، هذا وكالات التسويق تنشر المقالات التي كتبها بعض من أفضل المبالغة والإشاعات بيان ودون أي التحقق من ما يسمى ب "الحقائق"، وتجاهل معركة مشتركة الكثير من دفع القناة الصغيرة، منصة دفع Alipay ضد سايبر إنتاج العمل رمادي بتوجيه من الدوائر الحكومية، لمحاربة الكثير من سمعة الشركة لتحط مبالغة الخبيثة. وفي هذا الصدد، لا يمكن للقانون توضيح الكثير من الأمل في أن أخيرا الشركة أيضا الأبرياء.

انها لديها الكثير من رفوف المتاجر المتعلقة المعركة

حارب الكثير من مسؤول السيطرة على المخاطر وقال أيضا أن السجلات تظهر وراء الكواليس، جميع المحلات التجارية المذكورة الفقراء في هذه المادة وملثمين نظام التحكم الرياح قبل استعراض المادة سيئة المنشورة.

وفي الوقت نفسه، قال المسؤول أيضا أن لمنصة الأعمال الإلكترونية، فإنه من الصعب فرز من شركات الكهرباء العادي التداول في المزعوم المعاملات مراهنات غير مشروعة مثل غسل الأموال. ويستند هذا الفحص الرئيسي أساسا على البيانات من المؤسسات دفع سيطرة الرياح.

لذلك، لا يحارب كثيرا، كقناة الدفع الذاتي، والاعتماد نقية في طرف ثالث منصة قنوات دفع الأعمال التجارية، وطالما أن الأجر قناة الصغرى أو الحصول على السداد من كنز إرسالها إلى جميع فئات مشبوهة تحكم نصائح التداول خطر، ومحاربة الكثير من منصة ستجمد أول مرة تسوق منتجات الرف والإبلاغ عن أدلة ذات الصلة إلى السلطات.

الكهرباء مقدمي الخدمات، وعملة افتراضية وهكذا تصبح "غسل الأموال" موقف جديد

الفقراء ليس أول متجر على الانترنت لتصبح أداة جديدة لاكتشاف غسل الأموال.

وقال كما في السابق ال21 القرن الأعمال هيرالد في المحكمة بكين الشعبية في الثانية الكشف عنها في المعرض، الموردين المتهم الكهرباء لشراء أربعة متاجر في عام 2016 لغسل الأموال، وتعيين كل تخزين ما يصل إلى 600 $ البضائع، التدفقات النقدية متجر رسوم الخدمات على الحسابات العامة، على سبيل المثال الآن، وإعطاء 10 من التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وتفيد التقارير أن أموال القمار لدفع لشراء السلع الافتراضية من خلال المخازن على الانترنت، في الواقع، هو نوع جديد من الدفع قبل الارتفاع هذا العام.

مواقع لعب القمار السابقة وجمع أموال القمار من خلال الحصول على كمية كبيرة أسرة مكونة من (البطاقات المصرفية، وبطاقات الهوية، وبطاقات الهاتف، درع) أربعة، المقامرين يشير دفع إعادة تعبئة الرصيد مباشرة عن طريق Alipay، والرسائل الصغيرة، بطاقة مصرفية. ولكن مع تشديد متزايد من التنظيم المحلي، وارتفاع المخاطر في هذا الطريق هو الطريق يمكن تتبعها، وتكلفة عالية.

الآن، الذمم المدينة القمار المواقع يتم عادة من قبل منصة جمع، وهو الشخص المسؤول عن المحل، كل نسبة الرسوم التغذية 2 إلى 4، وتعيين 20 قيمة عددية واحدة إلى 5000، عندما يصل الماء متجر واحد 50000000-5000000، سوف تزيد من خطر المحل، سيتم التخلي عنها.

ليس فقط المورد الكهرباء، وأصبحت العملة الافتراضية أداة جديدة لغسل الأموال.

بيتكوين تضاعفت الأسعار خلال أكثر حداثة من شهرين، وكان على مدى 8000 $. ووفقا لمصادر الصناعة، بالإضافة إلى دفع اليدين هناك في نظرية دورة نصف، نظرية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية القبول تكهنات، والكثير من المعاملات غسل الأموال أيضا يسيران جنبا إلى جنب.

بنك الشعب في "2018 الصين تقرير الاستقرار المالي" أوضح أن عدم الكشف عن هويته لأصول التشفير والمعاملات يسبب ومصدر الكثير من المال للاستثمار في التشفير والأصول غير معروفة، وغسل الأموال والاتجار غير المشروع وتمويل الإرهاب والتهرب من ضوابط رأس المال وتوفير العقوبات الدولية الراحة.

2019 طرف ثالث منصة الدفع للتركيز على مراقبة مكافحة غسل الأموال

2019 ليلة رأس السنة "، وهو حجم التداول اليومي لأكثر من 50،000 $ يجب إبلاغ البنك المركزي،" وسائل الإعلام تحت التخمير النفس، إلى الرأي العام، و Alipay المال المدفوع من خلال واحدة بعد الشائعات، وانتشار آخر، وهناك بعض سوء الفهم حلها، مصدره هو مكافحة غسل الأموال المتطلبات.

في 1 يوليو 2017، "المؤسسات المالية عن المعاملات المشبوهة والمعاملات الكبيرة نهج إدارة" لتنفيذ، والتي RMB تقرير القياسي المعاملات النقدية الكبيرة من قبل "200000 يوان" إلى "50000 يوان"، وغير الأول المؤسسات الدفع المصرفية المدرجة في نطاق مسؤولية الهيئة.

إلى يونيو 2018، أصدر البنك المركزي "بنك الشعب الصيني فيما يتعلق بتطوير المعاملات الكبيرة متطلبات المتعلقة بالمؤسسات دفع غير المصرفية التقارير"، بالتفصيل لمكافحة غسل الأموال متطلبات المؤسسات دفع، من بينها ما سبق مع بعض المنازعات "الصفقة أكثر من 50،000 ورود أنباء عن أن البنك المركزي". الأصلي هو في "يوم واحد أو الصفقة الإجمالية أكثر من 50،000 يوان (بما في ذلك 5 مليون دولار)، أي ما يعادل بالعملة الأجنبية لأكثر من 10،000 $ (بما في ذلك 10،000 $) في المدفوعات النقدية." بنك يجب أن يتم إبلاغ المؤسسات الدفع.

بينما شنت و Alipay TenPay شائعة، ولكن مكافحة غسل الأموال طرق الدفع التنظيمي منذ 2019، ابتداء من سنة، فإنه يصبح أكثر صرامة.

افتتح في 2019، فإن البنك المركزي الافراج عن تسعة تذاكر السفر، وقوانغتشو فرع لبنك ايفربرايت الصين وغيرها من المصارف وثلاث دفع EasyLink، ودفع تجميع وست وكالات دفع طرف ثالث لانتهاك للوائح الدفع والتسوية غرامة قدرها، مصادرة المبلغ الإجمالي أكثر من 11 مليون يوان.

مسيرة 6 مساء، الشعبية قسم إدارة بنك الأعمال من الإدارة الدعاية معلومات عقوبة، يرافقه الأجور المدفوعة المحدودة (المشار إليها باسم "المرافق الأجر") لأنه فشل في الوفاء بالتزاماتها تحديد هوية العميل، وعدم حفظ السجلات معلومات عن هوية العملاء والمعاملات، وليس أن يقدم على المعاملات المشبوهة تقرير والمعاملات مع العملاء مجهولي الهوية أو العملاء إلى حسابات مجهولة المصدر المفتوح، يعاقب بغرامة قدرها 5.9 مليون يوان حساب أسماء مستعارة، وأصيب اثنان من المسؤولين تغريم 310،000 يوان.

15 مايو، وذلك بسبب المعاملات مع العملاء مجهولي الهوية، فشل في الأداء وفقا للالتزامات تحديد هوية العملاء المتعلقة بمخالفة قواعد مكافحة غسل الأموال، استلام المبلغ المد فرع البنك المركزي شنغهاي من 6.3 مليون تذكرة يوان، لتصبح آلية دفع طرف ثالث بسبب عدم كفاية مكافحة غسل الأموال أكبر تذكرة حصل.

تحرير: عمان

"

تقارير صندوق قلق الجميع: الصين صندوق أخبار

Chinafundnews

الصحافة تحديد رمز ثنائي الأبعاد، تشعر بالقلق إزاء صندوق الصين الأخبار

حقوق النشر:

"الصين صندوق نيوز" تتمتع حقوق التأليف والنشر منصة نشرت المحتوى الأصلي، وتحظر طبع غير المصرح به، أو أنها سوف يكون مسؤولا.

الحب والعاطفة، وهذه النقطة من "حسن المظهر" حسنا! ! !